المستثمرون الذين تعرضوا للاحتيال يطالبون بخطة سداد بحلول 30 يونيو وإلا سيتخذون إجراءات قانونية دولية، مدعومة من قبل مكتب محاماة هندي رائد، لتحديد المشتبه بهم.
لقد حدد المحققون مواقع اختباء المحتالين في العالم الحقيقي، وأحد المطلعين، المعروف باسم "داكو"، مستعد الآن للتعاون، مما يمثل العلامة الأولى على إمكانية استرداد الأموال.
تدافع المجموعة عن نموذج العمولة بنسبة 15%، وتؤكد على خسائرها الرأسمالية، وتحث المجتمع على التركيز على الجناة الحقيقيين.
تظهر تطورات كبيرة في التحقيق في عملية الاحتيال المتطورة عبر Telegram OTC، التي ارتكبتها Aza Ventures، والتي يُزعم أنها خدعت كبار المستثمرين في مجال العملات الرقمية بمبلغ 50 مليون دولار من خلال صفقات رموز مزيفة. لقد حول الضحايا كابوسهم إلى مهمة منسقة، حيث أطلقوا هجمات قانونية وكشفوا عن أدلة جديدة حاسمة.
الموعد النهائي القانوني والضغط عبر الحدود
وكلاء قانونيون يمثلون المجموعة التي تعرضت للخداع قد اتصلوا رسميًا بالمرتكبين، مطالبين بخطة سداد ملموسة بحلول 30 يونيو، أو مواجهة التصعيد إلى السلطات الدولية.
تعزيزًا لجهودهم، قام الضحايا بتكليف شركة قانونية هندية رائدة لمنع المشتبه بهم من الفرار من البلاد. "ما بدأ ككابوس تحول إلى مهمة،" صرح ممثل جماعي، مؤكدًا التزامهم بالمساءلة. لقد وثقت المجموعة بدقة الخسائر من مستثمري رأس المال المخاطر، والمستثمرين الخاصين، وقادة الصناعة، مما خلق جبهة موحدة لتعزيز قضيتهم.
الاختراقات في البحث عن العدالة
قام المحققون بتتبع مواقع مادية متعددة مرتبطة بالمحتالين، مما منح فريقهم القانوني دلائل قابلة للتنفيذ. في تحول حاسم، أبدى فرد واحد، معروف بالاسم المستعار "داكو"، استعداده للتعاون في التعويض.
بينما يظل الضحايا حذرين، يمثل ذلك أول حركة ملموسة نحو التعافي. "الضغط يتزايد. هوياتهم معروفة، ومعلوماتهم مكشوفة، وهم يعلمون أنهم سيتحملون المسؤولية،" أعلن الممثل. الجهد الآن يشمل شركات رأس المال المغامر المتأثرة، والمستثمرين، وشخصيات الصناعة، مما يعزز نطاقه العالمي.
لقد بدأت أيضًا عملية KYC؛ حيث طُلب من المستثمرين من قبل السلطات الهندية تقديم جميع الوثائق ذات الصلة وفقًا للإرشادات الصادرة عن وحدة الاستخبارات المالية التابعة للحكومة الهندية.
معالجة جدل اللجنة
كما واجهت المجموعة اتهامات حول دورها، موضحة هيكل العمولة المتنازع عليه بنسبة 15٪:
5.5%+ ذهب مباشرة إلى وسيط شريك ( في بعض الأحيان أعلى حسب طلبات المصدر ).
يتم تطبيق الخصومات على الشركاء المخلصين / ذوي الحجم الكبير وقادة الرأي الرئيسيين (KOLs).
لم تكن الأموال تحت الحراسة؛ التعويضات تعوض تكاليف الحصول على الصفقات.
من الضروري أنهم أكدوا: "لقد ساهمنا برأسمالنا الخاص... كنا نؤمن بتلك الصفقات لكننا تعرضنا للخداع، مثلما حدث لكم." وصف المجموعة أنهم كانوا "مفاجئين" بـ "وسيم"، وهو جهة اتصال موثوقة استغلت سنوات من التعاون. داعين إلى الوحدة، صرحوا: "توجيه الغضب نحونا يساعد فقط المحتالين الحقيقيين. نحن في هذه المعركة معكم."
على الرغم من الطريق الطويل الذي ينتظرنا، فإن العهد الجماعي يسعى بلا هوادة لتحقيق العدالة. الآن، تتجه جميع الأنظار نحو الموعد النهائي في 30 يونيو، وما إذا كان المتهمون سيلتزمون قبل تدخل السلطات العالمية.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
نحن نكشف عن تطورات جديدة في احتيال العملات الرقمية عبر تيليجرام الذي صدم المجتمع - مجال العملات الرقمية
TL. د
تظهر تطورات كبيرة في التحقيق في عملية الاحتيال المتطورة عبر Telegram OTC، التي ارتكبتها Aza Ventures، والتي يُزعم أنها خدعت كبار المستثمرين في مجال العملات الرقمية بمبلغ 50 مليون دولار من خلال صفقات رموز مزيفة. لقد حول الضحايا كابوسهم إلى مهمة منسقة، حيث أطلقوا هجمات قانونية وكشفوا عن أدلة جديدة حاسمة.
الموعد النهائي القانوني والضغط عبر الحدود
وكلاء قانونيون يمثلون المجموعة التي تعرضت للخداع قد اتصلوا رسميًا بالمرتكبين، مطالبين بخطة سداد ملموسة بحلول 30 يونيو، أو مواجهة التصعيد إلى السلطات الدولية.
تعزيزًا لجهودهم، قام الضحايا بتكليف شركة قانونية هندية رائدة لمنع المشتبه بهم من الفرار من البلاد. "ما بدأ ككابوس تحول إلى مهمة،" صرح ممثل جماعي، مؤكدًا التزامهم بالمساءلة. لقد وثقت المجموعة بدقة الخسائر من مستثمري رأس المال المخاطر، والمستثمرين الخاصين، وقادة الصناعة، مما خلق جبهة موحدة لتعزيز قضيتهم.
الاختراقات في البحث عن العدالة
قام المحققون بتتبع مواقع مادية متعددة مرتبطة بالمحتالين، مما منح فريقهم القانوني دلائل قابلة للتنفيذ. في تحول حاسم، أبدى فرد واحد، معروف بالاسم المستعار "داكو"، استعداده للتعاون في التعويض.
بينما يظل الضحايا حذرين، يمثل ذلك أول حركة ملموسة نحو التعافي. "الضغط يتزايد. هوياتهم معروفة، ومعلوماتهم مكشوفة، وهم يعلمون أنهم سيتحملون المسؤولية،" أعلن الممثل. الجهد الآن يشمل شركات رأس المال المغامر المتأثرة، والمستثمرين، وشخصيات الصناعة، مما يعزز نطاقه العالمي.
لقد بدأت أيضًا عملية KYC؛ حيث طُلب من المستثمرين من قبل السلطات الهندية تقديم جميع الوثائق ذات الصلة وفقًا للإرشادات الصادرة عن وحدة الاستخبارات المالية التابعة للحكومة الهندية.
معالجة جدل اللجنة
كما واجهت المجموعة اتهامات حول دورها، موضحة هيكل العمولة المتنازع عليه بنسبة 15٪:
على الرغم من الطريق الطويل الذي ينتظرنا، فإن العهد الجماعي يسعى بلا هوادة لتحقيق العدالة. الآن، تتجه جميع الأنظار نحو الموعد النهائي في 30 يونيو، وما إذا كان المتهمون سيلتزمون قبل تدخل السلطات العالمية.