Michael Zidell, una víctima de un fraude de $20 millones en criptomonedas conocido como "pig butchering", ha presentado una demanda contra Citibank en el Tribunal Federal de Manhattan.
Según la demanda presentada por Michael, Citibank hizo la vista gorda a sus deberes y obligaciones legales en el momento en que se le permitió depositar millones de dólares a estafadores que tenían cuentas en el banco.
La demanda presentada alega que Citibank fue negligente al procesar 43 transacciones por un total de 20 millones de dólares a una cuenta fraudulenta vinculada a un esquema de estafa romántica de ‘pig butchering’ en criptomonedas.
Cabe destacar que los estafadores que usaban el alias 'Carolyn Parker' persiguieron a la víctima para que invirtiera en una falsa aventura de NFT a principios de 2023.
La demanda también alega que Citibank ignoró alertas de transacciones sospechosas, particularmente para 12 transacciones que totalizan alrededor de $4 millones a una empresa llamada Guju Inc., y no implementó protocolos adecuados de prevención de lavado de dinero.
Un resumen de un fraude ocurrió con Michael Zidell
Según la información disponible, Michael Zidell inicialmente desarrolló una relación amistosa y social con Carolyn Parker, que luego percibió como romántica; Parker convenció a la víctima para que invirtiera en un proyecto de token NFT, prometiendo rendimientos significativos.
Durante varios meses, Zidell envió 43 transferencias bancarias por un total de $20 millones a varias cuentas en el banco mantenidas por los actores malintencionados. Y a finales de abril de 2023, se informó que el sitio web de la plataforma de inversión y los fondos de la víctima desaparecieron.
La demanda destaca “vulnerabilidades sistemáticas en la intersección de los sistemas fiat y cripto”, sugiriendo que los procesos de AML de Citibank son insuficientes para abordar las estafas modernas de cripto.
Se alega que Citibank no monitoreó adecuadamente las cuentas que recibían dinero de los fondos de Zidell, a pesar de que grandes sumas se transfirieron de manera consistente con actividades fraudulentas.
El fraude de "pig butchering" está afectando las criptomonedas al borde
Las estafas de "pig butchering", una sofisticada mezcla de inversión romántica y fraude de confianza, han surgido como una amenaza significativa y en aumento para el ecosistema cripto.
Según un informe de Chainalysis, el mercado de criptomonedas perdió $9.9 mil millones debido a un fraude, siendo el "pig butchering" responsable del 33.2% del monto total robado en 2024.
El 33.2% de las estafas de "pig butchering" señala un claro aumento del 40% en un marco de tiempo interanual; por otro lado, un estudio de la Universidad de Texas señala que entre enero de 2020 y febrero de 2024, el mercado global perdió $75.3 mil millones en estafas de "pig butchering".
En 2025, el fraude de "pig butchering" ha surgido como una de las técnicas de estafa más dañinas, con brechas en billeteras y hacks de CEX siendo algunos de los tipos de estafa más prominentes que afectan a los usuarios de criptomonedas.
En diciembre del año pasado, se informó que se habían robado $3.6 mil millones en fondos de Ethereum para el engaño de "pig butchering" en 200,000 casos identificados.
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Demandante de $20M víctima de estafa de "Pig Butchering" presenta demanda contra Citibank
Michael Zidell, una víctima de un fraude de $20 millones en criptomonedas conocido como "pig butchering", ha presentado una demanda contra Citibank en el Tribunal Federal de Manhattan.
Según la demanda presentada por Michael, Citibank hizo la vista gorda a sus deberes y obligaciones legales en el momento en que se le permitió depositar millones de dólares a estafadores que tenían cuentas en el banco.
La demanda presentada alega que Citibank fue negligente al procesar 43 transacciones por un total de 20 millones de dólares a una cuenta fraudulenta vinculada a un esquema de estafa romántica de ‘pig butchering’ en criptomonedas.
Cabe destacar que los estafadores que usaban el alias 'Carolyn Parker' persiguieron a la víctima para que invirtiera en una falsa aventura de NFT a principios de 2023.
La demanda también alega que Citibank ignoró alertas de transacciones sospechosas, particularmente para 12 transacciones que totalizan alrededor de $4 millones a una empresa llamada Guju Inc., y no implementó protocolos adecuados de prevención de lavado de dinero.
Un resumen de un fraude ocurrió con Michael Zidell
Según la información disponible, Michael Zidell inicialmente desarrolló una relación amistosa y social con Carolyn Parker, que luego percibió como romántica; Parker convenció a la víctima para que invirtiera en un proyecto de token NFT, prometiendo rendimientos significativos.
Durante varios meses, Zidell envió 43 transferencias bancarias por un total de $20 millones a varias cuentas en el banco mantenidas por los actores malintencionados. Y a finales de abril de 2023, se informó que el sitio web de la plataforma de inversión y los fondos de la víctima desaparecieron.
La demanda destaca “vulnerabilidades sistemáticas en la intersección de los sistemas fiat y cripto”, sugiriendo que los procesos de AML de Citibank son insuficientes para abordar las estafas modernas de cripto.
Se alega que Citibank no monitoreó adecuadamente las cuentas que recibían dinero de los fondos de Zidell, a pesar de que grandes sumas se transfirieron de manera consistente con actividades fraudulentas.
El fraude de "pig butchering" está afectando las criptomonedas al borde
Las estafas de "pig butchering", una sofisticada mezcla de inversión romántica y fraude de confianza, han surgido como una amenaza significativa y en aumento para el ecosistema cripto.
Según un informe de Chainalysis, el mercado de criptomonedas perdió $9.9 mil millones debido a un fraude, siendo el "pig butchering" responsable del 33.2% del monto total robado en 2024.
El 33.2% de las estafas de "pig butchering" señala un claro aumento del 40% en un marco de tiempo interanual; por otro lado, un estudio de la Universidad de Texas señala que entre enero de 2020 y febrero de 2024, el mercado global perdió $75.3 mil millones en estafas de "pig butchering".
En 2025, el fraude de "pig butchering" ha surgido como una de las técnicas de estafa más dañinas, con brechas en billeteras y hacks de CEX siendo algunos de los tipos de estafa más prominentes que afectan a los usuarios de criptomonedas.
En diciembre del año pasado, se informó que se habían robado $3.6 mil millones en fondos de Ethereum para el engaño de "pig butchering" en 200,000 casos identificados.