خلال تجربتي في سوق الأصول الرقمية، مررت بسلسلة من الأخطاء الاستثمارية المحبطة. في البداية، صدقت توصية أحد مشرفي المجموعات لما يسمى "مشروع توزيع مجاني أولي"؛ ثم تم إغرائي ببيانات أحد الشخصيات المعروفة حول "الإطلاق العادل"، واستثمرت فور انطلاق المشروع؛ وفي وقت لاحق، اكتشفت أن معظم المقتنيات التي شاركت فيها في مشروع NFT كانت مركزة في المحفظة واحدة بعد اكتمال السك.

هذه التجارب جعلتني أدرك أن المشكلة ليست في سوء الحظ، بل في قلة خبرتي في هذا المجال. عندما كنت على وشك اتخاذ قرار بالانسحاب من عالم الأصول الرقمية، أوصىني صديق باستخدام أداة Bubblemaps، قائلاً إنها يمكن أن "تكتشف الاحتيال بصورة واحدة".

Bubblemaps هي أداة قوية لتصور البيانات على السلسلة. يمكنها عرض هيكل حيازة أي عملة، والعلاقات بين المحافظ، وحركة الأموال، من خلال شكل "خريطة الفقاعات" بشكل بصري. في هذه الرسوم البيانية، تمثل الفقاعات الكبيرة المحافظ التي تمتلك كميات كبيرة من العملات، بينما تشير الخطوط بين الفقاعات إلى وجود علاقات تداول أو سيطرة أو احتمالية التلاعب بالسوق بين المحافظ. والأهم من ذلك، أن Bubblemaps مزودة بميزات الذكاء الاصطناعي، التي يمكنها التعرف تلقائيًا على مجموعات المحافظ المشبوهة، وحسابات المستثمرين الأفراد المتنكرين، والجهات المحتملة التي تتحكم في السوق.

من خلال استخدام Bubblemaps، تمكنت من تجنب العديد من المشاريع التي بها مشاكل:

عند تحليل رموز توزيع مجاني NFT في نظام Solana البيئي، يظهر مخطط الفقاعات أن 90% من حجم تداول الرموز مركّز في 6 عناوين فقط، وأن هناك تحويلات متكررة بين هذه العناوين. وقد اعتبرها الذكاء الاصطناعي مجموعة مشبوهة ذات تركيز مرتفع. استناداً إلى هذا التحليل، قررت عدم المشاركة في المشروع، وقد ثبت أن هذه كانت خطوة حكيمة - حيث انخفض هذا الرمز بنسبة 85% في غضون 3 ساعات فقط.

حالة أخرى هي أنني قمت بتحليل رمز الميمات على سلسلة متوافقة مع EVM تركز على المجتمع والتوزيع العادل. تظهر Bubblemaps أن توزيع المحفظة لهذا الرمز متنوع للغاية، ولم أجد أي معاملات كبيرة مركزة، وتبدو تدفقات الأموال على السلسلة طبيعية جداً. أعطتني هذه المؤشرات الثقة، لذا قمت بالمشاركة بمبلغ صغير في هذا المشروع.

ظهور أدوات مثل Bubblemaps يوفر للمستثمرين رؤى غير مسبوقة في السوق. إنها لا تساعدنا فقط في التعرف على الاحتيالات المحتملة وسلوكيات التلاعب في السوق، بل تساعد أيضًا في اكتشاف المشاريع التي لديها إمكانات حقيقية. بالنسبة للمستثمرين الجدد، فإن تعلم كيفية استخدام هذه الأدوات لإجراء تحليلات متعمقة هو بلا شك وسيلة فعالة لحماية أنفسهم في سوق الأصول الرقمية المعقد والمتغير.