فكر قبل أن تضغط: جنون أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية في تاسمانيا يتحول إلى كارثة احتيال بقيمة 1.6 مليون دولار

! محتوى تحرير موثوق، تم مراجعته من قبل خبراء الصناعة الرائدين والمحررين ذوي الخبرة. إشعار الإعلان تقوم وكالات إنفاذ القانون في تسمانيا بتكثيف تدقيقها في أجهزة الصراف الآلي للعملة المشفرة بعد اكتشاف أن أكثر المستخدمين نشاطًا في المنطقة كانوا ضحايا لخطط احتيالية.

وفقًا لإعلان جديد من شرطة تاسمانيا للتحقيقات الإلكترونية، فقد وقع أفضل 15 مستخدمًا لأجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية في الولاية ضحية لعمليات الاحتيال، مما أدى إلى خسارة إجمالية تبلغ حوالي 2.5 مليون دولار أسترالي (USD $1.6 مليون).

من الجدير بالذكر أن حوالي 592,000 دولار من هذا المجموع تم تحويلها من خلال أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة. النتائج هي جزء من مبادرة وطنية أوسع لإنفاذ القانون تهدف إلى الحد من إساءة استخدام أكشاك العملات المشفرة في أستراليا.

قراءة ذات صلة: تقول Bitwise إن موجة العملات المشفرة التي قد تصل قيمتها إلى تريليون دولار قد تبدأ مع هذه الرموز الأربعة## المحتالون يوجهون الضحايا إلى أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة بعد أن ترفع البنوك علم الأنشطة المشبوهة

تتولى العملية الشرطة الفيدرالية الأسترالية (AFP) بالتعاون مع AUSTRAC، وحدة الاستخبارات المالية الوطنية.

تسلط مشاركة تسمانيا الضوء على كيفية توافق السلطات المحلية مع الجهود الفيدرالية لتشديد الرقابة على الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة، لا سيما استجابةً للاستخدام المتزايد لأجهزة الصراف الآلي في المعاملات غير المشروعة.

صرح المحقق الرائد بول تورنر من شرطة تاسمانيا أنه في العديد من الحالات، كان الضحايا قد حاولوا في الأصل إرسال الأموال من خلال القنوات المصرفية التقليدية.

عندما قامت البنوك بإعلام وحظر تلك التحويلات بسبب نشاط مشبوه، قام المحتالون بتحويل الضحايا لاستخدام أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة كبديل. هذه الخطوة تخطت الضمانات المالية التقليدية وسمحت بإتمام المعاملات الاحتيالية.

أكد تيرنر أن الاحتيالات غالبًا ما تنطوي على تلاعب مالي عالي المخاطر، وغالبًا ما تتنكر في شكل فرص استثمارية أو اتصالات رومانسية. "يتم التلاعب بالضحايا، وت intimidate، وضغطهم للاستثمار في احتيالات استثمار ورومانسية مزيفة،" قال.

يمكن أن تكون العواقب وخيمة، حيث أفيد أن العديد من الأفراد مجبرون على تأجيل التقاعد، أو بيع الأصول الشخصية، أو الاعتماد على أنظمة الدعم الاجتماعي بسبب الأثر المالي.

نصح تيرنر الجمهور بأن يكونوا حذرين من أي شخص instructingهم باستخدام ماكينة صرف العملات الرقمية، خاصة إذا كان الطلب عاجلاً أو جاء من شخص لم يلتقوا به شخصياً من قبل.

توسيع أجهزة الصراف الآلي وتدابير الامتثال الجديدة تعكس المخاطر المتزايدة

ارتفع عدد أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة في تاسمانيا بشكل حاد في السنوات الأخيرة، من آلة واحدة فقط في عام 2021 إلى أكثر من 20 بحلول منتصف عام 2025. تؤكد بيانات Coin ATM Radar أن هناك حاليًا 24 جهاز صراف آلي للعملات المشفرة تعمل في الولاية.

على الصعيد الوطني، أصبحت أستراليا الآن ثالث أكبر دولة من حيث تركيب أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية، متأخرة فقط عن الولايات المتحدة وكندا. وقد زاد العدد الإجمالي للآلات في جميع أنحاء البلاد من 67 فقط في أغسطس 2022 إلى أكثر من 1,890 اليوم.

قراءة ذات صلة: أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة تحت النار: أستراليا تتخذ إجراءات صارمة وسط زيادة في الاحتيالات. استجابةً للقلق المتزايد، نفذت AUSTRAC قواعد تشغيلية محدثة وحدود معاملات جديدة لمشغلي أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية اعتبارًا من 3 يونيو. كما عينت الوكالة النشاط المتعلق بالعملات المشفرة كأولوية تنظيمية قبل عام 2025.

تشمل الشركات الرئيسية المزودة لأجهزة الصراف الآلي في البلاد Localcoin مع 807 وحدات، وCoinflip مع 691، وBitcoin Depot مع 212، مما يعكس حجم هذه الآلات وسهولة الوصول إليها للأغراض الشرعية وغير الشرعية.

تقييم القيمة السوقية العالمية لسوق العملات الرقمية. | المصدر: TradingView.comصورة مميزة تم إنشاؤها باستخدام DALL-E، الرسم البياني من TradingView

! عملية التحرير في bitcoinist تركز على تقديم محتوى موثوق به ومنتشر بدقة وغير متحيز. نحن نلتزم بمعايير صارمة في مصادر المعلومات، وتمر كل صفحة بمراجعة دقيقة من قبل فريقنا من خبراء التكنولوجيا البارزين والمحررين ذوي الخبرة. تضمن هذه العملية نزاهة المحتوى وملاءمته وقيمته لقرائنا.