الصفحة الرئيسيةالأخبار* أستراليا تintroduces حدًا قدره 3,250 دولارًا على معاملات النقد من أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة للتصدي لزيادة النشاط الاحتيالي.
AUSTRAC تضع قواعد جديدة لمشغلي أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية، بما في ذلك تعزيز المراقبة والتحقق من العملاء.
كبار السن فوق سن الخمسين يشكلون ما يقرب من 72% من قيمة معاملات أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة، حيث يُقال إن العديد منهم مستهدفون من قبل المحتالين.
فقدت أكثر من 2 مليون دولار بسبب الاحتيال عبر أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة في عام واحد، وفقًا ل الشرطة الفيدرالية الأسترالية.
أستراليا لديها الآن أكثر من 1,800 جهاز صراف آلي للعملات المشفرة، مما يجعلها في المرتبة الثالثة عالميًا بعد الولايات المتحدة وكندا.
وكالة الاستخبارات المالية الأسترالية، AUSTRAC، قد وضعت قواعد تشغيل جديدة لمشغلي أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة اعتبارًا من 3 يونيو 2024. تهدف التغييرات إلى مكافحة زيادة الاحتيالات من خلال تحديد حد أقصى للإيداعات والسحوبات النقدية عند 3,250 دولار لكل معاملة، وطلب التحقق من العملاء بشكل أقوى.
إعلان - AUSTRAC تفرض قواعد جديدة تلزم مشغلي أجهزة الصراف الآلي الخاصة بالتشفير بتنفيذ مراقبة محسنة للمعاملات وعرض علامات تحذير من الاحتيال. وقد حثت الوكالة بورصات التشفير التي تقبل النقد على النظر في حدود مماثلة للمعاملات. الرئيس التنفيذي لـ AUSTRAC بريندان توماس صرح أن هذه القواعد ستتم مراجعتها من حيث الفعالية وتحديثها حسب الحاجة. وقال، "تم تصميم الشروط لحماية الأفراد من الاحتيال من خلال ردع المجرمين عن توجيههم إلى جهاز صراف آلي مشفر، فضلاً عن حماية الشركات من الاستغلال الإجرامي."
تتبع التغييرات تحقيقًا من قوة المهام AUSTRAC في تسعة مزودي أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة. وجدت قوة المهام أن حوالي 72% من قيمة معاملات أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة جاءت من مستخدمين فوق سن الخمسين. وأشار توماس إلى القلق من أن جزءًا كبيرًا من ضحايا الاحتيال تتراوح أعمارهم بين 60 و70 عامًا. هناك حاليًا حوالي 150,000 معاملة لأجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة كل عام في أستراليا، بإجمالي حوالي 275 مليون دولار في تحويلات نقدية إلى عملات مشفرة مثل بيتكوين، وتيثر، وإيثر.
أبلغت (AFP) الشرطة الفيدرالية الأسترالية عن ما لا يقل عن 150 عملية احتيال فريدة تشمل أجهزة الصراف الآلي المشفرة بين يناير 2024 ويناير 2025 ، مع خسائر تجاوزت 2 مليون دولار. وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن هذه الأرقام قد تكون مجرد جزء بسيط من الإجمالي الحقيقي، لأن بعض الأهداف لا تعرف كيف تبلغ عن خسائرها أو تشعر بالحرج. وحث القائد غرايم مارشال من وكالة فرانس برس الضحايا على مشاركة تجاربهم لتعزيز الوعي والوقاية، قائلا: "غالبا ما يستخدم المحتالون تكتيكات معقدة للحصول على أموال من الضحايا". *
نما عدد أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة بشكل حاد من 67 وحدة في أغسطس 2022 إلى أكثر من 1,800، وفقًا لموقع Coin ATM Radar. تسارعت عملية التبني في أواخر عام 2022 عندما دخل المزيد من المشغلين الخاصين السوق. تشمل المشغلين الرئيسيين الآن Localcoin مع 753 جهاز صراف آلي، Coinflip مع 700، و Bitcoin Depot مع 182.
تواصل مجموعة العمل التابعة لـ AUSTRAC العمل مع جهات إنفاذ القانون ومزودي أجهزة الصراف الآلي لتعزيز تدابير مكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب في القطاع. أستراليا، التي تضم ما يقرب من 1,820 جهاز صراف آلي، هي الآن ثالث أكبر سوق لأجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة في العالم.
المقالات السابقة:
مؤسسة إيثريوم تفصل موظفي البحث والتطوير في ظل إعادة هيكلة البروتوكول
تاجر هايبرليكيد جيمس وين يقامر بالتبرعات ويواجه خسائر مرة أخرى
سيركل تزيد حجم الاكتتاب العام، تستهدف تقييمًا بقيمة 7.2 مليار دولار بعد فشل عرض ريبل
تقود TRON المدفوعات المستقرة في العالم الحقيقي بينما تهيمن Tether على الاستخدام
ترامب يحقق أرباحًا تتجاوز 320 مليون دولار من عملة مشفرة وسط مخاوف من الفساد
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
أوستراش تفرض حدًا قدره 5000 دولار على معاملات النقد في أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية
الصفحة الرئيسيةالأخبار* أستراليا تintroduces حدًا قدره 3,250 دولارًا على معاملات النقد من أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة للتصدي لزيادة النشاط الاحتيالي.
تتبع التغييرات تحقيقًا من قوة المهام AUSTRAC في تسعة مزودي أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة. وجدت قوة المهام أن حوالي 72% من قيمة معاملات أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة جاءت من مستخدمين فوق سن الخمسين. وأشار توماس إلى القلق من أن جزءًا كبيرًا من ضحايا الاحتيال تتراوح أعمارهم بين 60 و70 عامًا. هناك حاليًا حوالي 150,000 معاملة لأجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة كل عام في أستراليا، بإجمالي حوالي 275 مليون دولار في تحويلات نقدية إلى عملات مشفرة مثل بيتكوين، وتيثر، وإيثر.
أبلغت (AFP) الشرطة الفيدرالية الأسترالية عن ما لا يقل عن 150 عملية احتيال فريدة تشمل أجهزة الصراف الآلي المشفرة بين يناير 2024 ويناير 2025 ، مع خسائر تجاوزت 2 مليون دولار. وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن هذه الأرقام قد تكون مجرد جزء بسيط من الإجمالي الحقيقي، لأن بعض الأهداف لا تعرف كيف تبلغ عن خسائرها أو تشعر بالحرج. وحث القائد غرايم مارشال من وكالة فرانس برس الضحايا على مشاركة تجاربهم لتعزيز الوعي والوقاية، قائلا: "غالبا ما يستخدم المحتالون تكتيكات معقدة للحصول على أموال من الضحايا". *
نما عدد أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة بشكل حاد من 67 وحدة في أغسطس 2022 إلى أكثر من 1,800، وفقًا لموقع Coin ATM Radar. تسارعت عملية التبني في أواخر عام 2022 عندما دخل المزيد من المشغلين الخاصين السوق. تشمل المشغلين الرئيسيين الآن Localcoin مع 753 جهاز صراف آلي، Coinflip مع 700، و Bitcoin Depot مع 182.
تواصل مجموعة العمل التابعة لـ AUSTRAC العمل مع جهات إنفاذ القانون ومزودي أجهزة الصراف الآلي لتعزيز تدابير مكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب في القطاع. أستراليا، التي تضم ما يقرب من 1,820 جهاز صراف آلي، هي الآن ثالث أكبر سوق لأجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة في العالم.
المقالات السابقة: