تم اتهام مالك وكالة سيارات في بوسطن بسرقة 1.3 مليون دولار من الحكومة الأمريكية في scheme لاسترداد الضرائب الاحتيالية.
وفقًا لبيان صحفي جديد من وزارة العدل (DOJ)، تم توجيه الاتهام إلى جيسي الغول البالغ من العمر 31 عامًا بتهمة واحدة بسرقة أموال الحكومة، وتهمة واحدة بالاحتيال المصرفي وأربع تهم بغسل الأموال لادعائه الاحتيال على الحكومة.
تدعي السلطات أن الغول - الذي كان يمتلك وكالة سيارات Affordable Motor Group في ليمونستير - أودع شيك استرداد ضريبي مزور بقيمة 1.34 مليون دولار في حسابه التجاري، والذي كان قد أعده في الأصل من قبل وزارة الخزانة الأمريكية لشركة كندية غير مسماة.
بعد إيداع الشيك المزور، عاد الغول إلى البنك وسحب أربعة شيكات مصرفية مستحقة الدفع لشركات وهمية ولشركة محاماة كوسيلة لغسل الأموال. تم القبض عليه وتوجيه الاتهام له في 6 يونيو.
وفقًا لبيان صحفي، يواجه ما يصل إلى 10 سنوات بتهمة سرقة الأموال، وما يصل إلى 30 سنة بتهمة الاحتيال المصرفي، وما يصل إلى 20 سنة عن كل تهمة من تهم غسيل الأموال.
في يونيو، كشفت وزارة العدل أن الغول كان على ما يبدو جزءًا من حلقة إجرامية سرقت استردادات الضرائب من دافعي الضرائب الشرعيين. تقول السلطات إنه بين عامي 2023 و2024، سرقت المنظمة - التي ضمت ثمانية أشخاص - ما يقدر بـ 8.8 مليون دولار من شيكات استرداد الضرائب وأودعت الأموال في حسابات كانت تحت سيطرتها.
كما صرحت به المدعية العامة الأمريكية ليا ب. فولي في ذلك الوقت،
"كما يُزعم، سرق هؤلاء المتهمون ملايين الدولارات من استردادات الضرائب المستحقة للأمريكيين المجتهدين واستخدموا شركات ومصارف مجتمعية في ماساتشوستس للاحتيال على وزارة الخزانة الأمريكية. يجب على اللصوص المحتملين أن يفهموا أن أخذ أموال الحكومة ليس جريمة بلا ضحايا."
تابعنا على X وفيسبوك وتيليجراملا تفوت أي نبضة – اشترك لتتلقى تنبيهات البريد الإلكتروني مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بكتحقق من حركة السعرتصفح مزيج هودل اليوميصورة مولدة: ميدجورني
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
مالك وكالة سيارات يزعم أنه سرق 1,344,863 دولارًا من الحكومة الأمريكية في مخطط استرداد ضرائب احتيالي: وزارة العدل - ديلي هودل
تم اتهام مالك وكالة سيارات في بوسطن بسرقة 1.3 مليون دولار من الحكومة الأمريكية في scheme لاسترداد الضرائب الاحتيالية.
وفقًا لبيان صحفي جديد من وزارة العدل (DOJ)، تم توجيه الاتهام إلى جيسي الغول البالغ من العمر 31 عامًا بتهمة واحدة بسرقة أموال الحكومة، وتهمة واحدة بالاحتيال المصرفي وأربع تهم بغسل الأموال لادعائه الاحتيال على الحكومة.
تدعي السلطات أن الغول - الذي كان يمتلك وكالة سيارات Affordable Motor Group في ليمونستير - أودع شيك استرداد ضريبي مزور بقيمة 1.34 مليون دولار في حسابه التجاري، والذي كان قد أعده في الأصل من قبل وزارة الخزانة الأمريكية لشركة كندية غير مسماة.
بعد إيداع الشيك المزور، عاد الغول إلى البنك وسحب أربعة شيكات مصرفية مستحقة الدفع لشركات وهمية ولشركة محاماة كوسيلة لغسل الأموال. تم القبض عليه وتوجيه الاتهام له في 6 يونيو.
وفقًا لبيان صحفي، يواجه ما يصل إلى 10 سنوات بتهمة سرقة الأموال، وما يصل إلى 30 سنة بتهمة الاحتيال المصرفي، وما يصل إلى 20 سنة عن كل تهمة من تهم غسيل الأموال.
في يونيو، كشفت وزارة العدل أن الغول كان على ما يبدو جزءًا من حلقة إجرامية سرقت استردادات الضرائب من دافعي الضرائب الشرعيين. تقول السلطات إنه بين عامي 2023 و2024، سرقت المنظمة - التي ضمت ثمانية أشخاص - ما يقدر بـ 8.8 مليون دولار من شيكات استرداد الضرائب وأودعت الأموال في حسابات كانت تحت سيطرتها.
كما صرحت به المدعية العامة الأمريكية ليا ب. فولي في ذلك الوقت،
"كما يُزعم، سرق هؤلاء المتهمون ملايين الدولارات من استردادات الضرائب المستحقة للأمريكيين المجتهدين واستخدموا شركات ومصارف مجتمعية في ماساتشوستس للاحتيال على وزارة الخزانة الأمريكية. يجب على اللصوص المحتملين أن يفهموا أن أخذ أموال الحكومة ليس جريمة بلا ضحايا."
تابعنا على X وفيسبوك وتيليجرام لا تفوت أي نبضة – اشترك لتتلقى تنبيهات البريد الإلكتروني مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك تحقق من حركة السعر تصفح مزيج هودل اليومي صورة مولدة: ميدجورني