Lebih dari $440,000 dalam dana kripto yang dicuri telah diamankan oleh pejabat New York dalam penyelidikan penipuan yang sedang berlangsung yang menargetkan warga setempat.
Otoritas dari Kantor Kejaksaan Distrik Brooklyn, Kantor Jaksa Agung Negara Bagian New York, dan Departemen Layanan Keuangan Negara Bagian New York secara bersama-sama menggagalkan operasi penipuan cryptocurrency yang bertingkat-tingkat yang terutama menargetkan penduduk berbahasa Rusia di Brooklyn dan di seluruh Amerika Serikat.
Sebagai bagian dari tindakan penegakan hukum, $140.000 dalam aset digital disita, sementara tambahan $300.000 dibekukan di akun crypto yang terkait dengan skema tersebut.
Para penipu mengoperasikan jaringan iklan jahat di berbagai platform media sosial yang mempromosikan skema investasi yang meragukan untuk menargetkan investor kripto yang tidak curiga.
Penyelidikan terhadap skema yang dikenal sebagai iklan "Black Hat" dimulai pada Oktober 2024 ketika NYDFS mendeteksi situs web palsu, WhalesTrade.com, yang secara salah menampilkan sertifikasi BitLicense. Situs tersebut dilacak ke jaringan yang lebih luas dari platform penipuan yang digunakan untuk menipu korban agar mengirimkan cryptocurrency dengan dalih peluang investasi dengan pengembalian tinggi.
Banyak dari platform tersebut menggunakan iklan berbahasa Rusia dan menyamar sebagai tokoh terkenal untuk mendapatkan kredibilitas.
Setelah korban mengklik iklan, penipu beralih komunikasi ke aplikasi pesan terenkripsi seperti WhatsApp dan Telegram, menciptakan ilusi interaksi investasi yang sah.
Investasi awal disambut dengan laporan rekening yang dipalsukan menunjukkan pengembalian yang dibesar-besarkan, untuk memotivasi korban mengirimkan lebih banyak uang. Ketika pengguna mencoba menarik dana mereka, mereka diblokir atau diminta untuk membayar biaya penarikan dan pajak yang tidak valid. Akhirnya, penipu sepenuhnya memutuskan komunikasi dan menghilang.
Lebih dari 300 korban telah diidentifikasi, dengan Brooklyn sendiri menyumbang lebih dari $1 juta dalam perkiraan kerugian.
Pejabat melaporkan bahwa Meta, perusahaan induk Facebook, menutup lebih dari 700 akun Facebook yang terkait dengan penipuan setelah diberi tahu tentang penyelidikan. Otoritas juga telah membongkar jaringan lebih dari 100 domain penipuan dan 17 akun pendaftar yang digunakan untuk menjebak investor yang tidak curiga.
Untuk menghindari pembatasan iklan Facebook, para penipu menyewa pengiklan "Black Hat" yang berbasis di Vietnam dan membayar mereka dengan kripto yang dicuri untuk menjalankan iklan yang menipu. Pihak berwenang menemukan bahwa para penipu mengonversi Bitcoin menjadi mata uang Vietnam untuk membiayai kampanye tersebut, mendorong perintah pengadilan untuk membekukan $300.000 dalam akun terkait.
Kasus ini hanyalah satu contoh dalam serangkaian penipuan yang telah memanfaatkan iklan digital untuk mencuri dari investor kripto yang tidak curiga.
Taktik serupa terlihat sebelumnya pada tahun 2024 ketika versi palsu dari platform seperti Whales Market dan Revoke Cash muncul sebagai tautan bersponsor di Google, menipu pengguna untuk menghubungkan dompet mereka ke situs phishing.
Dalam beberapa kasus, bahkan layanan yang dipercaya ditiru dengan nama domain yang hampir identik, menguras dana pengguna melalui skrip jahat. Meskipun upaya perusahaan seperti Google dan Meta untuk mengurangi penyalahgunaan semacam itu, iklan penipuan terus muncul.
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Pejabat New York mengamankan lebih dari $400k dalam crypto dari penipuan iklan Facebook
Lebih dari $440,000 dalam dana kripto yang dicuri telah diamankan oleh pejabat New York dalam penyelidikan penipuan yang sedang berlangsung yang menargetkan warga setempat.
Otoritas dari Kantor Kejaksaan Distrik Brooklyn, Kantor Jaksa Agung Negara Bagian New York, dan Departemen Layanan Keuangan Negara Bagian New York secara bersama-sama menggagalkan operasi penipuan cryptocurrency yang bertingkat-tingkat yang terutama menargetkan penduduk berbahasa Rusia di Brooklyn dan di seluruh Amerika Serikat.
Sebagai bagian dari tindakan penegakan hukum, $140.000 dalam aset digital disita, sementara tambahan $300.000 dibekukan di akun crypto yang terkait dengan skema tersebut.
Para penipu mengoperasikan jaringan iklan jahat di berbagai platform media sosial yang mempromosikan skema investasi yang meragukan untuk menargetkan investor kripto yang tidak curiga.
Penyelidikan terhadap skema yang dikenal sebagai iklan "Black Hat" dimulai pada Oktober 2024 ketika NYDFS mendeteksi situs web palsu, WhalesTrade.com, yang secara salah menampilkan sertifikasi BitLicense. Situs tersebut dilacak ke jaringan yang lebih luas dari platform penipuan yang digunakan untuk menipu korban agar mengirimkan cryptocurrency dengan dalih peluang investasi dengan pengembalian tinggi.
Banyak dari platform tersebut menggunakan iklan berbahasa Rusia dan menyamar sebagai tokoh terkenal untuk mendapatkan kredibilitas.
Setelah korban mengklik iklan, penipu beralih komunikasi ke aplikasi pesan terenkripsi seperti WhatsApp dan Telegram, menciptakan ilusi interaksi investasi yang sah.
Investasi awal disambut dengan laporan rekening yang dipalsukan menunjukkan pengembalian yang dibesar-besarkan, untuk memotivasi korban mengirimkan lebih banyak uang. Ketika pengguna mencoba menarik dana mereka, mereka diblokir atau diminta untuk membayar biaya penarikan dan pajak yang tidak valid. Akhirnya, penipu sepenuhnya memutuskan komunikasi dan menghilang.
Lebih dari 300 korban telah diidentifikasi, dengan Brooklyn sendiri menyumbang lebih dari $1 juta dalam perkiraan kerugian.
Pejabat melaporkan bahwa Meta, perusahaan induk Facebook, menutup lebih dari 700 akun Facebook yang terkait dengan penipuan setelah diberi tahu tentang penyelidikan. Otoritas juga telah membongkar jaringan lebih dari 100 domain penipuan dan 17 akun pendaftar yang digunakan untuk menjebak investor yang tidak curiga.
Untuk menghindari pembatasan iklan Facebook, para penipu menyewa pengiklan "Black Hat" yang berbasis di Vietnam dan membayar mereka dengan kripto yang dicuri untuk menjalankan iklan yang menipu. Pihak berwenang menemukan bahwa para penipu mengonversi Bitcoin menjadi mata uang Vietnam untuk membiayai kampanye tersebut, mendorong perintah pengadilan untuk membekukan $300.000 dalam akun terkait.
Kasus ini hanyalah satu contoh dalam serangkaian penipuan yang telah memanfaatkan iklan digital untuk mencuri dari investor kripto yang tidak curiga.
Taktik serupa terlihat sebelumnya pada tahun 2024 ketika versi palsu dari platform seperti Whales Market dan Revoke Cash muncul sebagai tautan bersponsor di Google, menipu pengguna untuk menghubungkan dompet mereka ke situs phishing.
Dalam beberapa kasus, bahkan layanan yang dipercaya ditiru dengan nama domain yang hampir identik, menguras dana pengguna melalui skrip jahat. Meskipun upaya perusahaan seperti Google dan Meta untuk mengurangi penyalahgunaan semacam itu, iklan penipuan terus muncul.