ذكرت صحيفة "إيكونوميك تايمز" أن إدارة إنفاذ القانون في الهند قامت بعدة عمليات تفتيش يوم الأربعاء في حوالي 12 مكانًا في نويدا ودهرادون ودلهي وغورغاون في شكوى تتعلق بالاحتيال العالمي في العملات المشفرة.
من الجدير بالذكر أن دائرة التنفيذ قامت بمداهمات في مواقع مختلفة بموجب قانون مكافحة غسل الأموال ( لعام 2022، وذلك بعد بلاغ المعلومات الأولي الذي قدمته هيئة التحقيق المركزية وشرطة دلهي.
أثناء إجراء المداهمات في مواقع مختلفة، علمت إدارة التنفيذ أن العقل المدبر في عملية الاحتيال بالعملات المشفرة التي تقدر بملايين الدولارات قد نهب الناس الإقليميين والدوليين باسم ضباط وكالة التحقيق وضباط الشرطة.
كما قالت هيئة التحقيقات الفيدرالية إن المعنيين قد قدموا أنفسهم كموظفين في أمازون ومايكروسوفت واستمروا في نهب الضحايا. ثم تم تحويل الأموال المسروقة من الضحايا إلى العملات المشفرة، والتي تم نقلها بعد ذلك إلى الشخص المتهم.
تم تحويل الأموال المسروقة إلى بيتكوين ثم إلى USDT عبر الحوالة
تشير تقارير ET أيضًا إلى أن الأموال التي تم جمعها من الضحايا تم تحويلها على ما يبدو إلى بيتكوين، وتم تغييرها لاحقًا إلى تحويل نقدي USDT بمساعدة العديد من مشغلي الحوالة المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
من الجدير بالذكر أن استخدام قنوات الحوالة لتحويل العملات المشفرة قد ارتفع إلى مستوى جديد في الدول النامية مثل الهند، مما يبدو أنه يؤثر سلبًا على اقتصاد البلاد وسمعتها عالميًا.
لدى الهند أكثر من 600 مليون مستخدم للإنترنت، ويمتلك عدد كبير من الناس أصولًا رقمية وcryptocurrency، مما يجعلهم أكثر عرضة للهجمات السيبرانية وغيرها من الأحداث المماثلة. مع مرور الوقت، غيرت سكان البلاد موقفهم تجاه Web2 والآن يبدو أنهم يتحولون نحو Web3 بمعرفة اسمية أو محدودة، مما يجعلهم ضحايا للأشخاص السيئين والمحتالين.
تفقد الهند كل عام أكثر من 250 مليون دولار بسبب الاحتيالات والجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية، حيث تساهم سكانها الضخم بشكل كبير في الأصول الرقمية التي أصبحت الآن واحدة من أكثر الأهداف عرضة للهجمات الإلكترونية.
في عام 2024، تم الإبلاغ عن أن الهند تعاني من خسارة بلغت nearly 3 مليار دولار بسبب الاحتيالات الإلكترونية، والاختراقات، والاحتيالات، ومعظمها كان مرتبطًا بالذكاء الاصطناعي، والعملات المشفرة، وغيرها من منتجات البلوكشين والأصول الرقمية.
التسويق القائم على التنفيذ. امتلك كل تغذية Web3 مع Koinpr.com.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
قامت الهيئة التنفيذية بمداهمات في نويدا وديلي، وآخرون في تحقيق الاحتيال العالمي في مجال العملات الرقمية
ذكرت صحيفة "إيكونوميك تايمز" أن إدارة إنفاذ القانون في الهند قامت بعدة عمليات تفتيش يوم الأربعاء في حوالي 12 مكانًا في نويدا ودهرادون ودلهي وغورغاون في شكوى تتعلق بالاحتيال العالمي في العملات المشفرة.
من الجدير بالذكر أن دائرة التنفيذ قامت بمداهمات في مواقع مختلفة بموجب قانون مكافحة غسل الأموال ( لعام 2022، وذلك بعد بلاغ المعلومات الأولي الذي قدمته هيئة التحقيق المركزية وشرطة دلهي.
أثناء إجراء المداهمات في مواقع مختلفة، علمت إدارة التنفيذ أن العقل المدبر في عملية الاحتيال بالعملات المشفرة التي تقدر بملايين الدولارات قد نهب الناس الإقليميين والدوليين باسم ضباط وكالة التحقيق وضباط الشرطة.
كما قالت هيئة التحقيقات الفيدرالية إن المعنيين قد قدموا أنفسهم كموظفين في أمازون ومايكروسوفت واستمروا في نهب الضحايا. ثم تم تحويل الأموال المسروقة من الضحايا إلى العملات المشفرة، والتي تم نقلها بعد ذلك إلى الشخص المتهم.
تم تحويل الأموال المسروقة إلى بيتكوين ثم إلى USDT عبر الحوالة
تشير تقارير ET أيضًا إلى أن الأموال التي تم جمعها من الضحايا تم تحويلها على ما يبدو إلى بيتكوين، وتم تغييرها لاحقًا إلى تحويل نقدي USDT بمساعدة العديد من مشغلي الحوالة المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
من الجدير بالذكر أن استخدام قنوات الحوالة لتحويل العملات المشفرة قد ارتفع إلى مستوى جديد في الدول النامية مثل الهند، مما يبدو أنه يؤثر سلبًا على اقتصاد البلاد وسمعتها عالميًا.
لدى الهند أكثر من 600 مليون مستخدم للإنترنت، ويمتلك عدد كبير من الناس أصولًا رقمية وcryptocurrency، مما يجعلهم أكثر عرضة للهجمات السيبرانية وغيرها من الأحداث المماثلة. مع مرور الوقت، غيرت سكان البلاد موقفهم تجاه Web2 والآن يبدو أنهم يتحولون نحو Web3 بمعرفة اسمية أو محدودة، مما يجعلهم ضحايا للأشخاص السيئين والمحتالين.
تفقد الهند كل عام أكثر من 250 مليون دولار بسبب الاحتيالات والجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية، حيث تساهم سكانها الضخم بشكل كبير في الأصول الرقمية التي أصبحت الآن واحدة من أكثر الأهداف عرضة للهجمات الإلكترونية.
في عام 2024، تم الإبلاغ عن أن الهند تعاني من خسارة بلغت nearly 3 مليار دولار بسبب الاحتيالات الإلكترونية، والاختراقات، والاحتيالات، ومعظمها كان مرتبطًا بالذكاء الاصطناعي، والعملات المشفرة، وغيرها من منتجات البلوكشين والأصول الرقمية.
التسويق القائم على التنفيذ. امتلك كل تغذية Web3 مع Koinpr.com.