Berita* Polisi di Surat mengungkap skema kejahatan siber internasional yang terkait dengan China, Pakistan, dan Myanmar setelah menangkap dua tersangka dari Jodhpur.
Otoritas menyita delapan ponsel, beberapa paket rekening bank, kartu SIM, dokumen, dan dompet cryptocurrency dengan total transaksi mencapai beberapa juta dolar.
Para penyidik menemukan hingga 19 alamat email per telepon, dengan masing-masing terhubung ke akun bank dan cryptocurrency yang berbeda yang digunakan dalam aktivitas online yang curang.
Para tersangka dilaporkan berkoordinasi dengan sindikat di Telegram, menggunakan grup untuk berbagi dan mengelola informasi perbankan.
Polisi juga menemukan barang dagangan bermerek yang diduga dibeli, dirusak, dan dikembalikan untuk mendapatkan keuntungan, dengan total barang senilai sekitar $2,750.
Polisi di Surat, India, telah membongkar operasi kejahatan siber internasional yang memiliki koneksi ke China, Pakistan, dan Myanmar. Penyidikan dimulai setelah Surat Detection of Crime Branch (DCB) menggerebek sebuah hotel di daerah Mahidharpura dan menangkap dua pria dari Jodhpur, keduanya berusia 20 tahun, yang dituduh terlibat dalam penipuan keuangan yang luas.
Iklan - Otoritas menahan Ramswarup Bishnoi dan Sagar Bishnoi di Hotel Janta Inn dekat stasiun kereta Surat. Polisi menyita delapan ponsel, berbagai paket rekening bank, kartu SIM, kartu identitas Aadhaar, buku harian, dan bahan mencurigakan lainnya. Polisi melaporkan bahwa transaksi keuangan yang melibatkan beberapa juta dolar AS, termasuk jumlah besar dalam cryptocurrency USDT (Tether), telah terungkap.
Penyidik menemukan setiap ponsel yang disita berisi hingga 19 akun email yang terkait dengan sejumlah rekening bank. Beberapa aplikasi keuangan ditemukan terpasang dengan catatan yang menghubungkan ke banyak bank yang berbeda, termasuk City Union Bank, Northeast Small Finance Bank, Federal Bank, State Bank of India, Bank of Maharashtra, dan Ujjivan Small Finance Bank. Dompet yang terkait dengan transaksi cryptocurrency USDT bernilai tinggi juga ditemukan. Menurut polisi, "bukti digital menunjukkan koordinasi dengan kelompok kejahatan siber internasional melalui Telegram, menggunakan saluran seperti 'Bookkeeping Robot Ram' untuk berbagi detail bank," yang memungkinkan penyebaran data keuangan sensitif.
Polisi mengatakan bahwa para tersangka dipimpin ke dalam penipuan oleh Pramod Bishnoi dari Jodhpur, yang menjanjikan penghasilan besar melalui perdagangan cryptocurrency. Grup tersebut bekerja dengan Sanjay Gabu dari Surat, mengakuisisi 193 rekening bank yang kemudian diberikan kepada kontak di Jodhpur. Dana yang dihasilkan kemudian dikirim melalui kurir sebelum dikonversi menjadi USDT menggunakan aplikasi Binance dan ditransfer ke luar negeri. Seorang pejabat mencatat, “Setelah uang disetorkan ke rekening, uang tersebut ditarik dan diarahkan ke Jodhpur melalui kurir dan kemudian diubah menjadi cryptocurrency untuk transfer luar negeri.”
Penggerebekan lebih lanjut di Surat telah mengakibatkan penahanan tambahan, saat polisi memperluas penyelidikan. Polisi juga melaporkan telah menyita 68 barang pakaian bermerek, termasuk sepatu, celana jeans, kemeja, dan tas dari label seperti Levi’s dan Jack & Jones, yang bernilai sekitar $2,750. Tersangka diduga merusak produk, mengklaim pengembalian dana dari perusahaan, dan kemudian menjual barang-barang tersebut untuk mendapatkan keuntungan tanpa mengembalikannya.
DCB terus mengejar petunjuk dalam kasus ini dan meninjau bukti yang disita, sementara penyelidikan terhadap operasi penuh sindikat lintas batas masih berlangsung.
Artikel Sebelumnya:
Meta Membangkitkan Ambisi Stablecoin, Menghadapi Pengawasan Legislator
Saylor Menandakan Pembelian Bitcoin Baru saat Konflik Timur Tengah Meningkat
Meme "Hei Bitcoin, Lakukan Sesuatu!" Terbukti Benar Saat Volatilitas Turun
Pengungkapan Trump Mengungkap Merek Dagang Global, Pinjaman Properti Besar
Bitcoin Melonjak Melebihi $100K saat Trump Mendukung RUU Stablecoin Bersejarah
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Surat Polisi Menggagalkan Penipuan Siber Lintas Batas Terkait Dengan Mata Uang Kripto
Berita* Polisi di Surat mengungkap skema kejahatan siber internasional yang terkait dengan China, Pakistan, dan Myanmar setelah menangkap dua tersangka dari Jodhpur.
Penyidik menemukan setiap ponsel yang disita berisi hingga 19 akun email yang terkait dengan sejumlah rekening bank. Beberapa aplikasi keuangan ditemukan terpasang dengan catatan yang menghubungkan ke banyak bank yang berbeda, termasuk City Union Bank, Northeast Small Finance Bank, Federal Bank, State Bank of India, Bank of Maharashtra, dan Ujjivan Small Finance Bank. Dompet yang terkait dengan transaksi cryptocurrency USDT bernilai tinggi juga ditemukan. Menurut polisi, "bukti digital menunjukkan koordinasi dengan kelompok kejahatan siber internasional melalui Telegram, menggunakan saluran seperti 'Bookkeeping Robot Ram' untuk berbagi detail bank," yang memungkinkan penyebaran data keuangan sensitif.
Polisi mengatakan bahwa para tersangka dipimpin ke dalam penipuan oleh Pramod Bishnoi dari Jodhpur, yang menjanjikan penghasilan besar melalui perdagangan cryptocurrency. Grup tersebut bekerja dengan Sanjay Gabu dari Surat, mengakuisisi 193 rekening bank yang kemudian diberikan kepada kontak di Jodhpur. Dana yang dihasilkan kemudian dikirim melalui kurir sebelum dikonversi menjadi USDT menggunakan aplikasi Binance dan ditransfer ke luar negeri. Seorang pejabat mencatat, “Setelah uang disetorkan ke rekening, uang tersebut ditarik dan diarahkan ke Jodhpur melalui kurir dan kemudian diubah menjadi cryptocurrency untuk transfer luar negeri.”
Penggerebekan lebih lanjut di Surat telah mengakibatkan penahanan tambahan, saat polisi memperluas penyelidikan. Polisi juga melaporkan telah menyita 68 barang pakaian bermerek, termasuk sepatu, celana jeans, kemeja, dan tas dari label seperti Levi’s dan Jack & Jones, yang bernilai sekitar $2,750. Tersangka diduga merusak produk, mengklaim pengembalian dana dari perusahaan, dan kemudian menjual barang-barang tersebut untuk mendapatkan keuntungan tanpa mengembalikannya.
DCB terus mengejar petunjuk dalam kasus ini dan meninjau bukti yang disita, sementara penyelidikan terhadap operasi penuh sindikat lintas batas masih berlangsung.
Artikel Sebelumnya: