Propietario de concesionaria de automóviles supuestamente roba $1,344,863 del gobierno de EE. UU. en un esquema fraudulento de reembolso de impuestos: DOJ - The Daily Hodl
Un propietario de un distribuidor de automóviles en Boston ha sido acusado de supuestamente robar $1.3 millones del gobierno de EE. UU. en un esquema de reembolso de impuestos fraudulento.
Según un nuevo comunicado de prensa del Departamento de Justicia (DOJ), Jessie El-Ghoul, de 31 años, ha sido acusado de un cargo de robo de fondos del gobierno, un cargo de fraude bancario y cuatro cargos de lavado de dinero por supuestamente defraudar al gobierno.
Las autoridades alegan que El-Ghoul – quien era propietario del distribuidor de automóviles Affordable Motor Group en Leominster – depositó un cheque de reembolso de impuestos falsificado por un valor de $1.34 millones en su cuenta comercial, originalmente emitido por el Departamento del Tesoro de EE. UU. a una empresa canadiense no identificada.
Después de depositar el cheque falso, El-Ghoul regresó al banco y retiró cuatro cheques de caja pagaderos a empresas fantasma y a un bufete de abogados como medio para blanquear los fondos. Fue arrestado y acusado el 6 de junio.
Según el comunicado de prensa, se enfrenta a hasta 10 años por el robo de los fondos, hasta 30 años por fraude bancario y hasta 20 años por cada cargo de blanqueo de capitales.
En junio, el DOJ reveló que El-Ghoul supuestamente formaba parte de un grupo criminal que robó reembolsos de impuestos de contribuyentes legítimos. Las autoridades dicen que entre 2023 y 2024, la organización – que incluía a ocho personas – supuestamente robó $8.8 millones en cheques de reembolso de impuestos y depositó los fondos en cuentas que controlaban.
Como declaró la Fiscal de los Estados Unidos Leah B. Foley en ese momento,
“Según se alega, estos acusados robaron millones en reembolsos de impuestos que se debían a estadounidenses trabajadores y utilizaron negocios de Massachusetts y bancos comunitarios para defraudar al Tesoro de EE. UU. Los posibles ladrones deben entender que tomar dinero del gobierno no es un crimen sin víctimas.”
Síguenos en X, Facebook y TelegramNo te pierdas ni un latido: suscríbete para recibir alertas por correo electrónico directamente en tu bandeja de entradaVer Acción del PrecioSurf The Daily Hodl Mix Imagen Generada: Midjourney
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Un propietario de un distribuidor de automóviles en Boston ha sido acusado de supuestamente robar $1.3 millones del gobierno de EE. UU. en un esquema de reembolso de impuestos fraudulento.
Según un nuevo comunicado de prensa del Departamento de Justicia (DOJ), Jessie El-Ghoul, de 31 años, ha sido acusado de un cargo de robo de fondos del gobierno, un cargo de fraude bancario y cuatro cargos de lavado de dinero por supuestamente defraudar al gobierno.
Las autoridades alegan que El-Ghoul – quien era propietario del distribuidor de automóviles Affordable Motor Group en Leominster – depositó un cheque de reembolso de impuestos falsificado por un valor de $1.34 millones en su cuenta comercial, originalmente emitido por el Departamento del Tesoro de EE. UU. a una empresa canadiense no identificada.
Después de depositar el cheque falso, El-Ghoul regresó al banco y retiró cuatro cheques de caja pagaderos a empresas fantasma y a un bufete de abogados como medio para blanquear los fondos. Fue arrestado y acusado el 6 de junio.
Según el comunicado de prensa, se enfrenta a hasta 10 años por el robo de los fondos, hasta 30 años por fraude bancario y hasta 20 años por cada cargo de blanqueo de capitales.
En junio, el DOJ reveló que El-Ghoul supuestamente formaba parte de un grupo criminal que robó reembolsos de impuestos de contribuyentes legítimos. Las autoridades dicen que entre 2023 y 2024, la organización – que incluía a ocho personas – supuestamente robó $8.8 millones en cheques de reembolso de impuestos y depositó los fondos en cuentas que controlaban.
Como declaró la Fiscal de los Estados Unidos Leah B. Foley en ese momento,
“Según se alega, estos acusados robaron millones en reembolsos de impuestos que se debían a estadounidenses trabajadores y utilizaron negocios de Massachusetts y bancos comunitarios para defraudar al Tesoro de EE. UU. Los posibles ladrones deben entender que tomar dinero del gobierno no es un crimen sin víctimas.”
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