تقرير من Gate News bot، وفقًا لوكالة الأنباء الكورية، قامت الشرطة الكورية بمداهمة مجموعة إجرامية يشتبه في جمعها مئات المليارات من الوون الكوري من خلال تشغيل تبادل عملات رقمية مشبوهة في الخارج. اعتقلت الشرطة اثنين من تبادل العملات الرقمية وثلاثة مشغلين بتهمة انتهاك قانون سوق الصرف (forex) وقانون المعاملات المالية الإلكترونية.
كتبت الشرطة في بيانها: “من خلال تتبع الحسابات والأصول الافتراضية بالإضافة إلى البحث والحجز، استعدنا واحتفظنا بأصول تقدر بحوالي 12.4 مليار وون كوري تحت أسماء أشخاص آخرين من قبل تجار العملات والشركات.”
خلال هذه الغارة، صادرت السلطات إيثريوم (ETH) بقيمة 3.2 مليون دولار، حيث قام المشتبه بهم بتخزين هذه الأموال في محفظة تشفير. ووفقًا للتقارير، حاول المجرمون غسل هذه الأموال على أمل الهروب من تحقيقات السلطات. وذكرت التقارير أن العصابة كانت تعمل بشكل غير قانوني في تبادل الأصول الرقمية خلال السنوات الست الماضية، حيث كانوا يتقاضون أموالًا من العملاء المحتملين وينفذون التحويلات يدويًا عبر تبادل مستقل يُدعى Nettel Pay.
أكدت السلطات أن 3 شركات غير مسجلة لتبادل العملات استخدمت وسائل احتيال لتبادل التشفير، حيث تم التداول بمبلغ إجمالي قدره 9434 مليار وون كوري. وبلغ إجمالي مبلغ المعاملات غير القانونية حوالي 6.945 مليون دولار.
جمعت هذه المجموعة الكورية ما يصل إلى 257 مليار وون من خلال رسوم المنصة، أي ما يعادل 1892 مليون دولار.
خلال عملية التحقيق بأكملها، أكدت السلطات القضائية أن الأموال التي تلقاها ضحايا الاحتيال تم تحويلها إلى Nettel Pay واستخدمت في مواقع القمار الخارجية، وبدأت التحقيق.
في فبراير من هذا العام، أنشأت النيابة العامة الكورية مجموعة تحقيق مشتركة متخصصة في جرائم الأصول الافتراضية، تتكون أساسًا من مدعي عام بالإضافة إلى موظفي الرقابة المالية من لجنة الخدمات المالية وهيئة الرقابة المالية.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
استولت السلطات الكورية الجنوبية على عملات رقمية بقيمة 3.2 مليون دولار من تبادل العملات الرقمية المزيف.
تقرير من Gate News bot، وفقًا لوكالة الأنباء الكورية، قامت الشرطة الكورية بمداهمة مجموعة إجرامية يشتبه في جمعها مئات المليارات من الوون الكوري من خلال تشغيل تبادل عملات رقمية مشبوهة في الخارج. اعتقلت الشرطة اثنين من تبادل العملات الرقمية وثلاثة مشغلين بتهمة انتهاك قانون سوق الصرف (forex) وقانون المعاملات المالية الإلكترونية.
كتبت الشرطة في بيانها: “من خلال تتبع الحسابات والأصول الافتراضية بالإضافة إلى البحث والحجز، استعدنا واحتفظنا بأصول تقدر بحوالي 12.4 مليار وون كوري تحت أسماء أشخاص آخرين من قبل تجار العملات والشركات.”
خلال هذه الغارة، صادرت السلطات إيثريوم (ETH) بقيمة 3.2 مليون دولار، حيث قام المشتبه بهم بتخزين هذه الأموال في محفظة تشفير. ووفقًا للتقارير، حاول المجرمون غسل هذه الأموال على أمل الهروب من تحقيقات السلطات. وذكرت التقارير أن العصابة كانت تعمل بشكل غير قانوني في تبادل الأصول الرقمية خلال السنوات الست الماضية، حيث كانوا يتقاضون أموالًا من العملاء المحتملين وينفذون التحويلات يدويًا عبر تبادل مستقل يُدعى Nettel Pay.
أكدت السلطات أن 3 شركات غير مسجلة لتبادل العملات استخدمت وسائل احتيال لتبادل التشفير، حيث تم التداول بمبلغ إجمالي قدره 9434 مليار وون كوري. وبلغ إجمالي مبلغ المعاملات غير القانونية حوالي 6.945 مليون دولار.
جمعت هذه المجموعة الكورية ما يصل إلى 257 مليار وون من خلال رسوم المنصة، أي ما يعادل 1892 مليون دولار.
خلال عملية التحقيق بأكملها، أكدت السلطات القضائية أن الأموال التي تلقاها ضحايا الاحتيال تم تحويلها إلى Nettel Pay واستخدمت في مواقع القمار الخارجية، وبدأت التحقيق.
في فبراير من هذا العام، أنشأت النيابة العامة الكورية مجموعة تحقيق مشتركة متخصصة في جرائم الأصول الافتراضية، تتكون أساسًا من مدعي عام بالإضافة إلى موظفي الرقابة المالية من لجنة الخدمات المالية وهيئة الرقابة المالية.