Berita Gate bot melaporkan, menurut Lianhe Zaobao Singapura, meskipun mengetahui bahwa pemilik Liu Hanquan menjalankan bisnis penukaran mata uang tanpa izin, pria berusia 34 tahun Xie Jiajie tetap membantunya mengelola tim dan melakukan pertukaran aset kripto, dalam waktu singkat 23 hari, dia menangani 430 transaksi dengan total lebih dari 35 juta yuan. Pria tersebut ditangkap dalam operasi mendadak polisi dan dijatuhi hukuman penjara selama 10 bulan. Terdakwa Xie Jiajie menghadapi dua tuduhan melanggar peraturan layanan pembayaran dan satu tuduhan melanggar undang-undang tentang korupsi, perdagangan narkoba, dan kejahatan berat (penyitaan keuntungan). Dia sebelumnya mengakui salah satu tuduhan, sementara sisa tuduhan akan dipertimbangkan oleh hakim saat menjatuhkan vonis pada 26 Juni.
Menurut kabar, Sir Money Changer (SMC) adalah perusahaan keluarga berlisensi yang menyediakan layanan penukaran mata uang dan pengiriman uang lintas batas, yang dipimpin oleh pasangan Mohamad. Pada bulan Juni 2021, SMC membuka lokasi baru di Geylang, Liu Hanquan mengusulkan untuk membayar 14.000 dolar setiap bulan untuk menggunakan lisensi dan menjalankan bisnis pengiriman uang secara mandiri. Dia merekrut karyawan sendiri, tetapi menggunakan nama SMC untuk membayar iuran jaminan sosial, dan kemudian membayar kembali biaya terkait. Sejak bulan September tahun yang sama, Liu Hanquan memulai bisnis yang mencakup pengiriman uang lintas batas dan transaksi Tether, tetapi tidak melaporkannya kepada otoritas moneter, dan juga tidak menyerahkan catatan transaksi. Setelah skandal tersebut terungkap, otak di baliknya, Liu Hanquan, melarikan diri ke Kamboja dan mengosongkan dompet aset kriptonya, dan saat ini dia masih buron.
Lihat Asli
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Bantu mengelola tim penukaran mata uang ilegal dan aset kripto, seorang pria dijatuhi hukuman 10 bulan penjara
Berita Gate bot melaporkan, menurut Lianhe Zaobao Singapura, meskipun mengetahui bahwa pemilik Liu Hanquan menjalankan bisnis penukaran mata uang tanpa izin, pria berusia 34 tahun Xie Jiajie tetap membantunya mengelola tim dan melakukan pertukaran aset kripto, dalam waktu singkat 23 hari, dia menangani 430 transaksi dengan total lebih dari 35 juta yuan. Pria tersebut ditangkap dalam operasi mendadak polisi dan dijatuhi hukuman penjara selama 10 bulan. Terdakwa Xie Jiajie menghadapi dua tuduhan melanggar peraturan layanan pembayaran dan satu tuduhan melanggar undang-undang tentang korupsi, perdagangan narkoba, dan kejahatan berat (penyitaan keuntungan). Dia sebelumnya mengakui salah satu tuduhan, sementara sisa tuduhan akan dipertimbangkan oleh hakim saat menjatuhkan vonis pada 26 Juni.
Menurut kabar, Sir Money Changer (SMC) adalah perusahaan keluarga berlisensi yang menyediakan layanan penukaran mata uang dan pengiriman uang lintas batas, yang dipimpin oleh pasangan Mohamad. Pada bulan Juni 2021, SMC membuka lokasi baru di Geylang, Liu Hanquan mengusulkan untuk membayar 14.000 dolar setiap bulan untuk menggunakan lisensi dan menjalankan bisnis pengiriman uang secara mandiri. Dia merekrut karyawan sendiri, tetapi menggunakan nama SMC untuk membayar iuran jaminan sosial, dan kemudian membayar kembali biaya terkait. Sejak bulan September tahun yang sama, Liu Hanquan memulai bisnis yang mencakup pengiriman uang lintas batas dan transaksi Tether, tetapi tidak melaporkannya kepada otoritas moneter, dan juga tidak menyerahkan catatan transaksi. Setelah skandal tersebut terungkap, otak di baliknya, Liu Hanquan, melarikan diri ke Kamboja dan mengosongkan dompet aset kriptonya, dan saat ini dia masih buron.