El Departamento de Justicia de EE. UU. ha presentado una demanda civil de confiscación de 225 millones de dólares relacionada con el fraude en inversiones en Activos Cripto y Blanqueo de capital.
ChainCatcher mensaje, el Departamento de Justicia de EE. UU. presentó hoy una demanda civil de confiscación ante el Tribunal de Distrito Federal de Columbia, acusándolo de confiscar activos cripto por un valor superior a 225.3 millones de dólares.
Según la demanda, las autoridades utilizaron análisis de blockchain y otras técnicas de investigación para determinar que estos Activos Cripto estaban relacionados con el robo de fondos de las víctimas de fraudes de inversión en Activos Cripto y actividades de lavado de dinero.
Las quejas afirman que una dirección de Activos Cripto que posee más de 225.3 millones de dólares es parte de una compleja red de lavado de dinero basada en blockchain, que ha realizado cientos de miles de transacciones y se ha utilizado para dispersar las ganancias de fraudes de inversión en Activos Cripto a muchas direcciones y cuentas de Activos Cripto en la blockchain, con el fin de ocultar el origen de los fondos obtenidos ilegalmente.
Según se informa, los abogados litigantes Stefanie Schwartz y Et del Departamento de Delitos Informáticos y Propiedad Intelectual (CCIPS) del Departamento de Justicia de EE. UU.