El Departamento de Justicia de EE. UU. ha acreditado al emisor de moneda estable Tether por ayudar a recuperar $40,300 en cripto robada relacionada con un fraude que se hizo pasar por el Comité Inaugural Trump-Vance.
Según el comunicado del 2 de julio, la estafa ocurrió en diciembre de 2024, cuando impostores engañaron a un donante político para que enviara $250,300 en USDT (USDT) en Ethereum haciéndose pasar por el co-presidente del comité Trump-Vance.
Los estafadores utilizaron una dirección de correo electrónico similar para hacer la solicitud fraudulenta, intercambiando una “I” por una “l” minúscula en la dirección de correo electrónico para engañar a la víctima haciéndole pensar que la solicitud era legítima. Pensando que era real, el donante cayó en la trampa y envió los fondos.
Al recibirlo, los estafadores movieron los activos a través de varias carteras en cuestión de horas. Sin embargo, las autoridades rastrearon las transacciones y recuperaron con éxito $40,300.
En el anuncio, el Departamento de Justicia reconoció específicamente al emisor de moneda estable Tether por ayudar en la recuperación de los fondos.
“El Departamento de Justicia quisiera reconocer a Tether por su asistencia en la efectividad de la transferencia de estos activos,” decía la presentación
El último caso se suma al historial de Tether de trabajar con las fuerzas del orden para congelar y recuperar fondos ilícitos. En junio, el DOJ acreditó a la compañía por ayudar en la desarticulación de un esquema de $225 millones de piratería de criptomonedas. La firma también ha sido elogiada repetidamente por múltiples agencias por su rápida acción en la congelación de activos sospechosos y por apoyar investigaciones.
Mientras tanto, el emisor rival de monedas estables Circle está enfrentando un escrutinio por su manejo de abusos similares. A principios de esta semana, el investigador en cadena ZachXBT acusó a la empresa de hacer la vista gorda ante el creciente uso de su moneda estable USDC por parte de hackers vinculados a Corea del Norte y actores maliciosos.
ZachXBT planteó preguntas sobre los estándares de cumplimiento de Circle, afirmando que a pesar de los flujos de cartera sustanciales vinculados a actores sancionados, no ha logrado investigar o congelar las carteras involucradas.
Mientras que Tether fue una vez el objetivo de críticas por sus prácticas de cumplimiento laxas, su creciente cooperación con la aplicación de la ley sugiere que la empresa ahora está adoptando un enfoque más proactivo y conforme.
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El DOJ acredita a Tether por ayudar en la recuperación de fondos de un esquema de criptomonedas vinculado a Trump
El Departamento de Justicia de EE. UU. ha acreditado al emisor de moneda estable Tether por ayudar a recuperar $40,300 en cripto robada relacionada con un fraude que se hizo pasar por el Comité Inaugural Trump-Vance.
Según el comunicado del 2 de julio, la estafa ocurrió en diciembre de 2024, cuando impostores engañaron a un donante político para que enviara $250,300 en USDT (USDT) en Ethereum haciéndose pasar por el co-presidente del comité Trump-Vance.
Los estafadores utilizaron una dirección de correo electrónico similar para hacer la solicitud fraudulenta, intercambiando una “I” por una “l” minúscula en la dirección de correo electrónico para engañar a la víctima haciéndole pensar que la solicitud era legítima. Pensando que era real, el donante cayó en la trampa y envió los fondos.
Al recibirlo, los estafadores movieron los activos a través de varias carteras en cuestión de horas. Sin embargo, las autoridades rastrearon las transacciones y recuperaron con éxito $40,300.
En el anuncio, el Departamento de Justicia reconoció específicamente al emisor de moneda estable Tether por ayudar en la recuperación de los fondos.
“El Departamento de Justicia quisiera reconocer a Tether por su asistencia en la efectividad de la transferencia de estos activos,” decía la presentación
El último caso se suma al historial de Tether de trabajar con las fuerzas del orden para congelar y recuperar fondos ilícitos. En junio, el DOJ acreditó a la compañía por ayudar en la desarticulación de un esquema de $225 millones de piratería de criptomonedas. La firma también ha sido elogiada repetidamente por múltiples agencias por su rápida acción en la congelación de activos sospechosos y por apoyar investigaciones.
Mientras tanto, el emisor rival de monedas estables Circle está enfrentando un escrutinio por su manejo de abusos similares. A principios de esta semana, el investigador en cadena ZachXBT acusó a la empresa de hacer la vista gorda ante el creciente uso de su moneda estable USDC por parte de hackers vinculados a Corea del Norte y actores maliciosos.
ZachXBT planteó preguntas sobre los estándares de cumplimiento de Circle, afirmando que a pesar de los flujos de cartera sustanciales vinculados a actores sancionados, no ha logrado investigar o congelar las carteras involucradas.
Mientras que Tether fue una vez el objetivo de críticas por sus prácticas de cumplimiento laxas, su creciente cooperación con la aplicación de la ley sugiere que la empresa ahora está adoptando un enfoque más proactivo y conforme.