Seorang pemilik dealer mobil di Boston telah didakwa karena diduga mencuri $1,3 juta dari pemerintah AS dalam skema pengembalian pajak yang curang.
Menurut siaran pers baru dari Departemen Kehakiman (DOJ), Jessie El-Ghoul yang berusia 31 tahun telah didakwa dengan satu dakwaan pencurian dana pemerintah, satu dakwaan penipuan bank dan empat dakwaan pencucian uang karena diduga menipu pemerintah.
Pihak berwenang mengklaim bahwa El-Ghoul – yang memiliki dealer mobil Affordable Motor Group di Leominster – menyetor cek pengembalian pajak palsu senilai $1,34 juta ke dalam akun bisnisnya yang awalnya ditujukan oleh Departemen Keuangan AS kepada sebuah perusahaan Kanada yang tidak disebutkan namanya.
Setelah menyetorkan cek palsu, El-Ghoul kembali ke bank dan mengambil empat cek kasir yang dapat dibayarkan kepada perusahaan cangkang dan sebuah firma hukum sebagai cara untuk mencuci dana tersebut. Dia ditangkap dan didakwa pada tanggal 6 Juni.
Menurut siaran pers, ia menghadapi hukuman maksimum 10 tahun untuk pencurian dana, hingga 30 tahun untuk penipuan bank, dan hingga 20 tahun untuk setiap dakwaan pencucian uang.
Pada bulan Juni, DOJ mengungkapkan bahwa El-Ghoul diduga merupakan bagian dari jaringan kriminal yang mencuri pengembalian pajak dari wajib pajak yang sah. Otoritas mengatakan bahwa antara tahun 2023 dan 2024, organisasi tersebut – yang terdiri dari delapan orang – diduga mencuri $8,8 juta dalam cek pengembalian pajak dan mendepositokan dana tersebut ke rekening yang mereka kendalikan.
Seperti yang dinyatakan oleh Jaksa Amerika Serikat Leah B. Foley pada saat itu,
“Sebagaimana diduga, para terdakwa ini mencuri jutaan dolar dalam pengembalian pajak yang seharusnya diterima oleh orang-orang Amerika yang bekerja keras dan menggunakan bisnis Massachusetts serta bank komunitas untuk menipu Perbendaharaan AS. Para pencuri yang berencana harus memahami bahwa mengambil uang pemerintah bukanlah kejahatan tanpa korban.”
Ikuti kami di X, Facebook dan TelegramJangan Lewatkan – Langganan untuk mendapatkan pemberitahuan email langsung ke kotak masuk AndaPeriksa Aksi HargaSurf The Daily Hodl MixGambar yang Dihasilkan: Midjourney
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Pemilik Dealer Mobil Diduga Mencuri $1,344,863 Dari Pemerintah AS Dalam Skema Pengembalian Pajak Penipuan: DOJ - The Daily Hodl
Seorang pemilik dealer mobil di Boston telah didakwa karena diduga mencuri $1,3 juta dari pemerintah AS dalam skema pengembalian pajak yang curang.
Menurut siaran pers baru dari Departemen Kehakiman (DOJ), Jessie El-Ghoul yang berusia 31 tahun telah didakwa dengan satu dakwaan pencurian dana pemerintah, satu dakwaan penipuan bank dan empat dakwaan pencucian uang karena diduga menipu pemerintah.
Pihak berwenang mengklaim bahwa El-Ghoul – yang memiliki dealer mobil Affordable Motor Group di Leominster – menyetor cek pengembalian pajak palsu senilai $1,34 juta ke dalam akun bisnisnya yang awalnya ditujukan oleh Departemen Keuangan AS kepada sebuah perusahaan Kanada yang tidak disebutkan namanya.
Setelah menyetorkan cek palsu, El-Ghoul kembali ke bank dan mengambil empat cek kasir yang dapat dibayarkan kepada perusahaan cangkang dan sebuah firma hukum sebagai cara untuk mencuci dana tersebut. Dia ditangkap dan didakwa pada tanggal 6 Juni.
Menurut siaran pers, ia menghadapi hukuman maksimum 10 tahun untuk pencurian dana, hingga 30 tahun untuk penipuan bank, dan hingga 20 tahun untuk setiap dakwaan pencucian uang.
Pada bulan Juni, DOJ mengungkapkan bahwa El-Ghoul diduga merupakan bagian dari jaringan kriminal yang mencuri pengembalian pajak dari wajib pajak yang sah. Otoritas mengatakan bahwa antara tahun 2023 dan 2024, organisasi tersebut – yang terdiri dari delapan orang – diduga mencuri $8,8 juta dalam cek pengembalian pajak dan mendepositokan dana tersebut ke rekening yang mereka kendalikan.
Seperti yang dinyatakan oleh Jaksa Amerika Serikat Leah B. Foley pada saat itu,
“Sebagaimana diduga, para terdakwa ini mencuri jutaan dolar dalam pengembalian pajak yang seharusnya diterima oleh orang-orang Amerika yang bekerja keras dan menggunakan bisnis Massachusetts serta bank komunitas untuk menipu Perbendaharaan AS. Para pencuri yang berencana harus memahami bahwa mengambil uang pemerintah bukanlah kejahatan tanpa korban.”
Ikuti kami di X, Facebook dan Telegram Jangan Lewatkan – Langganan untuk mendapatkan pemberitahuan email langsung ke kotak masuk Anda Periksa Aksi Harga Surf The Daily Hodl Mix Gambar yang Dihasilkan: Midjourney