Investor yang tertipu menuntut rencana pengembalian dana sebelum 30 Juni atau mereka akan melancarkan tindakan hukum internasional, didukung oleh firma hukum terkemuka India, untuk menindak para tersangka.
Para penyelidik telah menentukan tempat persembunyian penipu di dunia nyata, dan seorang informan, alias "Daku", sekarang siap untuk bekerja sama, menandai tanda pertama kemungkinan restitusi.
Kolektif membela model komisi 15%, menekankan kerugian modalnya sendiri, dan mendesak komunitas untuk tetap fokus pada pelaku sebenarnya.
Perkembangan signifikan muncul dalam penyelidikan penipuan OTC Telegram yang canggih, yang dilakukan oleh Aza Ventures, yang diduga telah menipu investor kripto terkemuka sebesar $50 juta melalui kesepakatan token palsu. Korban telah mengubah mimpi buruk mereka menjadi misi terkoordinasi, meluncurkan ofensif hukum dan mengungkap petunjuk baru yang krusial.
Batas Waktu Hukum dan Tekanan Lintas Batas
Seorang penasihat hukum yang mewakili kolektif yang ditipu telah secara resmi menghubungi para pelaku, menuntut rencana pembayaran yang konkret sebelum 30 Juni, atau menghadapi peningkatan ke otoritas internasional.
Untuk memperkuat upaya mereka, korban telah melibatkan firma hukum terkemuka India untuk mencegah tersangka melarikan diri dari negara tersebut. “Apa yang dimulai sebagai mimpi buruk telah berubah menjadi misi,” kata seorang perwakilan kolektif, menekankan komitmen mereka terhadap akuntabilitas. Kelompok tersebut telah mendokumentasikan kerugian secara teliti dari pemodal ventura, investor swasta, dan pemimpin industri, menciptakan front bersatu untuk memperkuat kasus mereka.
Terobosan dalam Pencarian Keadilan
Para penyidik telah melacak beberapa lokasi fisik yang terkait dengan para penipu, memberikan petunjuk yang dapat ditindaklanjuti kepada tim hukum mereka. Dalam sebuah perubahan penting, satu individu, yang dikenal dengan nama samaran "Daku", telah menyatakan kesediaan untuk bekerja sama dalam restitusi.
Sementara para korban tetap waspada, ini menandai langkah nyata pertama menuju pemulihan. "Tekanan semakin meningkat. Identitas mereka diketahui, informasi mereka terbuka, dan mereka tahu mereka akan dimintai pertanggungjawaban," kata perwakilan tersebut. Upaya ini sekarang melibatkan perusahaan VC yang terpengaruh, investor, dan tokoh industri, memperluas jangkauannya secara global.
Proses KYC juga telah dimulai; para investor diminta oleh otoritas India untuk mengirimkan semua dokumentasi yang relevan sesuai dengan pedoman dari Unit Intelijen Keuangan Pemerintah India.
Mengatasi Kontroversi Komisi
Kolektif juga menghadapi tuduhan tentang peran mereka, menjelaskan struktur komisi 15% yang kontroversial:
5.5%+ langsung pergi ke mitra-broker ( kadang-kadang lebih tinggi per permintaan sumber ).
Diskon diterapkan pada mitra loyal/bervolume tinggi dan pemimpin opini kunci (KOLs).
Dana tidak disimpan; komisi mengimbangi biaya pencarian kesepakatan.
Yang penting, mereka menekankan: “Kami menyumbangkan modal kami sendiri… Kami percaya pada kesepakatan-kesepakatan itu tetapi telah ditipu, sama seperti Anda.” Kelompok tersebut menggambarkan merasa “terkejut” oleh “Waseem,” seorang kontak tepercaya yang mengeksploitasi tahun-tahun kolaborasi. Mengajak persatuan, mereka menyatakan: “Mengalihkan kemarahan kepada kami hanya membantu penipu yang sebenarnya. Kami berjuang bersama Anda.”
Meskipun jalan panjang di depan, kolektif berjanji untuk mengejar keadilan tanpa henti. Semua mata kini tertuju pada tenggat waktu 30 Juni, dan apakah terdakwa akan mematuhi sebelum otoritas global campur tangan.
Lihat Asli
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Kami Mengungkap Putaran Baru dalam Penipuan Kripto di Telegram yang Mengejutkan Komunitas - Ekonomi Kripto
TL;DR
Perkembangan signifikan muncul dalam penyelidikan penipuan OTC Telegram yang canggih, yang dilakukan oleh Aza Ventures, yang diduga telah menipu investor kripto terkemuka sebesar $50 juta melalui kesepakatan token palsu. Korban telah mengubah mimpi buruk mereka menjadi misi terkoordinasi, meluncurkan ofensif hukum dan mengungkap petunjuk baru yang krusial.
Batas Waktu Hukum dan Tekanan Lintas Batas
Seorang penasihat hukum yang mewakili kolektif yang ditipu telah secara resmi menghubungi para pelaku, menuntut rencana pembayaran yang konkret sebelum 30 Juni, atau menghadapi peningkatan ke otoritas internasional.
Untuk memperkuat upaya mereka, korban telah melibatkan firma hukum terkemuka India untuk mencegah tersangka melarikan diri dari negara tersebut. “Apa yang dimulai sebagai mimpi buruk telah berubah menjadi misi,” kata seorang perwakilan kolektif, menekankan komitmen mereka terhadap akuntabilitas. Kelompok tersebut telah mendokumentasikan kerugian secara teliti dari pemodal ventura, investor swasta, dan pemimpin industri, menciptakan front bersatu untuk memperkuat kasus mereka.
Terobosan dalam Pencarian Keadilan
Para penyidik telah melacak beberapa lokasi fisik yang terkait dengan para penipu, memberikan petunjuk yang dapat ditindaklanjuti kepada tim hukum mereka. Dalam sebuah perubahan penting, satu individu, yang dikenal dengan nama samaran "Daku", telah menyatakan kesediaan untuk bekerja sama dalam restitusi.
Sementara para korban tetap waspada, ini menandai langkah nyata pertama menuju pemulihan. "Tekanan semakin meningkat. Identitas mereka diketahui, informasi mereka terbuka, dan mereka tahu mereka akan dimintai pertanggungjawaban," kata perwakilan tersebut. Upaya ini sekarang melibatkan perusahaan VC yang terpengaruh, investor, dan tokoh industri, memperluas jangkauannya secara global.
Proses KYC juga telah dimulai; para investor diminta oleh otoritas India untuk mengirimkan semua dokumentasi yang relevan sesuai dengan pedoman dari Unit Intelijen Keuangan Pemerintah India.
Mengatasi Kontroversi Komisi
Kolektif juga menghadapi tuduhan tentang peran mereka, menjelaskan struktur komisi 15% yang kontroversial:
Meskipun jalan panjang di depan, kolektif berjanji untuk mengejar keadilan tanpa henti. Semua mata kini tertuju pada tenggat waktu 30 Juni, dan apakah terdakwa akan mematuhi sebelum otoritas global campur tangan.