Michael Zidell, seorang korban dari penipuan crypto pig butchering senilai $20 juta, telah mengajukan gugatan terhadap Citibank di Pengadilan Federal Manhattan
Sesuai dengan gugatan yang diajukan oleh Michael, Citibank mengabaikan kewajiban dan tanggung jawabnya pada saat ia diizinkan untuk menyetor jutaan dolar kepada penipu yang memiliki rekening di bank tersebut.
Lawsuit yang diajukan mengklaim bahwa Citibank lalai dalam memproses 43 transaksi yang totalnya mencapai $20 juta ke akun penipuan yang terkait dengan skema penipuan romansa crypto ‘pig butchering’.
Perlu dicatat bahwa penipu yang menggunakan nama samaran 'Carolyn Parker' mengejar korban untuk berinvestasi dalam usaha NFT palsu pada awal 2023
Gugatan tersebut juga mengklaim bahwa Citibank mengabaikan peringatan transaksi mencurigakan, terutama untuk 12 transaksi yang totalnya sekitar $4 juta ke sebuah perusahaan bernama Guju Inc., dan gagal menerapkan protokol anti-pencucian uang yang memadai.
Sebuah ringkasan penipuan terjadi dengan Michael Zidell
Menurut informasi yang tersedia, Michael Zidell awalnya mengembangkan hubungan yang bersahabat dan sosial dengan Carolyn Parker, yang kemudian ia anggap sebagai hubungan romantis; Parker meyakinkan korban untuk berinvestasi dalam usaha token NFT, menjanjikan hasil yang signifikan.
Selama beberapa bulan, Zidell mengirim 43 transfer kawat dengan total $20 juta ke berbagai rekening di bank yang dipegang oleh pelaku jahat. Dan pada akhir April 2023, dilaporkan bahwa situs web platform investasi dan dana dari korban menghilang.
Gugatan tersebut menyoroti "kerentanan sistematik di persimpangan sistem fiat dan crypto," yang menunjukkan bahwa proses AML Citibank tidak memadai untuk menangani penipuan crypto modern.
Citibank diduga tidak memantau dengan baik akun yang menerima uang dari dana Zidell, meskipun jumlah besar ditransfer masuk dan keluar dengan cara yang konsisten dengan kegiatan penipuan.
Penyembelihan babi mengganggu kripto di ambang
Penipuan pemotongan babi, perpaduan canggih antara investasi romansa dan penipuan kepercayaan, telah muncul sebagai ancaman yang signifikan dan semakin meningkat bagi ekosistem kripto.
Menurut laporan oleh Chainalysis, pasar cryptocurrency kehilangan $9,9 miliar akibat penipuan, dengan pig butchering menyumbang 33,2% dari total jumlah yang dicuri pada tahun 2024
Persentase 33.2% dari pig butchering menunjukkan lonjakan yang jelas sebesar 40% dalam kerangka waktu tahunan; di sisi lain, sebuah studi oleh Universitas Texas mencatat bahwa antara Januari 2020 dan Februari 2024, pasar global kehilangan $75,3 miliar dalam pig butchering.
Pada tahun 2025, pemotongan babi telah muncul sebagai salah satu teknik penipuan yang paling merusak, dengan pelanggaran dompet dan peretasan CEX menjadi beberapa jenis penipuan yang paling menonjol yang mengganggu pengguna kripto.
Pada bulan Desember tahun lalu, dilaporkan bahwa $3,6 miliar telah dicuri dalam bentuk dana Ethereum untuk penipuan pig butchering di 200.000 kasus yang teridentifikasi.
Lihat Asli
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Kasus Penipuan Pig Butchering Senilai $20M, Korban Menggugat Citibank
Michael Zidell, seorang korban dari penipuan crypto pig butchering senilai $20 juta, telah mengajukan gugatan terhadap Citibank di Pengadilan Federal Manhattan
Sesuai dengan gugatan yang diajukan oleh Michael, Citibank mengabaikan kewajiban dan tanggung jawabnya pada saat ia diizinkan untuk menyetor jutaan dolar kepada penipu yang memiliki rekening di bank tersebut.
Lawsuit yang diajukan mengklaim bahwa Citibank lalai dalam memproses 43 transaksi yang totalnya mencapai $20 juta ke akun penipuan yang terkait dengan skema penipuan romansa crypto ‘pig butchering’.
Perlu dicatat bahwa penipu yang menggunakan nama samaran 'Carolyn Parker' mengejar korban untuk berinvestasi dalam usaha NFT palsu pada awal 2023
Gugatan tersebut juga mengklaim bahwa Citibank mengabaikan peringatan transaksi mencurigakan, terutama untuk 12 transaksi yang totalnya sekitar $4 juta ke sebuah perusahaan bernama Guju Inc., dan gagal menerapkan protokol anti-pencucian uang yang memadai.
Sebuah ringkasan penipuan terjadi dengan Michael Zidell
Menurut informasi yang tersedia, Michael Zidell awalnya mengembangkan hubungan yang bersahabat dan sosial dengan Carolyn Parker, yang kemudian ia anggap sebagai hubungan romantis; Parker meyakinkan korban untuk berinvestasi dalam usaha token NFT, menjanjikan hasil yang signifikan.
Selama beberapa bulan, Zidell mengirim 43 transfer kawat dengan total $20 juta ke berbagai rekening di bank yang dipegang oleh pelaku jahat. Dan pada akhir April 2023, dilaporkan bahwa situs web platform investasi dan dana dari korban menghilang.
Gugatan tersebut menyoroti "kerentanan sistematik di persimpangan sistem fiat dan crypto," yang menunjukkan bahwa proses AML Citibank tidak memadai untuk menangani penipuan crypto modern.
Citibank diduga tidak memantau dengan baik akun yang menerima uang dari dana Zidell, meskipun jumlah besar ditransfer masuk dan keluar dengan cara yang konsisten dengan kegiatan penipuan.
Penyembelihan babi mengganggu kripto di ambang
Penipuan pemotongan babi, perpaduan canggih antara investasi romansa dan penipuan kepercayaan, telah muncul sebagai ancaman yang signifikan dan semakin meningkat bagi ekosistem kripto.
Menurut laporan oleh Chainalysis, pasar cryptocurrency kehilangan $9,9 miliar akibat penipuan, dengan pig butchering menyumbang 33,2% dari total jumlah yang dicuri pada tahun 2024
Persentase 33.2% dari pig butchering menunjukkan lonjakan yang jelas sebesar 40% dalam kerangka waktu tahunan; di sisi lain, sebuah studi oleh Universitas Texas mencatat bahwa antara Januari 2020 dan Februari 2024, pasar global kehilangan $75,3 miliar dalam pig butchering.
Pada tahun 2025, pemotongan babi telah muncul sebagai salah satu teknik penipuan yang paling merusak, dengan pelanggaran dompet dan peretasan CEX menjadi beberapa jenis penipuan yang paling menonjol yang mengganggu pengguna kripto.
Pada bulan Desember tahun lalu, dilaporkan bahwa $3,6 miliar telah dicuri dalam bentuk dana Ethereum untuk penipuan pig butchering di 200.000 kasus yang teridentifikasi.