بناءً على أخبار Gate ، ذكرت صحيفة 联合早报 في سنغافورة أن الرجل البالغ من العمر 34 عامًا،谢家杰، ساعد في إدارة فريقه وتشغيل عمليات تبادل العملات المشفرة رغم معرفته بأن رئيسه،刘汉泉، يدير أعمال عملة الصرف بدون ترخيص. خلال 23 يومًا فقط، قام بإجراء 430 معاملة بإجمالي يزيد عن 35 مليون يوان. وتم القبض على الرجل في عملية مداهمة من قبل الشرطة، وحُكم عليه بالسجن لمدة 10 أشهر. يواجه المدعى عليه،谢家杰، تهمتين بمخالفة قانون خدمات الدفع وتهمة واحدة بمخالفة قانون مكافحة الفساد والمخدرات والجرائم الخطيرة (مصادرة الأرباح). وقد اعترف سابقًا بإحدى التهم، بينما سيتم أخذ بقية التهم في الاعتبار عندما تصدر المحكمة الحكم في 26 يونيو.
وفقًا للمعلومات، فإن Sir Money Changer (SMC) هي شركة عائلية مرخصة تقدم خدمات تحويل العملات والتحويلات عبر الحدود، ويديرها الزوجان محمد. في يونيو 2021، افتتحت SMC نقطة عمل جديدة في يالونغ، حيث اقترح ليو هان تشوان دفع 14000 دولار شهريًا لاستئجار الترخيص لإدارة أعمال التحويل بشكل مستقل. قام بتوظيف الموظفين بنفسه، لكنه دفع مساهمات الضمان الاجتماعي باسم SMC، ثم سدد التكاليف ذات الصلة لاحقًا. اعتبارًا من سبتمبر من نفس العام، بدأ ليو هان تشوان في ممارسة الأعمال التجارية، التي تشمل التحويلات عبر الحدود وتداول تيثر، لكنه لم يقدم إشعارًا إلى هيئة النقد، ولم يقدم سجلات المعاملات. بعد اكتشاف المخطط، هرب ليو هان تشوان إلى كمبوديا، وأفرغ محفظته من الأصول الرقمية، ولا يزال هاربًا حتى الآن.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
تم الحكم على رجل بالسجن لمدة 10 أشهر لمساعدته في إدارة فريق من الأصول الرقمية وعملة الصرف غير القانونية.
بناءً على أخبار Gate ، ذكرت صحيفة 联合早报 في سنغافورة أن الرجل البالغ من العمر 34 عامًا،谢家杰، ساعد في إدارة فريقه وتشغيل عمليات تبادل العملات المشفرة رغم معرفته بأن رئيسه،刘汉泉، يدير أعمال عملة الصرف بدون ترخيص. خلال 23 يومًا فقط، قام بإجراء 430 معاملة بإجمالي يزيد عن 35 مليون يوان. وتم القبض على الرجل في عملية مداهمة من قبل الشرطة، وحُكم عليه بالسجن لمدة 10 أشهر. يواجه المدعى عليه،谢家杰، تهمتين بمخالفة قانون خدمات الدفع وتهمة واحدة بمخالفة قانون مكافحة الفساد والمخدرات والجرائم الخطيرة (مصادرة الأرباح). وقد اعترف سابقًا بإحدى التهم، بينما سيتم أخذ بقية التهم في الاعتبار عندما تصدر المحكمة الحكم في 26 يونيو.
وفقًا للمعلومات، فإن Sir Money Changer (SMC) هي شركة عائلية مرخصة تقدم خدمات تحويل العملات والتحويلات عبر الحدود، ويديرها الزوجان محمد. في يونيو 2021، افتتحت SMC نقطة عمل جديدة في يالونغ، حيث اقترح ليو هان تشوان دفع 14000 دولار شهريًا لاستئجار الترخيص لإدارة أعمال التحويل بشكل مستقل. قام بتوظيف الموظفين بنفسه، لكنه دفع مساهمات الضمان الاجتماعي باسم SMC، ثم سدد التكاليف ذات الصلة لاحقًا. اعتبارًا من سبتمبر من نفس العام، بدأ ليو هان تشوان في ممارسة الأعمال التجارية، التي تشمل التحويلات عبر الحدود وتداول تيثر، لكنه لم يقدم إشعارًا إلى هيئة النقد، ولم يقدم سجلات المعاملات. بعد اكتشاف المخطط، هرب ليو هان تشوان إلى كمبوديا، وأفرغ محفظته من الأصول الرقمية، ولا يزال هاربًا حتى الآن.