التمييز الدقيق بين جريمة المساعدة في جرائم المال الافتراضي وجريمة الإخفاء
مع التطور العالمي للمال الافتراضي، أصبحت القضايا القانونية المتعلقة به أكثر تعقيدًا، خاصة في ممارسة العدالة الجنائية. تُعتبر مساعدات أنشطة الجرائم المعلوماتية (المعروفة باسم "جريمة المساعدة") وإخفاء أو إخفاء العائدات الإجرامية (المعروفة باسم "جريمة الإخفاء") من بين أهم التهم في سلسلة جرائم المال الافتراضي، وغالبًا ما يحدث تداخل وخلط في تحديد الحقائق وتطبيق القانون.
هذا الالتباس لا يؤثر فقط على الدقة في تحديد القضايا من قبل السلطات القضائية، بل يتعلق بشكل مباشر بمدى قسوة العقوبة على المتهم. على الرغم من أن الجريمتين هما أدوات مهمة لمكافحة جرائم الشبكات المعلوماتية وغسل الأموال بموجب القانون الجنائي، إلا أن هناك اختلافات ملحوظة في الجوانب المتعلقة بالنية الذاتية، وطريقة التصرف، وحدود العقوبة.
ستتناول هذه المقالة من خلال تحليل الحالات والتمييز القانوني والخبرات العملية، كيفية التمييز بدقة بين جريمة المساعدة وجريمة التستر في جرائم المال الافتراضي، لتقديم مرجع عملي للأشخاص المعنيين.
1. تحليل الحالة
دعونا نلاحظ من خلال حالة عملية الفرق بين حكم المحكمة في الجرائم المتعلقة بالمال الافتراضي والجرائم المتعلقة بالتمويه. في قضية تشين سي وآخرين المتعلقة بالتمويه التي حكمت بها محكمة جياوزو المتوسطة في مقاطعة خنان (رقم الحكم (2022) يوشي 08 جنائي نهائي 50)، كانت الوقائع الأساسية كما يلي:
في ديسمبر 2020، قام لي قانغ جانغ وآخرون بتنظيم تشينغ سي وآخرين في استخدام بطاقات مصرفية لنقل العائدات الإجرامية بمعرفتهم. وكان تشينغ سي وآخرون على علم بذلك، حيث قدموا بطاقات مصرفية تم إصدارها بأسمائهم الحقيقية للمشاركة في التحويل (جزء من خلال شراء المال الافتراضي ثم التحويل)، وشاركوا في تسجيل الحسابات وتسويتها من خلال مجموعات الدردشة على الإنترنت. ووفقًا للتحقيق، قامت تشينغ سي باستخدام 3 بطاقات مصرفية لتحويل أموال الاحتيال الكهربائي بقيمة تجاوزت 147,000 يوان.
في فبراير 2021، تم القبض على لي قانغ جانغ وآخرين. لكن تشينغ سي وآخرين واصلوا تنظيم الآخرين لاستخدام بطاقات الائتمان أو من خلال شراء المال الافتراضي لتحويل الأموال، حيث بلغ المبلغ المعني أكثر من 441000 يوان.
أقرت المحكمة الابتدائية بأن تشين سى ارتكب جريمة التستر، وحكمت عليه بالسجن لمدة أربع سنوات، بالإضافة إلى غرامة قدرها 20000 يوان. واعتبر تشين سى ومحاميه أن الجريمة يجب أن تُصنف كجريمة مساعدة أخف، لكن محكمة الاستئناف رفضت الاستئناف وأكدت الحكم الأصلي.
هذه الحالة توضح بشكل جيد النقاط الرئيسية للخلاف بين الدفاع والادعاء والمحكمة حول تطبيق جريمة المساعدة في الجريمة وجريمة إخفاء الأموال عند تحويل عائدات الجريمة من المال الافتراضي.
ثانياً، نطاق تطبيق جرائم المساعدة والتستر في قضايا العملات الرقمية
في القضايا الجنائية المتعلقة بالمال الافتراضي، عادة ما تكون حدود تطبيق جريمة المساعدة وجريمة التستر مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بدور الفاعل ودرجة وعيه ونتائج أفعاله. على الرغم من أن الجريمتين تتطلبان من الفاعل "أن يعلم"، إلا أن تحليلًا دقيقًا يظهر أن هناك اختلافات واضحة في سيناريوهات تطبيق الجريمتين:
(أ) مشاهد الاستخدام النموذجية لجريمة المساعدة
تشير جريمة المساعدة إلى الأفعال التي تقدم الدعم الفني والترويج والتحويلات والدفع والتخزين الشبكي ونقل البيانات للآخرين الذين يرتكبون الجرائم باستخدام الشبكة المعلوماتية. في مجال المال الافتراضي، تشمل الأفعال الشائعة لجريمة المساعدة ما يلي:
مساعدة عصابات الاحتيال في جمع العملات، وتحويل العملات؛
مع علمهم بأنها أموال غير قانونية، إلا أنهم لا يزالون يقدمون خدمة تحويل الأموال إلى العناوين؛
تقديم عنوان محفظة العملة الافتراضية لنقل الأموال.
تتمثل النقطة الأساسية في هذه الجريمة في أن "مساعدة" السلوك تسهل مباشرة الجرائم المتعلقة بشبكات المعلومات، دون الحاجة إلى أن يكون الهدف هو تحقيق الربح النهائي.
(ثانياً) المشاهد النموذجية لتطبيق جريمة التستر
تُركز التستر على الجرائم بشكل أكبر على مساعدة الجرائم العليا في التعامل مع "الأموال المسروقة"، ويتجلى ذلك في أن الشخص الفاعل يعلم أن الأموال هي عائدات إجرامية أو أرباحها، ومع ذلك يساعد في تحويلها أو شرائها أو الاحتفاظ بها أو تبادلها، ومن أبرز مظاهرها ما يلي:
شراء العملات الافتراضية التي حصل عليها الآخرون من خلال الاحتيال عبر الهاتف؛
علمًا بأنه أموال غير قانونية ومع ذلك يتم "غسل العملات" أو تحويلها إلى عملة قانونية؛
التصرفات المتعلقة بالحفظ والسحب بالنيابة.
يشدد إخفاء الجريمة على مساعدة الفاعل في "استيعاب المسروقات"، وهو أقرب إلى المعنى التقليدي لـ"غسل الأموال"، شرط أن يكون هناك فهم واضح للعائدات الإجرامية.
لذلك، فإن حدود تطبيق الجريمتين تتعلق بمرحلة حدوث الفعل، وموضوع المعرفة الذاتية، وما إذا كان الفعل قد ساهم مباشرة في نجاح الجريمة، أو أنه يتعلق بمعالجة نتائج الجريمة بعد حدوثها.
ثالثاً، كيف يمكن التمييز بدقة بين جريمة المساعدة وجريمة التستر؟
لتمييز دقيق بين هذين الجريمتين، يجب دمج الحالة النفسية الذاتية والسلوك الموضوعي والأدلة الموضوعية للقضية في حكم شامل، ولا يمكن ببساطة تطبيق التهم. النقاط الثلاث التالية ضرورية:
(أ) تختلف موضوعات المعرفة الذاتية
جريمة المساعدة: يجب على الفاعل أن يكون على علم بـ"قيام الآخرين بارتكاب الجرائم باستخدام شبكة المعلومات". أي: أن يكون على علم بأن الآخرين يقومون بأعمال غير قانونية على الإنترنت مثل الاحتيال عبر الهاتف، والمقامرة، وانتهاك المعلومات الشخصية للمواطنين (يكفي أن يكون على علم بشكل عام)، ويقدم المساعدة.
جريمة الإخفاء: يجب على الفاعل أن يكون لديه علم بأن "الممتلكات المعالجة هي عائدات جريمة". أي: ليس من الضروري أن يعرف التفاصيل الدقيقة للجريمة الأصلية، بل يكفي أن يعرف "أن الممتلكات أو العملة الافتراضية المعالجة هي أموال مسروقة".
بعبارة أخرى، فإن "المعرفة" في جريمة المساعدة تعني المعرفة بالفعل الإجرامي نفسه، بينما "المعرفة" في جريمة الإخفاء تعني المعرفة بالعائدات الإجرامية.
(ب) تختلف نقاط زمنية حدوث السلوك
تحدث جرائم مساعدة غالبًا أثناء أو قبل ارتكاب الجريمة، حيث تلعب دور "المساعدة"؛
جرائم الإخفاء تحدث عادة بعد ارتكاب الجريمة وتعمل على "تنظيف المسروقات".
على سبيل المثال، قد يشكل المساعدة في فتح محفظة المال الافتراضي والمشاركة في تحويل الأموال جريمة مساعدة؛ ولكن إذا اكتمل الجريمة، فإن تسليم العملة لشخص آخر للاحتفاظ بها أو بيعها قد يشكل جريمة إخفاء.
(ثالثاً) هل ساهم في إتمام الجريمة
غالبًا ما توجد علاقة سببية قوية بين السلوكيات المخفية ونتائج الجرائم، على سبيل المثال، بدون تحويل الأموال، لا يمكن لعصابة الاحتيال الوصول إلى الأموال. على الرغم من أن جريمة المساعدة توجد أيضًا لمساعدة "تحقيق الربح" من الجرائم السابقة، إلا أنها لا تحدد ما إذا كانت الجرائم السابقة يمكن أن تُعتبر قائمة.
يمكن للمحامي الدفاع أن يبدأ الدفاع من المستويين التاليين:
الأول هو مستوى الأدلة: يجب تحليل طريقة حصول الفاعل على العملة بشكل رئيسي، وما إذا كانت سجلات التواصل تشير إلى جرائم سابقة، وما إذا كانت اتجاهات العملة تحتوي على نية "غسل".
ثانياً هو المستوى الذاتي: إذا كان المدعى عليه غير مدرك حقاً أن السلوك في الأعلى هو جريمة، بل يعرف فقط "أن مصدر هذه الأموال غير معروف"، يجب أن نأخذ في الاعتبار تطبيق جريمة المساعدة، وندعو إلى "معاملة الجريمة الخفيفة".
أربعة، الخاتمة
تحت الخصائص التقنية للعملة الافتراضية مثل高度 الخصوصية وسهولة عبور الحدود واللامركزية، زادت صعوبة تطبيق القوانين الجنائية بشكل كبير، وأصبح الحد الفاصل بين جريمة المساعدة وجريمة التستر أكثر غموضًا. ولكن في هذا الحدود الغامضة، يجب على المحامين الجنائيين في المجالات ذات الصلة أن يتحملوا مسؤولية "مترجمين قانونيين"، ليس فقط من خلال إتقان فن الدفاع الجنائي التقليدي، ولكن أيضًا بفهم عميق للمنطق الأساسي والاستخدام الفعلي للعملات الافتراضية.
من منظور السياسة الجنائية، فإن التطبيق الدقيق لمصطلحات الجرائم الخفيفة والثقيلة يتعلق بتواضع القانون وتحقيق العدالة. من حيث حماية الحقوق الفردية، فإن القدرة على التمييز بدقة بين جريمة المساعدة وجريمة التستر تحدد مباشرة مصير الأفراد المعنيين.
في المستقبل، مع مزيد من تنظيم الممارسات القضائية وتحسين النظام القانوني للعملات الافتراضية، سيكون تطبيق القانون في هذا المجال أكثر وضوحًا. ولكن قبل ذلك، فإن كل تمييز بين الجرائم في القضايا الجنائية المتعلقة بالعملات الافتراضية هو اختبار صارم لقدرة المحامين المهنية وضميرهم.
شاهد النسخة الأصلية
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
التمييز الدقيق بين جريمة المساعدة في الجرائم المتعلقة بالمال الافتراضي وجريمة التستر والنقاط العملية
التمييز الدقيق بين جريمة المساعدة في جرائم المال الافتراضي وجريمة الإخفاء
مع التطور العالمي للمال الافتراضي، أصبحت القضايا القانونية المتعلقة به أكثر تعقيدًا، خاصة في ممارسة العدالة الجنائية. تُعتبر مساعدات أنشطة الجرائم المعلوماتية (المعروفة باسم "جريمة المساعدة") وإخفاء أو إخفاء العائدات الإجرامية (المعروفة باسم "جريمة الإخفاء") من بين أهم التهم في سلسلة جرائم المال الافتراضي، وغالبًا ما يحدث تداخل وخلط في تحديد الحقائق وتطبيق القانون.
هذا الالتباس لا يؤثر فقط على الدقة في تحديد القضايا من قبل السلطات القضائية، بل يتعلق بشكل مباشر بمدى قسوة العقوبة على المتهم. على الرغم من أن الجريمتين هما أدوات مهمة لمكافحة جرائم الشبكات المعلوماتية وغسل الأموال بموجب القانون الجنائي، إلا أن هناك اختلافات ملحوظة في الجوانب المتعلقة بالنية الذاتية، وطريقة التصرف، وحدود العقوبة.
ستتناول هذه المقالة من خلال تحليل الحالات والتمييز القانوني والخبرات العملية، كيفية التمييز بدقة بين جريمة المساعدة وجريمة التستر في جرائم المال الافتراضي، لتقديم مرجع عملي للأشخاص المعنيين.
1. تحليل الحالة
دعونا نلاحظ من خلال حالة عملية الفرق بين حكم المحكمة في الجرائم المتعلقة بالمال الافتراضي والجرائم المتعلقة بالتمويه. في قضية تشين سي وآخرين المتعلقة بالتمويه التي حكمت بها محكمة جياوزو المتوسطة في مقاطعة خنان (رقم الحكم (2022) يوشي 08 جنائي نهائي 50)، كانت الوقائع الأساسية كما يلي:
في ديسمبر 2020، قام لي قانغ جانغ وآخرون بتنظيم تشينغ سي وآخرين في استخدام بطاقات مصرفية لنقل العائدات الإجرامية بمعرفتهم. وكان تشينغ سي وآخرون على علم بذلك، حيث قدموا بطاقات مصرفية تم إصدارها بأسمائهم الحقيقية للمشاركة في التحويل (جزء من خلال شراء المال الافتراضي ثم التحويل)، وشاركوا في تسجيل الحسابات وتسويتها من خلال مجموعات الدردشة على الإنترنت. ووفقًا للتحقيق، قامت تشينغ سي باستخدام 3 بطاقات مصرفية لتحويل أموال الاحتيال الكهربائي بقيمة تجاوزت 147,000 يوان.
في فبراير 2021، تم القبض على لي قانغ جانغ وآخرين. لكن تشينغ سي وآخرين واصلوا تنظيم الآخرين لاستخدام بطاقات الائتمان أو من خلال شراء المال الافتراضي لتحويل الأموال، حيث بلغ المبلغ المعني أكثر من 441000 يوان.
أقرت المحكمة الابتدائية بأن تشين سى ارتكب جريمة التستر، وحكمت عليه بالسجن لمدة أربع سنوات، بالإضافة إلى غرامة قدرها 20000 يوان. واعتبر تشين سى ومحاميه أن الجريمة يجب أن تُصنف كجريمة مساعدة أخف، لكن محكمة الاستئناف رفضت الاستئناف وأكدت الحكم الأصلي.
هذه الحالة توضح بشكل جيد النقاط الرئيسية للخلاف بين الدفاع والادعاء والمحكمة حول تطبيق جريمة المساعدة في الجريمة وجريمة إخفاء الأموال عند تحويل عائدات الجريمة من المال الافتراضي.
ثانياً، نطاق تطبيق جرائم المساعدة والتستر في قضايا العملات الرقمية
في القضايا الجنائية المتعلقة بالمال الافتراضي، عادة ما تكون حدود تطبيق جريمة المساعدة وجريمة التستر مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بدور الفاعل ودرجة وعيه ونتائج أفعاله. على الرغم من أن الجريمتين تتطلبان من الفاعل "أن يعلم"، إلا أن تحليلًا دقيقًا يظهر أن هناك اختلافات واضحة في سيناريوهات تطبيق الجريمتين:
(أ) مشاهد الاستخدام النموذجية لجريمة المساعدة
تشير جريمة المساعدة إلى الأفعال التي تقدم الدعم الفني والترويج والتحويلات والدفع والتخزين الشبكي ونقل البيانات للآخرين الذين يرتكبون الجرائم باستخدام الشبكة المعلوماتية. في مجال المال الافتراضي، تشمل الأفعال الشائعة لجريمة المساعدة ما يلي:
تتمثل النقطة الأساسية في هذه الجريمة في أن "مساعدة" السلوك تسهل مباشرة الجرائم المتعلقة بشبكات المعلومات، دون الحاجة إلى أن يكون الهدف هو تحقيق الربح النهائي.
(ثانياً) المشاهد النموذجية لتطبيق جريمة التستر
تُركز التستر على الجرائم بشكل أكبر على مساعدة الجرائم العليا في التعامل مع "الأموال المسروقة"، ويتجلى ذلك في أن الشخص الفاعل يعلم أن الأموال هي عائدات إجرامية أو أرباحها، ومع ذلك يساعد في تحويلها أو شرائها أو الاحتفاظ بها أو تبادلها، ومن أبرز مظاهرها ما يلي:
يشدد إخفاء الجريمة على مساعدة الفاعل في "استيعاب المسروقات"، وهو أقرب إلى المعنى التقليدي لـ"غسل الأموال"، شرط أن يكون هناك فهم واضح للعائدات الإجرامية.
لذلك، فإن حدود تطبيق الجريمتين تتعلق بمرحلة حدوث الفعل، وموضوع المعرفة الذاتية، وما إذا كان الفعل قد ساهم مباشرة في نجاح الجريمة، أو أنه يتعلق بمعالجة نتائج الجريمة بعد حدوثها.
ثالثاً، كيف يمكن التمييز بدقة بين جريمة المساعدة وجريمة التستر؟
لتمييز دقيق بين هذين الجريمتين، يجب دمج الحالة النفسية الذاتية والسلوك الموضوعي والأدلة الموضوعية للقضية في حكم شامل، ولا يمكن ببساطة تطبيق التهم. النقاط الثلاث التالية ضرورية:
(أ) تختلف موضوعات المعرفة الذاتية
جريمة المساعدة: يجب على الفاعل أن يكون على علم بـ"قيام الآخرين بارتكاب الجرائم باستخدام شبكة المعلومات". أي: أن يكون على علم بأن الآخرين يقومون بأعمال غير قانونية على الإنترنت مثل الاحتيال عبر الهاتف، والمقامرة، وانتهاك المعلومات الشخصية للمواطنين (يكفي أن يكون على علم بشكل عام)، ويقدم المساعدة.
جريمة الإخفاء: يجب على الفاعل أن يكون لديه علم بأن "الممتلكات المعالجة هي عائدات جريمة". أي: ليس من الضروري أن يعرف التفاصيل الدقيقة للجريمة الأصلية، بل يكفي أن يعرف "أن الممتلكات أو العملة الافتراضية المعالجة هي أموال مسروقة".
بعبارة أخرى، فإن "المعرفة" في جريمة المساعدة تعني المعرفة بالفعل الإجرامي نفسه، بينما "المعرفة" في جريمة الإخفاء تعني المعرفة بالعائدات الإجرامية.
(ب) تختلف نقاط زمنية حدوث السلوك
على سبيل المثال، قد يشكل المساعدة في فتح محفظة المال الافتراضي والمشاركة في تحويل الأموال جريمة مساعدة؛ ولكن إذا اكتمل الجريمة، فإن تسليم العملة لشخص آخر للاحتفاظ بها أو بيعها قد يشكل جريمة إخفاء.
(ثالثاً) هل ساهم في إتمام الجريمة
غالبًا ما توجد علاقة سببية قوية بين السلوكيات المخفية ونتائج الجرائم، على سبيل المثال، بدون تحويل الأموال، لا يمكن لعصابة الاحتيال الوصول إلى الأموال. على الرغم من أن جريمة المساعدة توجد أيضًا لمساعدة "تحقيق الربح" من الجرائم السابقة، إلا أنها لا تحدد ما إذا كانت الجرائم السابقة يمكن أن تُعتبر قائمة.
يمكن للمحامي الدفاع أن يبدأ الدفاع من المستويين التاليين:
الأول هو مستوى الأدلة: يجب تحليل طريقة حصول الفاعل على العملة بشكل رئيسي، وما إذا كانت سجلات التواصل تشير إلى جرائم سابقة، وما إذا كانت اتجاهات العملة تحتوي على نية "غسل".
ثانياً هو المستوى الذاتي: إذا كان المدعى عليه غير مدرك حقاً أن السلوك في الأعلى هو جريمة، بل يعرف فقط "أن مصدر هذه الأموال غير معروف"، يجب أن نأخذ في الاعتبار تطبيق جريمة المساعدة، وندعو إلى "معاملة الجريمة الخفيفة".
أربعة، الخاتمة
تحت الخصائص التقنية للعملة الافتراضية مثل高度 الخصوصية وسهولة عبور الحدود واللامركزية، زادت صعوبة تطبيق القوانين الجنائية بشكل كبير، وأصبح الحد الفاصل بين جريمة المساعدة وجريمة التستر أكثر غموضًا. ولكن في هذا الحدود الغامضة، يجب على المحامين الجنائيين في المجالات ذات الصلة أن يتحملوا مسؤولية "مترجمين قانونيين"، ليس فقط من خلال إتقان فن الدفاع الجنائي التقليدي، ولكن أيضًا بفهم عميق للمنطق الأساسي والاستخدام الفعلي للعملات الافتراضية.
من منظور السياسة الجنائية، فإن التطبيق الدقيق لمصطلحات الجرائم الخفيفة والثقيلة يتعلق بتواضع القانون وتحقيق العدالة. من حيث حماية الحقوق الفردية، فإن القدرة على التمييز بدقة بين جريمة المساعدة وجريمة التستر تحدد مباشرة مصير الأفراد المعنيين.
في المستقبل، مع مزيد من تنظيم الممارسات القضائية وتحسين النظام القانوني للعملات الافتراضية، سيكون تطبيق القانون في هذا المجال أكثر وضوحًا. ولكن قبل ذلك، فإن كل تمييز بين الجرائم في القضايا الجنائية المتعلقة بالعملات الافتراضية هو اختبار صارم لقدرة المحامين المهنية وضميرهم.