HomeNews* La policía en Surat descubrió un esquema de cibercrimen internacional vinculado a China, Pakistán y Myanmar tras arrestar a dos sospechosos de Jodhpur.
Las autoridades incautaron ocho teléfonos móviles, múltiples kits de cuentas bancarias, tarjetas SIM, documentos y billeteras de criptomonedas con transacciones que totalizan varios millones de dólares.
Los investigadores encontraron hasta 19 direcciones de correo electrónico por teléfono, cada una vinculada a diferentes cuentas bancarias y de criptomonedas utilizadas en actividades fraudulentas en línea.
Los sospechosos supuestamente coordinaron con sindicatos en Telegram, utilizando grupos para compartir y gestionar información bancaria.
La policía también recuperó mercancía de marca supuestamente comprada, dañada y reembolsada para obtener ganancias, con un valor total de bienes de aproximadamente $2,750.
La policía en Surat, India, ha desmantelado una operación internacional de cibercrimen con conexiones a China, Pakistán y Myanmar. La investigación comenzó después de que la Rama de Detección de Crímenes de Surat (DCB) allanara un hotel en el área de Mahidharpura y arrestara a dos hombres de Jodhpur, ambos de 20 años, acusados de participar en un amplio esquema financiero.
Anuncio - Las autoridades detuvieron a Ramswarup Bishnoi y Sagar Bishnoi en el Hotel Janta Inn cerca de la estación de tren de Surat. La policía confiscó ocho teléfonos móviles, varios kits de cuentas bancarias, tarjetas SIM, tarjetas de identidad Aadhaar, diarios y otros materiales sospechosos. La policía informó que se descubrieron transacciones financieras que involucraban varios millones de dólares estadounidenses, incluidos sumas significativas en la criptomoneda USDT (Tether).
Los investigadores descubrieron que cada teléfono móvil confiscado contenía hasta 19 cuentas de correo electrónico vinculadas a numerosas cuentas bancarias. Se encontraron varias aplicaciones financieras instaladas con registros que vinculaban a muchos bancos diferentes, incluidos City Union Bank, Northeast Small Finance Bank, Federal Bank, State Bank of India, Bank of Maharashtra y Ujjivan Small Finance Bank. También se recuperaron billeteras vinculadas a transacciones de criptomonedas USDT de alto valor. Según la policía, “la evidencia digital sugiere coordinación con grupos de ciberdelincuencia internacionales a través de Telegram, utilizando canales como ‘Bookkeeping Robot Ram’ para compartir detalles bancarios,” lo que permite la difusión de datos financieros sensibles.
La policía dice que los sospechosos fueron conducidos al fraude por Pramod Bishnoi de Jodhpur, quien prometió grandes ganancias a través del comercio de criptomonedas. El grupo trabajó con Sanjay Gabu de Surat, adquiriendo 193 cuentas bancarias que luego fueron proporcionadas a contactos en Jodhpur. Los fondos resultantes fueron enviados por mensajería antes de ser convertidos en USDT utilizando la aplicación de Binance y transferidos al extranjero. Un funcionario comentó: “Una vez que el dinero fue depositado en las cuentas, fue retirado y enviado a Jodhpur por mensajería y luego convertido en criptomonedas para la transferencia al extranjero.”
Más redadas en Surat han resultado en detenciones adicionales, mientras la policía amplía la investigación. La policía también ha informado sobre la incautación de 68 artículos de ropa de marca, incluyendo zapatos, jeans, camisas y bolsas de etiquetas como Levi’s y Jack & Jones, valorados en aproximadamente $2,750. Los acusados supuestamente dañaron los productos, solicitaron reembolsos a las empresas y luego vendieron los artículos para obtener ganancias sin devolverlos.
El DCB continúa persiguiendo pistas en el caso y revisando la evidencia incautada, ya que la investigación sobre las operaciones completas del sindicato transfronterizo sigue en curso.
Artículos Anteriores:
Meta reaviva sus ambiciones con las stablecoins, enfrenta el escrutinio de los legisladores
Saylor Señala Nueva Compra de Bitcoin a Medida que Escala el Conflicto en Medio Oriente
"¡Oye Bitcoin, haz algo!" El meme cobra vida a medida que la volatilidad disminuye
La divulgación de Trump revela marcas comerciales globales, importantes préstamos hipotecarios
Bitcoin se dispara más allá de $100K mientras Trump apoya un proyecto de ley histórico sobre stablecoins
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
La Policía de Surat desmantela un fraude cibernético transfronterizo vinculado a Criptomoneda
HomeNews* La policía en Surat descubrió un esquema de cibercrimen internacional vinculado a China, Pakistán y Myanmar tras arrestar a dos sospechosos de Jodhpur.
Los investigadores descubrieron que cada teléfono móvil confiscado contenía hasta 19 cuentas de correo electrónico vinculadas a numerosas cuentas bancarias. Se encontraron varias aplicaciones financieras instaladas con registros que vinculaban a muchos bancos diferentes, incluidos City Union Bank, Northeast Small Finance Bank, Federal Bank, State Bank of India, Bank of Maharashtra y Ujjivan Small Finance Bank. También se recuperaron billeteras vinculadas a transacciones de criptomonedas USDT de alto valor. Según la policía, “la evidencia digital sugiere coordinación con grupos de ciberdelincuencia internacionales a través de Telegram, utilizando canales como ‘Bookkeeping Robot Ram’ para compartir detalles bancarios,” lo que permite la difusión de datos financieros sensibles.
La policía dice que los sospechosos fueron conducidos al fraude por Pramod Bishnoi de Jodhpur, quien prometió grandes ganancias a través del comercio de criptomonedas. El grupo trabajó con Sanjay Gabu de Surat, adquiriendo 193 cuentas bancarias que luego fueron proporcionadas a contactos en Jodhpur. Los fondos resultantes fueron enviados por mensajería antes de ser convertidos en USDT utilizando la aplicación de Binance y transferidos al extranjero. Un funcionario comentó: “Una vez que el dinero fue depositado en las cuentas, fue retirado y enviado a Jodhpur por mensajería y luego convertido en criptomonedas para la transferencia al extranjero.”
Más redadas en Surat han resultado en detenciones adicionales, mientras la policía amplía la investigación. La policía también ha informado sobre la incautación de 68 artículos de ropa de marca, incluyendo zapatos, jeans, camisas y bolsas de etiquetas como Levi’s y Jack & Jones, valorados en aproximadamente $2,750. Los acusados supuestamente dañaron los productos, solicitaron reembolsos a las empresas y luego vendieron los artículos para obtener ganancias sin devolverlos.
El DCB continúa persiguiendo pistas en el caso y revisando la evidencia incautada, ya que la investigación sobre las operaciones completas del sindicato transfronterizo sigue en curso.
Artículos Anteriores: