Los inversores estafados exigen un plan de reembolso antes del 30 de junio o desatarán acciones legales internacionales, respaldados por un prestigioso bufete de abogados indio, para identificar a los sospechosos.
Los investigadores han identificado los escondites en el mundo real de los estafadores, y un informante, alias “Daku”, está ahora listo para cooperar, marcando el primer signo de posible restitución
El colectivo defiende su modelo de comisión del 15%, enfatiza sus propias pérdidas de capital y urge a la comunidad a mantenerse enfocada en los verdaderos perpetradores.
Se están produciendo desarrollos significativos en la investigación del sofisticado fraude OTC de Telegram, perpetrado por Aza Ventures, que supuestamente defraudó a los principales inversores en criptomonedas por $50 millones a través de acuerdos de tokens falsos. Las víctimas han transformado su pesadilla en una misión coordinada, lanzando ofensivas legales y descubriendo nuevas pistas críticas.
Plazo Legal y Presión Transfronteriza
Un abogado que representa al colectivo defraudado ha contactado formalmente a los perpetradores, exigiendo un plan de reembolso concreto para el 30 de junio, o enfrentarse a una escalada a las autoridades internacionales.
Fortaleciendo sus esfuerzos, las víctimas han contratado a un bufete de abogados indio de primer nivel para evitar que los sospechosos huyan del país. “Lo que comenzó como una pesadilla se ha convertido en una misión,” declaró un representante colectivo, enfatizando su compromiso con la responsabilidad. El grupo ha documentado meticulosamente las pérdidas de capitalistas de riesgo, inversionistas privados y líderes de la industria, creando un frente unificado para fortalecer su caso.
Avances en la Búsqueda de Justicia
Los investigadores han rastreado múltiples ubicaciones físicas vinculadas a los estafadores, entregando pistas procesables a su equipo legal. En un giro crucial, un individuo, conocido por el alias “Daku”, ha señalado su disposición a cooperar en la restitución.
Mientras las víctimas permanecen cautelosas, este marca el primer movimiento tangible hacia la recuperación. "La presión está aumentando. Sus identidades son conocidas, su información expuesta, y saben que serán responsables," declaró el representante. El esfuerzo ahora involucra a las firmas de capital de riesgo afectadas, inversores y figuras de la industria, amplificando su alcance global.
También se ha iniciado un proceso de KYC; las autoridades indias pidieron a los inversores que presentaran toda la documentación relevante de acuerdo con las directrices de la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno de la India.
Abordando la controversia de la Comisión
El colectivo también enfrentó acusaciones sobre su papel, aclarando una controvertida estructura de comisión del 15%:
5.5%+ fue directamente a un corredor asociado ( a veces más alto según las solicitudes de la fuente ).
Los descuentos se aplican a socios leales de alto volumen y líderes de opinión clave (KOLs).
Los fondos no estaban custodiados; las comisiones compensaron los costos de adquisición de negocios.
Crucialmente, enfatizaron: “Contribuimos con nuestro propio capital… Creíamos en esos acuerdos pero fuimos engañados, al igual que ustedes.” El grupo describió sentirse “tomado por sorpresa” por “Waseem,” un contacto de confianza que explotó años de colaboración. Instando a la unidad, declararon: “Dirigir la ira hacia nosotros solo ayuda a los verdaderos estafadores. Estamos en esta lucha con ustedes.”
A pesar del largo camino por delante, el colectivo promete una búsqueda incansable de justicia. Todos los ojos ahora se dirigen a la fecha límite del 30 de junio, y si los acusados cumplirán antes de que las autoridades globales intervengan.
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Descubrimos nuevos giros en la estafa de Cripto en Telegram que sorprendió a la comunidad - Cripto Economía
TL;DR
Se están produciendo desarrollos significativos en la investigación del sofisticado fraude OTC de Telegram, perpetrado por Aza Ventures, que supuestamente defraudó a los principales inversores en criptomonedas por $50 millones a través de acuerdos de tokens falsos. Las víctimas han transformado su pesadilla en una misión coordinada, lanzando ofensivas legales y descubriendo nuevas pistas críticas.
Plazo Legal y Presión Transfronteriza
Un abogado que representa al colectivo defraudado ha contactado formalmente a los perpetradores, exigiendo un plan de reembolso concreto para el 30 de junio, o enfrentarse a una escalada a las autoridades internacionales.
Fortaleciendo sus esfuerzos, las víctimas han contratado a un bufete de abogados indio de primer nivel para evitar que los sospechosos huyan del país. “Lo que comenzó como una pesadilla se ha convertido en una misión,” declaró un representante colectivo, enfatizando su compromiso con la responsabilidad. El grupo ha documentado meticulosamente las pérdidas de capitalistas de riesgo, inversionistas privados y líderes de la industria, creando un frente unificado para fortalecer su caso.
Avances en la Búsqueda de Justicia
Los investigadores han rastreado múltiples ubicaciones físicas vinculadas a los estafadores, entregando pistas procesables a su equipo legal. En un giro crucial, un individuo, conocido por el alias “Daku”, ha señalado su disposición a cooperar en la restitución.
Mientras las víctimas permanecen cautelosas, este marca el primer movimiento tangible hacia la recuperación. "La presión está aumentando. Sus identidades son conocidas, su información expuesta, y saben que serán responsables," declaró el representante. El esfuerzo ahora involucra a las firmas de capital de riesgo afectadas, inversores y figuras de la industria, amplificando su alcance global.
También se ha iniciado un proceso de KYC; las autoridades indias pidieron a los inversores que presentaran toda la documentación relevante de acuerdo con las directrices de la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno de la India.
Abordando la controversia de la Comisión
El colectivo también enfrentó acusaciones sobre su papel, aclarando una controvertida estructura de comisión del 15%:
A pesar del largo camino por delante, el colectivo promete una búsqueda incansable de justicia. Todos los ojos ahora se dirigen a la fecha límite del 30 de junio, y si los acusados cumplirán antes de que las autoridades globales intervengan.