Empleado de TD Bank acepta sobornos para abrir 140 cuentas fraudulentas para individuos desconocidos: Departamento de Justicia de EE. UU. - The Daily Hodl
Un ex empleado de un banco comercial en los EE. UU. acaba de declararse culpable de aceptar sobornos para abrir fraudulentamente más de 100 cuentas.
La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Nueva Jersey dice que Jhonnatan Steven Rodriguez, de 32 años, de Nápoles, Florida, se ha declarado culpable de un cargo de recepción de sobornos por un empleado bancario y un cargo de hacer entradas bancarias falsas.
Los crímenes ocurrieron cuando Rodriguez trabajaba para TD Bank. Cada cargo conlleva una pena máxima de 30 años de prisión y una multa de hasta $1 millón.
"A finales de 2022, Rodríguez comenzó a abrir cuentas bancarias para individuos desconocidos a cambio de sobornos de aproximadamente $200 a $250 por cuenta. Durante el esquema, Rodríguez aceptó sobornos a cambio de abrir fraudulentamente aproximadamente 140 cuentas bancarias, algunas de las cuales se utilizaron para fraudes. "
Al llevar a cabo este esquema de soborno, Rodríguez a menudo falsificaba las firmas de los supuestos clientes en documentos de apertura de cuentas. Para proteger su identidad, Rodríguez usaba el alias ‘Jorge’ en una aplicación de mensajería para comunicarse con las personas que buscaban cuentas bancarias.
Según los fiscales, Rodríguez abrió múltiples cuentas para varias personas.
“Por ejemplo, un individuo envió a Rodríguez 25 pagos que totalizaban $6,335 a cambio de abrir múltiples cuentas de TD Bank. De manera similar, alrededor del 17 de diciembre de 2022, otro individuo envió a Rodríguez $1,050 a cambio de abrir múltiples cuentas de TD Bank.”
Rodriguez debe regresar al tribunal federal el 25 de noviembre para la sentencia.
Síguenos en X, Facebook y TelegramNo te pierdas ningún detalle: suscríbete para recibir alertas por correo electrónico directamente en tu bandeja de entradaVer Acción del PrecioSurf The Daily Hodl Mix Imagen Generada: Midjourney
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Un ex empleado de un banco comercial en los EE. UU. acaba de declararse culpable de aceptar sobornos para abrir fraudulentamente más de 100 cuentas.
La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Nueva Jersey dice que Jhonnatan Steven Rodriguez, de 32 años, de Nápoles, Florida, se ha declarado culpable de un cargo de recepción de sobornos por un empleado bancario y un cargo de hacer entradas bancarias falsas.
Los crímenes ocurrieron cuando Rodriguez trabajaba para TD Bank. Cada cargo conlleva una pena máxima de 30 años de prisión y una multa de hasta $1 millón.
"A finales de 2022, Rodríguez comenzó a abrir cuentas bancarias para individuos desconocidos a cambio de sobornos de aproximadamente $200 a $250 por cuenta. Durante el esquema, Rodríguez aceptó sobornos a cambio de abrir fraudulentamente aproximadamente 140 cuentas bancarias, algunas de las cuales se utilizaron para fraudes. "
Al llevar a cabo este esquema de soborno, Rodríguez a menudo falsificaba las firmas de los supuestos clientes en documentos de apertura de cuentas. Para proteger su identidad, Rodríguez usaba el alias ‘Jorge’ en una aplicación de mensajería para comunicarse con las personas que buscaban cuentas bancarias.
Según los fiscales, Rodríguez abrió múltiples cuentas para varias personas.
“Por ejemplo, un individuo envió a Rodríguez 25 pagos que totalizaban $6,335 a cambio de abrir múltiples cuentas de TD Bank. De manera similar, alrededor del 17 de diciembre de 2022, otro individuo envió a Rodríguez $1,050 a cambio de abrir múltiples cuentas de TD Bank.”
Rodriguez debe regresar al tribunal federal el 25 de noviembre para la sentencia.
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Imagen Generada: Midjourney