Los desarrolladores de nuevas herramientas de encriptación de privacidad aún temen ir a la cárcel.
Escrito por: Project Glitch, Mike Orcutt
Compilación: Block unicorn
El gobierno de Trump no se diferencia mucho del gobierno de Biden en su manejo de casos importantes de encriptación.
Donald Trump se comprometió a convertir a Estados Unidos en la "capital mundial de la encriptación", y varias de sus acciones parecen demostrar que está cumpliendo con su promesa. Por ejemplo, nombró a funcionarios en el poder ejecutivo que abiertamente "apoyan la encriptación", como el secretario del Tesoro, Scott Bansen, y el nuevo presidente de la Comisión de Valores, Paul Atkins. Su partido controla ambas cámaras del Congreso y ha redactado legislación que beneficiará enormemente a la industria de la encriptación. Por supuesto, también es un orgulloso propietario de la moneda meme de la marca Trump y de una moneda estable.
Sin embargo, la amenaza legal más extrema que enfrentó la encriptación durante la administración de Biden — muchos en la industria creen que esta es la razón por la que apoyaron a Trump en las elecciones del año pasado — sigue siendo la misma.
El ejemplo más destacado es el caso de Tornado Cash, una herramienta de privacidad basada en Ethereum. Los defensores esperaban que la administración Trump cambiara por completo su postura sobre Tornado Cash, especialmente desde que el Departamento de Justicia retiraría la acusación contra uno de los desarrolladores, Roman Storm. Esa esperanza se reforzó en abril cuando el fiscal general adjunto de Trump, Todd Blanche, publicó un memorando en el que declaraba que el Departamento de Justicia de Trump pondría fin a la "imprudente estrategia de enjuiciamiento de la regulación" de su predecesor, haciéndose eco de una crítica común a la administración Biden por parte de los defensores de las criptomonedas.
A pesar de ello, el mes pasado, el fiscal federal del distrito sur de Nueva York reveló en una carta al juez encargado del caso que aún planea seguir persiguiendo casi todos los cargos contra Storm.
A la luz de algunas sutiles maniobras legales en marzo, cuando el Ministerio de Finanzas eliminó el software Tornado Cash de la lista de sanciones, parece que el nuevo gobierno no tiene planes inmediatos para calmar el miedo a las demandas que ha atormentado a muchos desarrolladores de encriptación durante casi tres años.
Pequeña victoria
La carta del fiscal de la corte del distrito sur de Nueva York efectivamente hizo una concesión, que parece pequeña en el caso de Storm, pero tiene un significado importante en el contexto más amplio de los conflictos legales. La carta informa al juez que el fiscal federal renunciará a acusar a Storm de operar un "negocio de remesas sin licencia".
Strom y otro desarrollador, Roman Semenov, fueron acusados en 2023. La acusación sostiene que hackers norcoreanos utilizaron Tornado Cash para lavar dinero, robando cientos de millones de dólares en encriptación del videojuego Axie Infinity. La acusación imputa a Strom y Semenov por conspiración para lavar dinero, conspiración para violar las sanciones contra Corea del Norte y conspiración para operar un negocio de remesas sin licencia. Strom fue arrestado en agosto de 2023 y está programado para ser juzgado este julio. Mientras tanto, Semenov sigue prófugo.
La acusación de remesas sin licencia es la más irritante para el ámbito de las políticas de encriptación, y ha hecho que muchos en la industria se sientan traicionados por el gobierno.
Según la Ley de Secreto Bancario (BSA) de EE. UU., los servicios de remesas deben registrarse en la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro (FinCEN). En 2019, FinCEN emitió una orientación que se interpreta ampliamente como que, para convertirse en un proveedor de servicios de remesas, se debe ejercer un "control completamente independiente" sobre los fondos de los usuarios.
El funcionamiento de los contratos inteligentes de Tornado Cash asegura que solo los usuarios controlen los fondos. Por lo tanto, las directrices de FinCEN de 2019 sugieren que Tornado Cash no necesita registrarse.
Pero la primavera pasada, los fiscales del Departamento de Justicia presentaron un argumento contrario en un comunicado a la corte: incluso si no controlan los fondos de los usuarios, podrían ser considerados como remesadores. Sorprendentemente, el juez del caso estuvo de acuerdo con la posición del Departamento de Justicia.
Esto claramente ha causado un "problema de estado de derecho", dijo Peter Van Valkenburgh, director ejecutivo de la organización de investigación y defensa de políticas Coin Center. "En mi opinión, si los reguladores dicen desde el principio que no se necesita una licencia, no deberían acusar a nadie de no haber obtenido una licencia," comentó en la cumbre de privacidad de Project Glitch en Washington el octubre pasado.
Parece que el Departamento de Justicia ha cambiado de opinión. El mes pasado, anunció que ya no sostiene que Storm haya violado la ley por no estar registrado en FinCEN. Van Valkenburg considera que, por un lado, esto es "una gran noticia". Pero, por otro lado, es la única parte de la acusación en la que el gobierno ha decidido retroceder después de la publicación del memorando de Blanch. Aunque el Departamento de Justicia reconoce que no se requiere registro, aún acusa a Storm de operar un negocio de remesas sin licencia. Los fiscales citan otra disposición de la ley, afirmando que incluso si no se necesita obtener una licencia, dado que las transacciones involucradas "implican la transferencia o el envío de fondos", y que Storm supuestamente sabía que esos fondos provenían de actividades delictivas.
¿Confundido? No eres el único. "Esto realmente no tiene sentido," dijo Van Valkenburgh en la reunión mensual de expertos en políticas de encriptación en Washington D.C. durante el panel de discusión PGP* for Crypto. "Si los vas a condenar por enviar dinero sin licencia, pero nadie les pide obtener una licencia, ¿qué tan loco es eso?"
El Departamento de Justicia utilizó el mismo argumento en otro caso penal contra Keonne Rodríguez y William Lonergan Hill, desarrolladores de la herramienta de privacidad de Bitcoin Samourai Wallet, retirando sus cargos de no obtener una licencia pero de seguir acusándolos de conspiración para dirigir un negocio de transferencia de dinero sin licencia. Este caso ha puesto de manifiesto recientemente la divergencia de opiniones entre la FinCEN y el Departamento de Justicia sobre lo que constituye un negocio de remesas. El equipo de defensa publicó un resumen de una llamada telefónica entre los fiscales federales y dos empleados de FinCEN, y los representantes de FinCEN argumentaron que debido a que Samourai no controla los fondos de los usuarios, "sugiere fuertemente" que no es un negocio de transferencia de dinero.
La persistencia de estas acusaciones ha destruido la esperanza de que el memorando de Blanch pudiera marcar un cambio radical en la política del Departamento de Justicia. Amanda Tuminelli, directora ejecutiva y asesora legal principal del grupo de defensa de políticas de Washington D.C. DeFi Education Fund, dijo en el panel de discusión PGP* for Crypto que parte del contenido del memorando es beneficioso para la industria. "Creo que el espíritu del memorando es bueno", dijo. Pero en el conflicto de alto riesgo sobre lo que constituye un negocio de remesas, "no ha resuelto nada."
Tuminelli cree que el Congreso debería modificar el código penal para "eliminar por completo la posibilidad de malentendidos en el futuro", aclarando que las disposiciones del código penal no se aplican a los desarrolladores de software que no controlan o gestionan los fondos de los clientes.
Factores de Corea del Norte
Además, está el tema de las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. (OFAC) a Tornado Cash en 2022. Coin Center y otras entidades demandaron a OFAC, alegando que no tenía autoridad para sancionar software descentralizado. En noviembre pasado, la industria de las criptomonedas inició una feroz demanda contra el gobierno en uno de estos casos. El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito dictaminó que OFAC no tenía autoridad para sancionar los contratos inteligentes "inmutables" de Tornado Cash, ya que estos contratos no son "propiedad". En marzo de este año, el Departamento del Tesoro eliminó estos contratos inteligentes de la lista de sanciones.
Pero algunas señales importantes indican que el gobierno aún no está preparado para ceder en este asunto.
En primer lugar, Michael Mosier, cofundador del bufete de abogados Arktouros y ex funcionario de la OFAC y director de FinCEN, señaló que el Departamento del Tesoro no caracterizó la acción como una admisión de error. En cambio, la agencia dijo que "levantó las sanciones económicas a su propia discreción". En un discurso reciente en Washington, D.C., Mosier señaló que era una "respuesta extremadamente prudente" al fallo del Quinto Circuito. Es posible que la agencia se esté preparando para tomar medidas adicionales.
La segunda señal importante es cómo el gobierno maneja a los desarrolladores de Tornado Cash sancionados, el ciudadano ruso Roman Semenov.
Algunas historias de fondo: OFAC inicialmente sancionó el software Tornado Cash bajo la orden ejecutiva del presidente Obama de 2015 contra el crimen cibernético. En noviembre de 2022, OFAC restableció las sanciones, añadiendo designaciones basadas en otra orden ejecutiva de la época de Obama, con el objetivo de detener la financiación de Norcorea para programas de armas nucleares. En agosto de 2023, OFAC incluyó al desarrollador Roman Semenov en la lista de sanciones de dos órdenes ejecutivas.
En marzo, la OFAC levantó las sanciones por delitos cibernéticos y relacionadas con Corea del Norte contra Tornado Cash, pero mantuvo a Semenov en la lista de sanciones de la orden ejecutiva de Corea del Norte.
"Los poderes de aplicación de la ley contra los proyectos norcoreanos son mucho más amplios que la orden de ciberseguridad más general", explicó Mosier. Esto significa que será más fácil para el gobierno defender tales acciones en los tribunales. Mosier cree que la eliminación por parte del Departamento del Tesoro de la etiqueta de sanciones en línea de Semenov mientras lo mantiene en la lista de sanciones relacionadas con Corea del Norte envía un mensaje. "La eliminación de la etiqueta de sanciones cibernéticas y el mantenimiento de la etiqueta de sanciones de Corea del Norte llevó a que sus sanciones se hicieran públicas en el mismo comunicado de prensa en el que se anunciaba que eliminaban las sanciones [de Tornado Cash]", dijo. "Es una fuerte señal para el Congreso y los desarrolladores de todo el mundo: 'No vamos a dejar este espacio'". 」
A pesar de que Trump ama la encriptación, su gobierno parece tener una postura en contra de ciertos tipos de encriptación, al igual que el gobierno de Biden.
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
Durante la presidencia de Trump, la «regulación por litigio» de los Activos Cripto no se detuvo.
Escrito por: Project Glitch, Mike Orcutt
Compilación: Block unicorn
El gobierno de Trump no se diferencia mucho del gobierno de Biden en su manejo de casos importantes de encriptación.
Donald Trump se comprometió a convertir a Estados Unidos en la "capital mundial de la encriptación", y varias de sus acciones parecen demostrar que está cumpliendo con su promesa. Por ejemplo, nombró a funcionarios en el poder ejecutivo que abiertamente "apoyan la encriptación", como el secretario del Tesoro, Scott Bansen, y el nuevo presidente de la Comisión de Valores, Paul Atkins. Su partido controla ambas cámaras del Congreso y ha redactado legislación que beneficiará enormemente a la industria de la encriptación. Por supuesto, también es un orgulloso propietario de la moneda meme de la marca Trump y de una moneda estable.
Sin embargo, la amenaza legal más extrema que enfrentó la encriptación durante la administración de Biden — muchos en la industria creen que esta es la razón por la que apoyaron a Trump en las elecciones del año pasado — sigue siendo la misma.
El ejemplo más destacado es el caso de Tornado Cash, una herramienta de privacidad basada en Ethereum. Los defensores esperaban que la administración Trump cambiara por completo su postura sobre Tornado Cash, especialmente desde que el Departamento de Justicia retiraría la acusación contra uno de los desarrolladores, Roman Storm. Esa esperanza se reforzó en abril cuando el fiscal general adjunto de Trump, Todd Blanche, publicó un memorando en el que declaraba que el Departamento de Justicia de Trump pondría fin a la "imprudente estrategia de enjuiciamiento de la regulación" de su predecesor, haciéndose eco de una crítica común a la administración Biden por parte de los defensores de las criptomonedas.
A pesar de ello, el mes pasado, el fiscal federal del distrito sur de Nueva York reveló en una carta al juez encargado del caso que aún planea seguir persiguiendo casi todos los cargos contra Storm.
A la luz de algunas sutiles maniobras legales en marzo, cuando el Ministerio de Finanzas eliminó el software Tornado Cash de la lista de sanciones, parece que el nuevo gobierno no tiene planes inmediatos para calmar el miedo a las demandas que ha atormentado a muchos desarrolladores de encriptación durante casi tres años.
Pequeña victoria
La carta del fiscal de la corte del distrito sur de Nueva York efectivamente hizo una concesión, que parece pequeña en el caso de Storm, pero tiene un significado importante en el contexto más amplio de los conflictos legales. La carta informa al juez que el fiscal federal renunciará a acusar a Storm de operar un "negocio de remesas sin licencia".
Strom y otro desarrollador, Roman Semenov, fueron acusados en 2023. La acusación sostiene que hackers norcoreanos utilizaron Tornado Cash para lavar dinero, robando cientos de millones de dólares en encriptación del videojuego Axie Infinity. La acusación imputa a Strom y Semenov por conspiración para lavar dinero, conspiración para violar las sanciones contra Corea del Norte y conspiración para operar un negocio de remesas sin licencia. Strom fue arrestado en agosto de 2023 y está programado para ser juzgado este julio. Mientras tanto, Semenov sigue prófugo.
La acusación de remesas sin licencia es la más irritante para el ámbito de las políticas de encriptación, y ha hecho que muchos en la industria se sientan traicionados por el gobierno.
Según la Ley de Secreto Bancario (BSA) de EE. UU., los servicios de remesas deben registrarse en la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro (FinCEN). En 2019, FinCEN emitió una orientación que se interpreta ampliamente como que, para convertirse en un proveedor de servicios de remesas, se debe ejercer un "control completamente independiente" sobre los fondos de los usuarios.
El funcionamiento de los contratos inteligentes de Tornado Cash asegura que solo los usuarios controlen los fondos. Por lo tanto, las directrices de FinCEN de 2019 sugieren que Tornado Cash no necesita registrarse.
Pero la primavera pasada, los fiscales del Departamento de Justicia presentaron un argumento contrario en un comunicado a la corte: incluso si no controlan los fondos de los usuarios, podrían ser considerados como remesadores. Sorprendentemente, el juez del caso estuvo de acuerdo con la posición del Departamento de Justicia.
Esto claramente ha causado un "problema de estado de derecho", dijo Peter Van Valkenburgh, director ejecutivo de la organización de investigación y defensa de políticas Coin Center. "En mi opinión, si los reguladores dicen desde el principio que no se necesita una licencia, no deberían acusar a nadie de no haber obtenido una licencia," comentó en la cumbre de privacidad de Project Glitch en Washington el octubre pasado.
Parece que el Departamento de Justicia ha cambiado de opinión. El mes pasado, anunció que ya no sostiene que Storm haya violado la ley por no estar registrado en FinCEN. Van Valkenburg considera que, por un lado, esto es "una gran noticia". Pero, por otro lado, es la única parte de la acusación en la que el gobierno ha decidido retroceder después de la publicación del memorando de Blanch. Aunque el Departamento de Justicia reconoce que no se requiere registro, aún acusa a Storm de operar un negocio de remesas sin licencia. Los fiscales citan otra disposición de la ley, afirmando que incluso si no se necesita obtener una licencia, dado que las transacciones involucradas "implican la transferencia o el envío de fondos", y que Storm supuestamente sabía que esos fondos provenían de actividades delictivas.
¿Confundido? No eres el único. "Esto realmente no tiene sentido," dijo Van Valkenburgh en la reunión mensual de expertos en políticas de encriptación en Washington D.C. durante el panel de discusión PGP* for Crypto. "Si los vas a condenar por enviar dinero sin licencia, pero nadie les pide obtener una licencia, ¿qué tan loco es eso?"
El Departamento de Justicia utilizó el mismo argumento en otro caso penal contra Keonne Rodríguez y William Lonergan Hill, desarrolladores de la herramienta de privacidad de Bitcoin Samourai Wallet, retirando sus cargos de no obtener una licencia pero de seguir acusándolos de conspiración para dirigir un negocio de transferencia de dinero sin licencia. Este caso ha puesto de manifiesto recientemente la divergencia de opiniones entre la FinCEN y el Departamento de Justicia sobre lo que constituye un negocio de remesas. El equipo de defensa publicó un resumen de una llamada telefónica entre los fiscales federales y dos empleados de FinCEN, y los representantes de FinCEN argumentaron que debido a que Samourai no controla los fondos de los usuarios, "sugiere fuertemente" que no es un negocio de transferencia de dinero.
La persistencia de estas acusaciones ha destruido la esperanza de que el memorando de Blanch pudiera marcar un cambio radical en la política del Departamento de Justicia. Amanda Tuminelli, directora ejecutiva y asesora legal principal del grupo de defensa de políticas de Washington D.C. DeFi Education Fund, dijo en el panel de discusión PGP* for Crypto que parte del contenido del memorando es beneficioso para la industria. "Creo que el espíritu del memorando es bueno", dijo. Pero en el conflicto de alto riesgo sobre lo que constituye un negocio de remesas, "no ha resuelto nada."
Tuminelli cree que el Congreso debería modificar el código penal para "eliminar por completo la posibilidad de malentendidos en el futuro", aclarando que las disposiciones del código penal no se aplican a los desarrolladores de software que no controlan o gestionan los fondos de los clientes.
Factores de Corea del Norte
Además, está el tema de las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. (OFAC) a Tornado Cash en 2022. Coin Center y otras entidades demandaron a OFAC, alegando que no tenía autoridad para sancionar software descentralizado. En noviembre pasado, la industria de las criptomonedas inició una feroz demanda contra el gobierno en uno de estos casos. El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito dictaminó que OFAC no tenía autoridad para sancionar los contratos inteligentes "inmutables" de Tornado Cash, ya que estos contratos no son "propiedad". En marzo de este año, el Departamento del Tesoro eliminó estos contratos inteligentes de la lista de sanciones.
Pero algunas señales importantes indican que el gobierno aún no está preparado para ceder en este asunto.
En primer lugar, Michael Mosier, cofundador del bufete de abogados Arktouros y ex funcionario de la OFAC y director de FinCEN, señaló que el Departamento del Tesoro no caracterizó la acción como una admisión de error. En cambio, la agencia dijo que "levantó las sanciones económicas a su propia discreción". En un discurso reciente en Washington, D.C., Mosier señaló que era una "respuesta extremadamente prudente" al fallo del Quinto Circuito. Es posible que la agencia se esté preparando para tomar medidas adicionales.
La segunda señal importante es cómo el gobierno maneja a los desarrolladores de Tornado Cash sancionados, el ciudadano ruso Roman Semenov.
Algunas historias de fondo: OFAC inicialmente sancionó el software Tornado Cash bajo la orden ejecutiva del presidente Obama de 2015 contra el crimen cibernético. En noviembre de 2022, OFAC restableció las sanciones, añadiendo designaciones basadas en otra orden ejecutiva de la época de Obama, con el objetivo de detener la financiación de Norcorea para programas de armas nucleares. En agosto de 2023, OFAC incluyó al desarrollador Roman Semenov en la lista de sanciones de dos órdenes ejecutivas.
En marzo, la OFAC levantó las sanciones por delitos cibernéticos y relacionadas con Corea del Norte contra Tornado Cash, pero mantuvo a Semenov en la lista de sanciones de la orden ejecutiva de Corea del Norte.
"Los poderes de aplicación de la ley contra los proyectos norcoreanos son mucho más amplios que la orden de ciberseguridad más general", explicó Mosier. Esto significa que será más fácil para el gobierno defender tales acciones en los tribunales. Mosier cree que la eliminación por parte del Departamento del Tesoro de la etiqueta de sanciones en línea de Semenov mientras lo mantiene en la lista de sanciones relacionadas con Corea del Norte envía un mensaje. "La eliminación de la etiqueta de sanciones cibernéticas y el mantenimiento de la etiqueta de sanciones de Corea del Norte llevó a que sus sanciones se hicieran públicas en el mismo comunicado de prensa en el que se anunciaba que eliminaban las sanciones [de Tornado Cash]", dijo. "Es una fuerte señal para el Congreso y los desarrolladores de todo el mundo: 'No vamos a dejar este espacio'". 」
A pesar de que Trump ama la encriptación, su gobierno parece tener una postura en contra de ciertos tipos de encriptación, al igual que el gobierno de Biden.