Un importante mercado de criptomonedas ilegal llamado Huione Guarantee fue cerrado en mayo después de que Telegram bloqueara miles de sus cuentas y canales; tras su cierre, sus usuarios se han trasladado a al menos 30 otros mercados similares.
Cabe destacar que uno de ellos, llamado Tudou Guarantee, ganó más; su número de usuarios se duplicó desde mayo, y ha asumido gran parte del negocio anterior de Huione.
Elliptic encontró en su informe que, “Tudou Guarantee ha visto que los usuarios se han más que duplicado, y los flujos de criptomonedas ahora son aproximadamente iguales a los que se observaron para Huione Guarantee antes de su cierre.”
Según el informe de Elliptic, "Las transacciones de USDT han cesado efectivamente en Huione Guarantee, reflejando el cierre del mercado oscuro. (Bottom) Los volúmenes diarios de USDT en Huione Pay se han visto en gran medida afectados por el cierre de Huione Guarantee, o la designación del Grupo Huione por parte de FinCEN."
El informe también señala que, “Huione Pay y Huione Guarantee estaban involucrados en actividades muy diferentes, con una infraestructura de billetera de criptomonedas distinta. Al analizar las transacciones en la blockchain a un nivel más granular, está claro que, aunque Huione Pay continúa realizando transacciones de altos volúmenes, las transacciones de Huione Guarantee han cesado efectivamente.”
¿Qué es Tudou Guarantee y en qué se diferencia de Huione Guarantee?
Tudou Guarantee y Huione Guarantee son ambos ‘mercados de garantía’ basados en Telegram en chino que se utilizan como una plataforma similar a un depósito en garantía, facilitando principalmente transacciones ilícitas para estafadores en línea, especialmente en el sudeste asiático.
Huione Guarantee fue el mercado ilícito en línea más grande jamás registrado, facilitando más de USD 27 mil millones en transacciones desde 2021 hasta su cierre el 13 de mayo de 2025. Formaba parte del Grupo Huione, con sede en Camboya, un conglomerado vinculado a la familia huna que gobierna el país y operaba como una plataforma basada en Telegram para estafadores.
Telegram cerró Huione en mayo de este año tras la investigación de la firma de análisis de blockchain Elliptic, que expuso su papel en la facilitación de miles de millones en transacciones relacionadas con estafas.
Según la información disponible, Huione Group posee una participación del 30% en Tudou Guarantee; este vínculo financiero sugiere que Tudou está parcialmente controlado o influenciado por Huione Group.
Tudou Guarantee ha experimentado un rápido crecimiento en mayo de 2025, especialmente después del cierre de Huione Guarantee. Tudou se presenta como un jugador importante en el ecosistema de garantías ilegales.
¿Cómo facilita Telegram las actividades ilícitas de criptomonedas?
Plataformas como Tudou Guarantee y la ahora desaparecida Huione Guarantee operan en Telegram, ofreciendo servicios de custodia para transacciones ilícitas, incluyendo lavado de dinero, ventas de datos robados e infraestructura de estafas.
Este tipo de mercado ha permitido a los estafadores operar con confianza utilizando la infraestructura de Telegram para conectar compradores y vendedores anónimos.
Con el tiempo, el papel de Telegram para las criptomonedas se ha convertido en una espada de doble filo; sus características de privacidad, los grandes chats grupales y la integración de bots lo convierten en una plataforma de referencia para la comunidad de criptomonedas, que cuenta con más de 800 millones de usuarios.
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El mercado Tudou duplica usuarios tras la salida de Huione
Un importante mercado de criptomonedas ilegal llamado Huione Guarantee fue cerrado en mayo después de que Telegram bloqueara miles de sus cuentas y canales; tras su cierre, sus usuarios se han trasladado a al menos 30 otros mercados similares.
Cabe destacar que uno de ellos, llamado Tudou Guarantee, ganó más; su número de usuarios se duplicó desde mayo, y ha asumido gran parte del negocio anterior de Huione.
Elliptic encontró en su informe que, “Tudou Guarantee ha visto que los usuarios se han más que duplicado, y los flujos de criptomonedas ahora son aproximadamente iguales a los que se observaron para Huione Guarantee antes de su cierre.”
Según el informe de Elliptic, "Las transacciones de USDT han cesado efectivamente en Huione Guarantee, reflejando el cierre del mercado oscuro. (Bottom) Los volúmenes diarios de USDT en Huione Pay se han visto en gran medida afectados por el cierre de Huione Guarantee, o la designación del Grupo Huione por parte de FinCEN."
El informe también señala que, “Huione Pay y Huione Guarantee estaban involucrados en actividades muy diferentes, con una infraestructura de billetera de criptomonedas distinta. Al analizar las transacciones en la blockchain a un nivel más granular, está claro que, aunque Huione Pay continúa realizando transacciones de altos volúmenes, las transacciones de Huione Guarantee han cesado efectivamente.”
¿Qué es Tudou Guarantee y en qué se diferencia de Huione Guarantee?
Tudou Guarantee y Huione Guarantee son ambos ‘mercados de garantía’ basados en Telegram en chino que se utilizan como una plataforma similar a un depósito en garantía, facilitando principalmente transacciones ilícitas para estafadores en línea, especialmente en el sudeste asiático.
Huione Guarantee fue el mercado ilícito en línea más grande jamás registrado, facilitando más de USD 27 mil millones en transacciones desde 2021 hasta su cierre el 13 de mayo de 2025. Formaba parte del Grupo Huione, con sede en Camboya, un conglomerado vinculado a la familia huna que gobierna el país y operaba como una plataforma basada en Telegram para estafadores.
Telegram cerró Huione en mayo de este año tras la investigación de la firma de análisis de blockchain Elliptic, que expuso su papel en la facilitación de miles de millones en transacciones relacionadas con estafas.
Según la información disponible, Huione Group posee una participación del 30% en Tudou Guarantee; este vínculo financiero sugiere que Tudou está parcialmente controlado o influenciado por Huione Group.
Tudou Guarantee ha experimentado un rápido crecimiento en mayo de 2025, especialmente después del cierre de Huione Guarantee. Tudou se presenta como un jugador importante en el ecosistema de garantías ilegales.
¿Cómo facilita Telegram las actividades ilícitas de criptomonedas?
Plataformas como Tudou Guarantee y la ahora desaparecida Huione Guarantee operan en Telegram, ofreciendo servicios de custodia para transacciones ilícitas, incluyendo lavado de dinero, ventas de datos robados e infraestructura de estafas.
Este tipo de mercado ha permitido a los estafadores operar con confianza utilizando la infraestructura de Telegram para conectar compradores y vendedores anónimos.
Con el tiempo, el papel de Telegram para las criptomonedas se ha convertido en una espada de doble filo; sus características de privacidad, los grandes chats grupales y la integración de bots lo convierten en una plataforma de referencia para la comunidad de criptomonedas, que cuenta con más de 800 millones de usuarios.