Global Ledger ha detectado más de 15 millones USD de la plataforma Garantex que se están moviendo a través de billeteras y mezcladores, incluyendo 6,1 millones USD de ETH y Bitcoin que fueron transferidos a TRON y Grinex. Tether ha congelado 27 millones USDT en Garantex, lo que ha llevado a la suspensión de operaciones de la plataforma. El fundador Aleksej Bešciokov fue arrestado en India y podría ser extraditado a EE. UU. bajo cargos de lavado de dinero. OFAC y la UE han impuesto sanciones a Garantex.
Después de que Tether congeló USDt en Garantex, Rusia propuso desarrollar una stablecoin nacional y planea lanzar un intercambio de criptomonedas destinado a inversores "súper profesionales."
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
Garantex fue descubierto lavando dinero con más de 15 millones USD en criptomonedas.
Global Ledger ha detectado más de 15 millones USD de la plataforma Garantex que se están moviendo a través de billeteras y mezcladores, incluyendo 6,1 millones USD de ETH y Bitcoin que fueron transferidos a TRON y Grinex. Tether ha congelado 27 millones USDT en Garantex, lo que ha llevado a la suspensión de operaciones de la plataforma. El fundador Aleksej Bešciokov fue arrestado en India y podría ser extraditado a EE. UU. bajo cargos de lavado de dinero. OFAC y la UE han impuesto sanciones a Garantex.
Después de que Tether congeló USDt en Garantex, Rusia propuso desarrollar una stablecoin nacional y planea lanzar un intercambio de criptomonedas destinado a inversores "súper profesionales."