تمييز بين جريمة مساعدة الجريمة وجريمة التستر في جرائم المال الافتراضي

مع التطور العالمي للمال الافتراضي، أصبحت القضايا القانونية ذات الصلة أكثر تعقيدًا، خاصة في ممارسة العدالة الجنائية. تعتبر مساعدة أنشطة الجرائم المعلوماتية (جريمة مساعدة المعلومات) وإخفاء أو إخفاء العائدات الإجرامية (جريمة الإخفاء) من الاتهامات الشائعة في جرائم المال الافتراضي، ولكن في التطبيق العملي، غالبًا ما يحدث تداخل وخلط بينهما.

إن هذا الالتباس لا يؤثر فقط على دقة القضايا، بل يتعلق أيضًا مباشرة بشدة العقوبة. على الرغم من أن الجريمتين هما أداتان مهمتان لمكافحة جرائم المعلوماتية وغسل الأموال، إلا أن هناك اختلافات ملحوظة في العمد، وطريقة السلوك، ونطاق العقوبة.

ستتناول هذه المقالة من خلال تحليل الحالات، والنقاش القانوني، والخبرات العملية، كيفية التمييز بدقة بين هذين الجريمتيْن في جرائم المال الافتراضي، لتوفير مرجع للمهنيين المعنيين.

١. تحليل الحالة

كمثال على قضية حكمت بها محكمة جياوزو المتوسطة في مقاطعة خنان، فإن وقائع القضية هي كما يلي:

في ديسمبر 2020، نظم لي وآخرون تشين وآخرون لاستخدام بطاقات مصرفية لتحويل العائدات الإجرامية، وتم تحويل جزء منها من خلال شراء المال الافتراضي. قدم تشين 3 بطاقات مصرفية لتحويل أموال الاحتيال التي بلغت أكثر من 147,000 يوان.

في فبراير 2021، بعد اعتقال لي وآخرين، استمر تشين في تنظيم الآخرين لنقل العائدات الإجرامية، حيث بلغ المبلغ المتورط حوالي 441,000 يوان.

قضت المحكمة الابتدائية بأن تشن معين ارتكب جريمة الإخفاء، وحكمت عليه بالسجن أربع سنوات، بالإضافة إلى غرامة قدرها 20 ألف يوان. اعتبر تشن ومحاميه أن الجريمة يجب أن تعتبر جريمة مساعدة أخف، لكن المحكمة الاستئنافية رفضت الاستئناف وأيدت الحكم الأصلي.

تسلط هذه الحالة الضوء على الجدل بين الدفاع والادعاء وثلاثة أطراف حول تطبيق جريمة المساعدة وجريمة التستر عند نقل الأموال الناتجة عن الجرائم في المال الافتراضي.

ثانياً، نطاق تطبيق الجريمتين في قضايا المال الافتراضي

عادة ما تكون حدود تطبيق جريمة مساعدة الجريمة وجريمة التستر مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بدور الفاعل والوعي الذاتي ونتائج الأفعال. على الرغم من أن كلا الجريمتين تتطلبان من الفاعل أن يكون "على علم"، إلا أن هناك اختلافات واضحة في سياقات التطبيق:

سيناريوهات الاستخدام النموذجية لجريمة تمويل الإرهاب

تشير جريمة المساعدة إلى التصرفات التي يكون فيها الشخص على علم بأن الآخرين يستخدمون الشبكة المعلوماتية لارتكاب جريمة، ويقوم بتقديم الدعم الفني، أو الترويج، أو التوجيه، أو التسويات المالية، وغيرها من أشكال المساعدة. في مجال المال الافتراضي، تشمل التصرفات الشائعة ما يلي:

1. مساعدة عصابات الاحتيال في جمع العملات وتحويلها
2. العلم بأنها أموال غير قانونية ومع ذلك تقديم خدمة تحويل العناوين
3. تقديم عنوان محفظة المال الافتراضي للاستخدام كوسيط

المفتاح هو أن "سلوك المساعدة" يسهل الجرائم الإلكترونية بشكل مباشر، دون الحاجة إلى أن يكون الهدف هو تحقيق الربح.

مشهد التطبيق النموذجي لجريمة الاختباء

تركز جريمة إخفاء الجريمة بشكل أكبر على المساعدة في التعامل مع "الأموال المسروقة"، مما يظهر على أنه على علم بأنها عائدات أو أموال مكتسبة من الجريمة، إلا أنه يظل يساعد في نقلها أو شرائها أو الاحتفاظ بها أو تحويلها. تشمل الأفعال الشائعة ما يلي:

1. شراء الأموال الافتراضي المكتسبة من خلال الاحتيال
2. على علم بأنها أموال غير قانونية ومع ذلك يتم "غسل العملات" أو تحويلها إلى عملة قانونية
3. التصرفات مثل الحفظ بالنيابة، والسحب النقدي، وغيرها

تؤكد جريمة إخفاء الجريمة على مساعدة "في تصريف المسروقات"، مما يقترب أكثر من مفهوم غسيل الأموال التقليدي، بشرط أن يكون لدى الشخص فهم واضح للعائدات الإجرامية.

تتمثل حدود تطبيق الجريمتين في مرحلة حدوث الفعل، والموضوع الذي يعرفه الفاعل بوضوح، وما إذا كان الفعل قد أسهم بشكل مباشر في نجاح الجريمة، أو في التعامل مع العائدات الناتجة عن الجريمة بعد وقوعها.

ثلاثة، كيفية التمييز بدقة بين جريمة المساعدة والجريمة التستر

تتطلب التمييز الدقيق بين هذين الجريمتين أخذ بعين الاعتبار الحالة النفسية الذاتية والسلوك الموضوعي وأدلة القضية، ولا يمكن تطبيقها ببساطة. الجوانب الثلاثة التالية هي الأهم:

الكائنات المعروفة بشكل ذاتي مختلفة

1. جريمة المساعدة: يجب أن يكون الفاعل على علم ب"قيام الآخرين بارتكاب جريمة باستخدام الشبكة المعلوماتية".
2. جريمة إخفاء: يجب على الفاعل أن يكون على علم بأن "الممتلكات التي تمت معالجتها هي عائدات جريمة".

إن "المعرفة" في جريمة المساعدة تعني الوعي بالسلوك الإجرامي، بينما "المعرفة" في جريمة التستر تعني الوعي بالعائدات الإجرامية.

توقيت حدوث السلوك مختلف

1. تحدث جرائم المساعدة غالبًا أثناء أو قبل ارتكاب الجريمة، وتلعب دور "المساعدة".
2. تحدث جريمة الإخفاء عادة بعد ارتكاب الجريمة، وتلعب دور "غسل الأموال".

على سبيل المثال، قد يشكل المساعدة في فتح محفظة المال الافتراضي والمشاركة في تحويل الأموال جريمة مساعدة؛ بينما قد يشكل استلام المال الافتراضي الذي تم الاحتيال عليه واحتفاظه أو بيعه جريمة إخفاء.

هل ساهم في ارتكاب الجريمة

عادة ما تكون الأفعال التستر مرتبطة بشكل قوي بالنتائج الإجرامية. على الرغم من أن جريمة المساعدة قد تساعد في "تحقيق" الجريمة في المراحل العليا، إلا أنها لا تحدد ما إذا كانت الجريمة في المراحل العليا يمكن أن تُعتبر قائمة.

يمكن للمحامي الدفاع أن يبدأ من مستويين:

1. المستوى الدليل: تحليل طرق الحصول على المال الافتراضي، وما إذا كانت سجلات التواصل تتعلق بالجريمة العليا، وما إذا كانت اتجاهات العملة تحمل نية "غسيل".
2. الجانب الذاتي: إذا كان المتهم غير مدرك أن التصرفات العليا كانت جريمة، ويعلم فقط "أن هذه العملة ليست نظيفة"، يجب النظر في تطبيق جريمة المساعدة، والتأكيد على "معالجة الجريمة الخفيفة".

الخاتمة

تزيد الخصوصية، والتجارة عبر الحدود، وخصائص اللامركزية للمال الافتراضي من صعوبة تطبيق القانون الجنائي، مما يجعل الحدود بين جرائم المساعدة والجرائم الخفية أكثر غموضًا. في هذه الحالة، يحتاج المحامون الجنائيون في مجال Web3 إلى تحمل دور "مترجم قانوني"، حيث يجب عليهم إتقان تقنيات الدفاع الجنائي التقليدية، بالإضافة إلى فهم عميق للمنطق الأساسي واستخدامات العملة الافتراضية.

من منظور السياسة الجنائية، فإن التطبيق الدقيق لتصنيف الجرائم الخفيفة والثقيلة يتعلق بتقيد القانون وتحقيق العدالة. من منظور حماية حقوق الأفراد، فإن القدرة على التمييز الدقيق بين هذين النوعين من الجرائم تؤثر مباشرة على مصير الأفراد المعنيين.

مع تنظيم الممارسات القضائية وتحسين نظام القوانين الخاصة بالمال الافتراضي، ستصبح تطبيقات القوانين ذات الصلة أكثر وضوحًا. قبل ذلك، كانت كل تمييز في التهم اختبارًا لقدرة المحامين ومسؤوليتهم.