العمق يكشف: المجموعة الشركات وراء أكبر سوق سوداء على الإنترنت في آسيا

قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن مجموعة هويوان للأعمال متورطة في غسيل أموال على الأقل 40 مليار دولار من عمليات احتيال وسرقة العملات المشفرة. تستند هذه المقالة إلى أكثر من 20 مقابلة مع مسؤولين حكوميين، وأشخاص من داخل الشركة، وضحايا مزعومين، بالإضافة إلى وثائق داخلية، وتكشف بالتفصيل كيف ساعدت هويوان في تضخيم صناعة الاحتيال عبر الإنترنت في آسيا إلى كائن ضخم بقيمة عشرات المليارات من الدولارات.

المخترق السابق نغو مينه هو تعليق:"هوي وانغ يشبه أمازون المجرمين. طريقة تنظيم أعمالهم ونطاق منتجاتهم، صدمتني."

تاريخ شركة هويوان غير شفاف بشكل كبير. يبدو أنها لم تعلن أبداً عن إفصاحات مالية، ولا يوجد لديها موظفون أو مكاتب. في جوهرها، هي مجرد قشرة لشبكة من الشركات المرتبطة. وغالباً ما تتداخل مجالس إدارة هذه الفروع، لكن العلاقات بين الأقسام غير واضحة.

وزارة الخزانة الأمريكية تسمي ثلاثة كيانات بشكل خاص، قائلةً إنها لعبت دورًا في مساعدة الجماعات الإجرامية في تحويل الأموال غير القانونية: Huione Crypto، منصة الدفع Huiwang، و"Haowang Guarantor"، مشغل منصة التداول عبر الإنترنت. وذكرت الوزارة أن هذه الكيانات الثلاثة مرتبطة بشركتها الأم "بشكل أساسي هي نفس الشيء".

في مايو من هذا العام، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن خطط لاستبعاد Huobi تمامًا من النظام المالي الأمريكي، مشيرة إلى أن عملاء Huobi يشملون منظمات إجرامية متعددة الجنسيات وقراصنة كوريا الشمالية "مجموعة Lazarus". وذكرت الوزارة أن "نقص السياسات والإجراءات الفعالة لمكافحة غسيل الأموال/تحديد هوية العملاء (AML/KYC)" يزيد من "المخاطر المرتبطة بـ Huobi مع الجهات الفاعلة والصفقات غير القانونية".

تقوم دول أخرى أيضًا بتعزيز إجراءاتها للحد من هذه الظاهرة. أعلنت تايلاند، التي تشترك في الحدود مع كمبوديا، في يونيو أنها تحقق في مجموعة هوي وان المشتبه بها في التعامل مع الأموال الناتجة عن المقامرة غير القانونية والاحتيال. في المجال التجاري، أغلقت تطبيقات المراسلة الفورية تيليجرام العشرات من مجموعات الدردشة المتعلقة بمجموعة هوي وان.

على الرغم من أن هذه الكيانات قد ادعت تاريخياً وجود علاقة مباشرة بينها، إلا أنه لا يوجد حالياً أي كيان مستقل يعترف علنياً بوجود علاقة مع مجموعة هوي وانغ.

لكن الأنشطة الشبكية واثنين من الأشخاص المطلعين على سير العمل في الأعمال التجارية تشير إلى أن هذه الأقسام الثلاثة يبدو أنها لا تزال تعمل بطريقة ما، من خلال تغيير الأسماء أو توجيه العملاء إلى الشركات المرتبطة لتجنب الانقطاع والضغط التنظيمي.

تواصل وجود مجموعة هوي وانغ يبرز صعوبة إغلاق الأسواق اللامركزية، كما يعكس مرونة هيكل هوي وانغ، وقدرة المجموعة على إيجاد حلول بديلة. تُظهر الوثائق الداخلية أن ما يسمى بـ "مهرّب المال" ( المسؤول عن غسيل الأموال قد استهدف على الأقل 12 دولة. تُظهر الوثائق المؤسسية أن بعض أقسام هوي وانغ لديها فروع في بولندا وكندا واليابان.

في داخل "هوي وانغ"، تقع هذه البنية التحتية في قسم غامض يسمى "هوي وانغ للدفع الدولي". وفقًا لمصدرين مطلعين لم يرغبا في الكشف عن هويتهما، فإن هذا القسم هو المكان الرئيسي الذي يساعد في العمليات اليومية للأنشطة الاحتيالية. بالإضافة إلى إدارة الأسواق الإجرامية عبر الإنترنت على تطبيقات المراسلة الفورية مثل تيليجرام، يقوم الموظفون أيضًا بتسهيل الاتصال المباشر بين المحتالين وغاسلي الأموال مقابل رسوم.

تشهد صناعة الاحتيال الإلكتروني نموًا سريعًا. تظهر بيانات Chainalysis أن إيرادات احتيال "قتل الخنازير" في عام 2024 قد زادت بنسبة تقارب 40% مقارنة بالعام السابق. مع توسع الصناعة، تزداد تساؤلات مسؤولي إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم: كيف يحصل زعماء الجريمة على أدوات ) مثل جوازات السفر المزورة، والبرمجيات الخبيثة، وبرمجيات التعرف على الوجه، والمخادعين ( لتحقيق هذا النمو السريع؟ الجواب هو مجموعة جديدة من الأسواق التجارية عبر الإنترنت.

أصدرت شركة Elliptic المتخصصة في أبحاث blockchain تقريرًا في يناير، حيث خلصت إلى أن ما لا يقل عن 24 مليار دولار قد جرى عبر محفظة العملات المشفرة الخاصة بشركة Huobi و تجارها. وتقديرات شركة TRM Labs للمعلومات المتعلقة بالـ blockchain أعلى، حيث تصل إلى 81 مليار دولار. بغض النظر عن أي تقدير، فإن ذلك يعني أن حجم Huobi يتجاوز بكثير سابقتها الأكبر - "سوق هيدرا" الذي تم إغلاقه من قبل المسؤولين الأمريكيين والألمان والذي كان يديره الروس.

! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c3369d8b418ee2ccbdbde8c2aece0541.webp(

استعرضت وكالة بلومبرغ بعض الوثائق الداخلية لشركة هوي وان الدولية للدفع للفترة من 2022 إلى 2023، والتي كُتبت بشكل أساسي باللغة الصينية، وسجلت الآلاف من الضحايا وعشرات الملايين من الدولارات من المعاملات. تُظهر الوثائق أن الموظفين شاركوا مباشرة في مراقبة المعاملات ومعالجة النزاعات، وأن المنصة تأخذ عمولة بشكل دوري من المعاملات. كما تُظهر الوثائق أن هوي وان الدولية للدفع كانت متعمقة في العمليات، بل وقدمت حدود ائتمانية كبيرة لفرق غسل الأموال التي أظهرت أداءً متميزًا.

تظهر السجلات المحدودة لأعمال هوي وانغ في كمبوديا أن هذه الأعمال تقودها مجموعة من المديرين الصينيين والشخصيات المحلية النافذة، وهو ما يُعتبر علاقة تكافلية شائعة في كمبوديا. في السنوات الأخيرة، تدفق الكثير من رأس المال الصيني إلى البلاد، مما غيّر هذا البلد.

! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f17af9bb866562a4bc4f96477db8a28c.webp(

حتى لو حاولت وزارة الخزانة الأمريكية استبعاد Huibao من النظام المالي الأمريكي، فإن تهديدها قد لا يكون كبيرًا كما يبدو. بشكل عام، لا تتطلب الاحتيالات عبر الإنترنت مسافة مادية، والمتخصصون في غسيل الأموال بارعون في تحويل الأموال من خلال حسابات مروجي الأموال.

لدى Huione حماية إضافية: عملتها الخاصة. تاريخيًا، تم إجراء العديد من المعاملات باستخدام USDT. ولكن عندما بدأت Tether في تجميد المحافظ المشبوهة التي تستخدم Huione، أطلقت Huione Crypto عملتها المستقرة الخاصة USDH العام الماضي.

قالت الباحثة التايوانية في الجرائم الإلكترونية، تشين ياني، إنها قضت عدة أشهر في كامبوديا تتحدث إلى مزعومين من غاسلي الأموال والمحتالين وقادتهم. وأشارت إلى أن هذه الشبكة المعقدة من المصالح قد أتقنت طرقًا متنوعة للتلاعب، سواء من خلال استغلال ثغرات النظام المالي في كامبوديا، أو من خلال الاستفادة من القوانين المواتية في دول أخرى.

"الجريمة الإلكترونية قد تم embedding العمق في عملية الرأسمالية العالمية، حيث تقوم بنهب الموارد من جميع أنحاء العالم،" قالت تشين ياني. "لا يمكن تدميرها بسهولة."

! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-393cb8289f0c6f3d2f958b50b8be905b.webp(