الصفحة الرئيسيةالأخبار* كشفت الشرطة في سورات عن مخطط دولي للجريمة السيبرانية مرتبط بالصين وباكستان وميانمار بعد اعتقال مشتبه بهما من جودبور.
استولى السلطات على ثمانية هواتف محمولة، وعدة مجموعات حسابات مصرفية، وبطاقات SIM، ومستندات، ومحافظ عملات مشفرة مع معاملات إجمالية تصل إلى عدة ملايين من الدولارات.
وجد المحققون ما يصل إلى 19 عنوان بريد إلكتروني لكل هاتف، مع ارتباط كل منها بحسابات مصرفية وحسابات عملات مشفرة مختلفة تم استخدامها في أنشطة احتيالية على الإنترنت.
يُزعم أن المشتبه بهم قاموا بالتنسيق مع عصابات على Telegram، باستخدام المجموعات لمشاركة وإدارة المعلومات المصرفية.
استعاد الشرطة أيضًا بضائع ذات علامات تجارية يُزعم أنها تم شراؤها وتلفها واستردادها لتحقيق الربح، بقيمة إجمالية للبضائع تبلغ حوالي 2,750 دولار.
قامت الشرطة في سورات، الهند، بتفكيك عملية جريمة إلكترونية دولية لها روابط مع الصين وباكستان وميانمار. بدأت التحقيقات بعد أن قامت وحدة الكشف عن الجرائم في سورات (DCB) بمداهمة فندق في منطقة ماهيداربورا واعتقلت رجلين من جودبور، كلاهما في العشرين من عمره، بتهمة المشاركة في عملية احتيال مالية واسعة النطاق.
إعلان - احتجزت السلطات رامسواروب بيشnoi و ساغر بيشnoi في فندق جانتا إن بالقرب من محطة سكة حديد سورات. صادرت الشرطة ثمانية هواتف محمولة، ومجموعات حسابات مصرفية مختلفة، وبطاقات SIM، وبطاقات الهوية Aadhaar، ومذكرات، ومواد مشبوهة أخرى. أفادت الشرطة أنه تم الكشف عن معاملات مالية تتضمن عدة ملايين من الدولارات الأمريكية، بما في ذلك مبالغ كبيرة بالعملة المشفرة USDT (Tether).
اكتشف المحققون أن كل هاتف محمول تم الاستيلاء عليه يحتوي على ما يصل إلى 19 حساب بريد إلكتروني مرتبط بالعديد من الحسابات المصرفية. تم العثور على عدة تطبيقات مالية مثبتة مع سجلات تربطها بالعديد من البنوك المختلفة، بما في ذلك بنك مدينة الاتحاد، بنك شمال شرق التمويل الصغير، البنك الفيدرالي، بنك الدولة في الهند، بنك ماهاراشترا، وبنك أوجيفان للتمويل الصغير. كما تم استرداد محافظ مرتبطة بمعاملات العملات المشفرة USDT عالية القيمة. وفقًا للشرطة، "تشير الأدلة الرقمية إلى التنسيق مع مجموعات الجريمة السيبرانية الدولية عبر تيليجرام، باستخدام قنوات مثل 'روبوت المحاسبة رام' لمشاركة تفاصيل البنك،" مما يتيح انتشار البيانات المالية الحساسة.
قالت الشرطة إن المشتبه بهم تم إقناعهم بالاحتيال من قبل برامود بيشnoi من جودبور، الذي وعد بأرباح كبيرة من خلال تداول العملات المشفرة. عملت المجموعة مع سانجاي جابو من سورت، واستحوذت على 193 حسابًا مصرفيًا تم تقديمها بعد ذلك إلى جهات اتصال في جودبور. تم إرسال الأموال الناتجة عبر البريد قبل تحويلها إلى USDT باستخدام تطبيق Binance وتحويلها إلى الخارج. وأشار مسؤول إلى أن "بمجرد إيداع الأموال في الحسابات، تم سحبها وتحويلها إلى جودبور عبر البريد ثم تحويلها إلى عملات مشفرة للتحويل الخارجي."
أسفرت المزيد من المداهمات في سورت عن اعتقالات إضافية، حيث توسع الشرطة التحقيق. كما أفادت الشرطة بأنها صادرت 68 عنصرًا من الملابس ذات العلامات التجارية، بما في ذلك الأحذية والجينز والقمصان والحقائب من علامات تجارية مثل ليفي و جاك آند جونز، بقيمة تقارب 2750 دولارًا. ويدعى أن المتهمين قاموا بإتلاف المنتجات، وقدموا طلبات استرداد من الشركات، ثم باعوا العناصر لتحقيق الربح دون إعادتها.
تواصل دائرة مكافحة المخدرات متابعة الأدلة في القضية ومراجعة الأدلة المصادرة، حيث لا تزال التحقيقات في العمليات الكاملة للاتحاد عبر الحدود مستمرة.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
شرطة سورت تكشف عن عملية احتيال إلكتروني عبر الحدود مرتبطة بالعملات الرقمية
الصفحة الرئيسيةالأخبار* كشفت الشرطة في سورات عن مخطط دولي للجريمة السيبرانية مرتبط بالصين وباكستان وميانمار بعد اعتقال مشتبه بهما من جودبور.
اكتشف المحققون أن كل هاتف محمول تم الاستيلاء عليه يحتوي على ما يصل إلى 19 حساب بريد إلكتروني مرتبط بالعديد من الحسابات المصرفية. تم العثور على عدة تطبيقات مالية مثبتة مع سجلات تربطها بالعديد من البنوك المختلفة، بما في ذلك بنك مدينة الاتحاد، بنك شمال شرق التمويل الصغير، البنك الفيدرالي، بنك الدولة في الهند، بنك ماهاراشترا، وبنك أوجيفان للتمويل الصغير. كما تم استرداد محافظ مرتبطة بمعاملات العملات المشفرة USDT عالية القيمة. وفقًا للشرطة، "تشير الأدلة الرقمية إلى التنسيق مع مجموعات الجريمة السيبرانية الدولية عبر تيليجرام، باستخدام قنوات مثل 'روبوت المحاسبة رام' لمشاركة تفاصيل البنك،" مما يتيح انتشار البيانات المالية الحساسة.
قالت الشرطة إن المشتبه بهم تم إقناعهم بالاحتيال من قبل برامود بيشnoi من جودبور، الذي وعد بأرباح كبيرة من خلال تداول العملات المشفرة. عملت المجموعة مع سانجاي جابو من سورت، واستحوذت على 193 حسابًا مصرفيًا تم تقديمها بعد ذلك إلى جهات اتصال في جودبور. تم إرسال الأموال الناتجة عبر البريد قبل تحويلها إلى USDT باستخدام تطبيق Binance وتحويلها إلى الخارج. وأشار مسؤول إلى أن "بمجرد إيداع الأموال في الحسابات، تم سحبها وتحويلها إلى جودبور عبر البريد ثم تحويلها إلى عملات مشفرة للتحويل الخارجي."
أسفرت المزيد من المداهمات في سورت عن اعتقالات إضافية، حيث توسع الشرطة التحقيق. كما أفادت الشرطة بأنها صادرت 68 عنصرًا من الملابس ذات العلامات التجارية، بما في ذلك الأحذية والجينز والقمصان والحقائب من علامات تجارية مثل ليفي و جاك آند جونز، بقيمة تقارب 2750 دولارًا. ويدعى أن المتهمين قاموا بإتلاف المنتجات، وقدموا طلبات استرداد من الشركات، ثم باعوا العناصر لتحقيق الربح دون إعادتها.
تواصل دائرة مكافحة المخدرات متابعة الأدلة في القضية ومراجعة الأدلة المصادرة، حيث لا تزال التحقيقات في العمليات الكاملة للاتحاد عبر الحدود مستمرة.
المقالات السابقة: