Según la información más reciente, cinco hombres se han declarado culpables de su participación en un sofisticado esquema de criptomonedas internacional de $36.9 millones que fue diseñado únicamente para victimizar a los estadounidenses.
La información de la Oficina del Fiscal de EE. UU. para el Distrito Central de California señala que el grupo empleó un elaborado esquema de fraude, utilizando empresas ficticias y cuentas bancarias en EE. UU. para recolectar los fondos robados.
Además, los fondos robados se convirtieron en USDT y luego se transfirieron a una billetera operada desde un centro de estafa en Camboya.
Las declaraciones de culpabilidad marcan un hito importante en la represión en curso del gobierno de EE. UU. contra las estafas internacionales de criptomonedas y las operaciones de lavado de dinero, particularmente las orquestadas desde Asia.
Tras esta estafa, las autoridades han expresado su preocupación por el creciente número de estafas de este tipo vinculadas a los centros de estafas criptográficas del sudeste asiático, que a menudo involucran complejas rutas de dinero y exchanges de criptomonedas no regulados.
Este caso también llamó la atención sobre los riesgos más amplios para la seguridad nacional, con vínculos que están siendo investigados entre estas operaciones y el colectivo de hackers patrocinado por el estado norcoreano, Lazarus Group.
Las autoridades de EE. UU. han continuado colaborando con agencias internacionales para rastrear los activos robados y responsabilizar a los perpetradores, señalando una postura firme contra el crimen financiero transfronterizo que explota la anonimidad del blockchain y tiene como objetivo a víctimas desprevenidas a través de estafas de inversión falsas y estafas románticas.
Cabe destacar que los acusados Joseph Wong, Yicheng Zhang, Jose Somarriba, Shengsheng He y Jingliang Su han utilizado las redes sociales y aplicaciones de citas, involucrando a las víctimas en largos mensajes e incluso llamándolas para ganarse su confianza. Esto ayuda aún más a los estafadores a hacer que las víctimas inviertan en su falso esquema de criptomonedas.
El Departamento de Justicia dijo: “Los estafadores dirían a las víctimas que sus inversiones estaban aumentando de valor cuando, de hecho, esos fondos fueron robados y no se invirtieron en absoluto.”
También destaca que “Somarriba y él fundaron Axis Digital y abrieron la cuenta del Banco Deltec. Su se unió a Axis Digital como director y participó en las conversiones de activos digitales y transferencias de fondos de las víctimas.”
Las estafas en criptomonedas han estado en su punto máximo durante los últimos años
En los últimos años, los estafadores han seguido afectando el mercado de activos digitales al targeting a los poseedores de criptomonedas mediante el uso de diferentes técnicas de estafa que involucran el rug pull, estafa Ponzi, pig butchering, ingeniería social, entre otras.
Según las estadísticas disponibles, el mercado de criptomonedas perdió $1.4 mil millones anualmente desde 2022 hasta 2024, con $472 millones solo en el primer trimestre de 2025. Desde 2016 hasta 2018, el fraude de salida de ICO totalizó $98.6 millones.
Varios informes disponibles señalan que los estafadores, la mayor parte del tiempo, utilizan nombres de celebridades o personalidades populares para lanzar proyectos falsos, ya que al usar nombres e imágenes, pueden atraer a más y más inversores.
El fraude de phishing y el fraude de drenaje de billeteras en 2024 eliminaron colectivamente más de $1.2 mil millones en criptomonedas, las redes sociales iniciaron el 42% de los contactos de fraudes de inversión en el primer trimestre de 2025, siendo plataformas como Instagram y WhatsApp las más comunes.
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Cinco se declararon culpables en un fraude de $36.9 millones en Cripto dirigido a EE. UU.
Según la información más reciente, cinco hombres se han declarado culpables de su participación en un sofisticado esquema de criptomonedas internacional de $36.9 millones que fue diseñado únicamente para victimizar a los estadounidenses.
La información de la Oficina del Fiscal de EE. UU. para el Distrito Central de California señala que el grupo empleó un elaborado esquema de fraude, utilizando empresas ficticias y cuentas bancarias en EE. UU. para recolectar los fondos robados.
Además, los fondos robados se convirtieron en USDT y luego se transfirieron a una billetera operada desde un centro de estafa en Camboya.
Las declaraciones de culpabilidad marcan un hito importante en la represión en curso del gobierno de EE. UU. contra las estafas internacionales de criptomonedas y las operaciones de lavado de dinero, particularmente las orquestadas desde Asia.
Tras esta estafa, las autoridades han expresado su preocupación por el creciente número de estafas de este tipo vinculadas a los centros de estafas criptográficas del sudeste asiático, que a menudo involucran complejas rutas de dinero y exchanges de criptomonedas no regulados.
Este caso también llamó la atención sobre los riesgos más amplios para la seguridad nacional, con vínculos que están siendo investigados entre estas operaciones y el colectivo de hackers patrocinado por el estado norcoreano, Lazarus Group.
Las autoridades de EE. UU. han continuado colaborando con agencias internacionales para rastrear los activos robados y responsabilizar a los perpetradores, señalando una postura firme contra el crimen financiero transfronterizo que explota la anonimidad del blockchain y tiene como objetivo a víctimas desprevenidas a través de estafas de inversión falsas y estafas románticas.
Cabe destacar que los acusados Joseph Wong, Yicheng Zhang, Jose Somarriba, Shengsheng He y Jingliang Su han utilizado las redes sociales y aplicaciones de citas, involucrando a las víctimas en largos mensajes e incluso llamándolas para ganarse su confianza. Esto ayuda aún más a los estafadores a hacer que las víctimas inviertan en su falso esquema de criptomonedas.
El Departamento de Justicia dijo: “Los estafadores dirían a las víctimas que sus inversiones estaban aumentando de valor cuando, de hecho, esos fondos fueron robados y no se invirtieron en absoluto.”
También destaca que “Somarriba y él fundaron Axis Digital y abrieron la cuenta del Banco Deltec. Su se unió a Axis Digital como director y participó en las conversiones de activos digitales y transferencias de fondos de las víctimas.”
Las estafas en criptomonedas han estado en su punto máximo durante los últimos años
En los últimos años, los estafadores han seguido afectando el mercado de activos digitales al targeting a los poseedores de criptomonedas mediante el uso de diferentes técnicas de estafa que involucran el rug pull, estafa Ponzi, pig butchering, ingeniería social, entre otras.
Según las estadísticas disponibles, el mercado de criptomonedas perdió $1.4 mil millones anualmente desde 2022 hasta 2024, con $472 millones solo en el primer trimestre de 2025. Desde 2016 hasta 2018, el fraude de salida de ICO totalizó $98.6 millones.
Varios informes disponibles señalan que los estafadores, la mayor parte del tiempo, utilizan nombres de celebridades o personalidades populares para lanzar proyectos falsos, ya que al usar nombres e imágenes, pueden atraer a más y más inversores.
El fraude de phishing y el fraude de drenaje de billeteras en 2024 eliminaron colectivamente más de $1.2 mil millones en criptomonedas, las redes sociales iniciaron el 42% de los contactos de fraudes de inversión en el primer trimestre de 2025, siendo plataformas como Instagram y WhatsApp las más comunes.