Análisis del Lavado de ojos: Análisis de técnicas de fraude comunes en el ámbito de Finanzas descentralizadas
En la industria de las criptomonedas, los Rug Pull se han convertido en una de las técnicas de fraude más comunes. A pesar de que muchos casos han sido expuestos, aún existen muchos potenciales Lavado de ojos que no han sido descubiertos. Los datos muestran que en las principales blockchains como Ethereum y BNB Chain, hay al menos 188,000 proyectos potenciales de Rug Pull.
Distribución de proyectos Rug Pull en diversas blockchains
Las estadísticas muestran que alrededor del 12% de los tokens BEP-20 en BNB Chain exhiben características fraudulentas, mientras que alrededor del 8% de los tokens ERC-20 en Ethereum muestran signos de fraude. Mientras tanto, alrededor de USD 910 millones en ETH relacionados con el fraude se procesan a través de exchanges de criptomonedas regulados. Según otros datos, un total de 11 protocolos DeFi fueron atacados en octubre de 2022, afectando a criptoactivos por valor de USD 718 millones, estableciendo un récord de la mayor pérdida mensual de criptomonedas de ese año.
Como una de las plataformas más grandes en el ecosistema blockchain, la creciente base de usuarios y las nuevas características de una plataforma comercial conocida podrían ser un objetivo principal para estafadores y piratas informáticos. La plataforma parece ser consciente de la prevalencia de estafas de contratos inteligentes en su red y ahora ha integrado herramientas de monitoreo de riesgos para detectar riesgos en tiempo real y alertar a los usuarios sobre posibles estafas como Rug Pull.
Estrategias comunes en proyectos de Lavado de ojos
Rug Pull, también conocido como "token fraudulento" o "Lavado de ojos", este tipo de proyectos generalmente diseñan cuidadosamente el código en los contratos inteligentes para robar los fondos de los inversores minoristas. Los objetivos de diseño del código suelen incluir:
Prohibido la reventa secundaria
Permitir a los desarrolladores de proyectos acuñar nuevos tokens libremente
Cobrar al comprador un 100% de comisión de venta
Los estafadores ocultan estos scripts dentro de los tokens, y una vez que los inversores minoristas no informados compran, se enfrentan a un gran riesgo. En la mayoría de los casos, los tokens de Rug Pull tienen un aspecto similar al de otras criptomonedas y también siguen el estándar de tokens homogéneos de blockchain, pero el verdadero problema está oculto en las profundidades del código fuente del contrato inteligente.
Con el desarrollo de la industria de las criptomonedas, los estafadores también han dominado la tecnología subyacente, pudiendo modificar en gran medida los contratos inteligentes. A menudo, codifican reglas maliciosas en los contratos inteligentes, no solo para obtener poder adicional para sí mismos, sino también para privar a los compradores de sus derechos fundamentales.
El proceso operativo general de un proyecto de Rug Pull es:
Desplegar tokens con vulnerabilidades
Crear un fondo de liquidez en un intercambio descentralizado
Establecer pares de negociación de tokens con otras criptomonedas "legales"
Crear una gran cantidad de transacciones de manera artificial para exagerar el valor del token
Atraer a los inversores minoristas a participar
Además, los proyectos de Rug Pull también pueden disfrazar su legitimidad de las siguientes maneras:
Crear sitios web falsos y hojas de ruta de desarrollo de proyectos
Promover relaciones de colaboración falsas, mostrar información falsa de desarrolladores conocidos
Publicidad en redes sociales
Cuando suficientes usuarios compran el token, los estafadores venderán rápidamente el token y lo cambiarán por otras criptomonedas importantes. Esta venta masiva en un corto período de tiempo hará que el precio del token caiga rápidamente a cero, completando toda la estafa del Rug Pull.
Actualmente, existen tres tipos principales de Rug Pull en el mercado:
Vulnerabilidad de despliegue oculto de honeypot
Función de creación de tokens ocultos
Puerta trasera para modificar el saldo oculto
Las vulnerabilidades de los honeypots suelen impedir que los compradores de tokens revendan, permitiendo solo a los desarrolladores vender las criptomonedas que poseen. Los inversores comunes reciben mensajes de error al intentar operar, lo que les impide retirar fondos. Este tipo de Lavado de ojos tiende a causar un aumento rápido en el precio de los tokens a corto plazo, lo que atrae a más usuarios a comprarlos. A partir del 25 de octubre de 2022, había aproximadamente 96,008 proyectos de tokens en el mercado que ocultaban vulnerabilidades de honeypot.
La función de token privado es uno de los métodos comunes utilizados por los estafadores. Darán permiso a cuentas específicas para acuñar nuevos tokens utilizando funciones ocultas en el contrato de tokens. Cuando un estafador invoca con éxito la función de acuñación, adquirirá una gran cantidad de tokens y los venderá en el mercado, lo que hará que el valor de los tokens de otros titulares se deprecie significativamente. A partir del 25 de octubre de 2022, hay alrededor de 40,569 proyectos de tokens en el mercado con funciones ocultas de acuñación de tokens privados.
La puerta trasera de modificación de saldo es similar a la función de token privado, y el estafador le dará permiso a una cuenta específica para modificar el saldo del titular del token. Cuando estas cuentas establecen el saldo del titular en cero, la víctima no puede vender ni retirar dinero, y los estafadores pueden eliminar liquidez o acuñar y vender tokens por dinero en efectivo.
Conclusión
Con el creciente número de estafas de criptomonedas, los inversores deben evaluar cuidadosamente el riesgo de fraude al elegir proyectos de criptomonedas. Al mismo tiempo, los reguladores deben intensificar sus medidas enérgicas, proteger los derechos e intereses de los consumidores y mejorar la integridad del mercado, la transparencia y las normas de protección de los consumidores. Solo de esta manera se puede construir un ecosistema de criptomonedas más seguro y confiable.
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
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MEVSandwich
· hace14h
Tomar a la gente por tonta realmente es una actividad incesante.
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SilentAlpha
· hace14h
El apuñalamiento por la espalda en la cadena no tiene fin.
Responder0
NonFungibleDegen
· hace14h
ser que todos estamos ngmi... me acaban de estafar de nuevo fml
Responder0
GamefiHarvester
· hace14h
¡Todos los jefes, vamos! Los tontos nunca se acaban.
Responder0
UnluckyValidator
· hace15h
¿Cuántos proyectos confiables hay realmente como dices?
Responder0
GasFeeCryer
· hace15h
La historia de lágrimas y sangre de los tontos va a continuar.
Análisis del esquema de Rug Pull en el ámbito de las Finanzas descentralizadas: cerca de 190,000 proyectos presentan riesgos potenciales.
Análisis del Lavado de ojos: Análisis de técnicas de fraude comunes en el ámbito de Finanzas descentralizadas
En la industria de las criptomonedas, los Rug Pull se han convertido en una de las técnicas de fraude más comunes. A pesar de que muchos casos han sido expuestos, aún existen muchos potenciales Lavado de ojos que no han sido descubiertos. Los datos muestran que en las principales blockchains como Ethereum y BNB Chain, hay al menos 188,000 proyectos potenciales de Rug Pull.
Distribución de proyectos Rug Pull en diversas blockchains
Las estadísticas muestran que alrededor del 12% de los tokens BEP-20 en BNB Chain exhiben características fraudulentas, mientras que alrededor del 8% de los tokens ERC-20 en Ethereum muestran signos de fraude. Mientras tanto, alrededor de USD 910 millones en ETH relacionados con el fraude se procesan a través de exchanges de criptomonedas regulados. Según otros datos, un total de 11 protocolos DeFi fueron atacados en octubre de 2022, afectando a criptoactivos por valor de USD 718 millones, estableciendo un récord de la mayor pérdida mensual de criptomonedas de ese año.
Como una de las plataformas más grandes en el ecosistema blockchain, la creciente base de usuarios y las nuevas características de una plataforma comercial conocida podrían ser un objetivo principal para estafadores y piratas informáticos. La plataforma parece ser consciente de la prevalencia de estafas de contratos inteligentes en su red y ahora ha integrado herramientas de monitoreo de riesgos para detectar riesgos en tiempo real y alertar a los usuarios sobre posibles estafas como Rug Pull.
Estrategias comunes en proyectos de Lavado de ojos
Rug Pull, también conocido como "token fraudulento" o "Lavado de ojos", este tipo de proyectos generalmente diseñan cuidadosamente el código en los contratos inteligentes para robar los fondos de los inversores minoristas. Los objetivos de diseño del código suelen incluir:
Los estafadores ocultan estos scripts dentro de los tokens, y una vez que los inversores minoristas no informados compran, se enfrentan a un gran riesgo. En la mayoría de los casos, los tokens de Rug Pull tienen un aspecto similar al de otras criptomonedas y también siguen el estándar de tokens homogéneos de blockchain, pero el verdadero problema está oculto en las profundidades del código fuente del contrato inteligente.
Con el desarrollo de la industria de las criptomonedas, los estafadores también han dominado la tecnología subyacente, pudiendo modificar en gran medida los contratos inteligentes. A menudo, codifican reglas maliciosas en los contratos inteligentes, no solo para obtener poder adicional para sí mismos, sino también para privar a los compradores de sus derechos fundamentales.
El proceso operativo general de un proyecto de Rug Pull es:
Además, los proyectos de Rug Pull también pueden disfrazar su legitimidad de las siguientes maneras:
Cuando suficientes usuarios compran el token, los estafadores venderán rápidamente el token y lo cambiarán por otras criptomonedas importantes. Esta venta masiva en un corto período de tiempo hará que el precio del token caiga rápidamente a cero, completando toda la estafa del Rug Pull.
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Tipo de fraude de token Rug Pull
Actualmente, existen tres tipos principales de Rug Pull en el mercado:
Las vulnerabilidades de los honeypots suelen impedir que los compradores de tokens revendan, permitiendo solo a los desarrolladores vender las criptomonedas que poseen. Los inversores comunes reciben mensajes de error al intentar operar, lo que les impide retirar fondos. Este tipo de Lavado de ojos tiende a causar un aumento rápido en el precio de los tokens a corto plazo, lo que atrae a más usuarios a comprarlos. A partir del 25 de octubre de 2022, había aproximadamente 96,008 proyectos de tokens en el mercado que ocultaban vulnerabilidades de honeypot.
La función de token privado es uno de los métodos comunes utilizados por los estafadores. Darán permiso a cuentas específicas para acuñar nuevos tokens utilizando funciones ocultas en el contrato de tokens. Cuando un estafador invoca con éxito la función de acuñación, adquirirá una gran cantidad de tokens y los venderá en el mercado, lo que hará que el valor de los tokens de otros titulares se deprecie significativamente. A partir del 25 de octubre de 2022, hay alrededor de 40,569 proyectos de tokens en el mercado con funciones ocultas de acuñación de tokens privados.
La puerta trasera de modificación de saldo es similar a la función de token privado, y el estafador le dará permiso a una cuenta específica para modificar el saldo del titular del token. Cuando estas cuentas establecen el saldo del titular en cero, la víctima no puede vender ni retirar dinero, y los estafadores pueden eliminar liquidez o acuñar y vender tokens por dinero en efectivo.
Conclusión
Con el creciente número de estafas de criptomonedas, los inversores deben evaluar cuidadosamente el riesgo de fraude al elegir proyectos de criptomonedas. Al mismo tiempo, los reguladores deben intensificar sus medidas enérgicas, proteger los derechos e intereses de los consumidores y mejorar la integridad del mercado, la transparencia y las normas de protección de los consumidores. Solo de esta manera se puede construir un ecosistema de criptomonedas más seguro y confiable.