Kedalaman Mengungkap: Grup Perusahaan di Balik Pasar Gelap Jaringan Terbesar di Asia
Departemen Keuangan AS menyebut bahwa Huishang Group melakukan pencucian uang dari penipuan dan pencurian cryptocurrency sebesar setidaknya 4 miliar dolar. Artikel ini mengungkap secara rinci bagaimana Huishang membantu memperbesar industri penipuan jaringan Asia menjadi raksasa bernilai miliaran dolar, berdasarkan lebih dari 20 wawancara dengan pejabat pemerintah, orang dalam perusahaan, dan diduga korban, serta dokumen internal.
Hacker sebelumnya Ngo Minh Hieu menilai: "Huiwang seperti Amazon bagi para penjahat. Cara mereka mengorganisir bisnis dan jangkauan produk mereka, membuat saya terkejut."
Sejarah perusahaan Huiwang sangat tidak transparan. Sepertinya mereka tidak pernah mengungkapkan laporan keuangan secara publik, dan tidak ada karyawan atau lokasi kantor. Pada dasarnya, itu hanyalah cangkang dari jaringan perusahaan terkait. Direksi dari cabang-cabang ini sering tumpang tindih, tetapi hubungan antar departemen sangat kabur.
Departemen Keuangan AS secara khusus menamai tiga entitas, menyatakan bahwa mereka berperan dalam membantu kelompok kriminal mentransfer dana ilegal: Huifeng Payment, bursa cryptocurrency Huione Crypto, dan operator platform perdagangan online "Haowang Guarantor". Departemen menyatakan bahwa ketiga entitas ini "sebenarnya adalah satu dan sama" dengan perusahaan induknya.
Pada bulan Mei tahun ini, Departemen Keuangan AS mengumumkan rencana untuk sepenuhnya mengecualikan Huobang dari sistem keuangan AS, sambil menunjukkan bahwa pelanggan Huobang termasuk organisasi kriminal transnasional dan peretas Korea Utara "Grup Lazarus". Departemen tersebut menyatakan, "Karena kurangnya kebijakan dan prosedur AML/KYC yang efektif untuk pencegahan pencucian uang/pengenalan identitas pelanggan (, keterkaitan Huobang dengan pelaku dan transaksi ilegal "semakin memperburuk" risiko yang ditimbulkan."
Negara lain juga memperkuat pengekangan. Thailand yang berbatasan dengan Kamboja pada bulan Juni mengumumkan bahwa mereka sedang menyelidiki Grup Huayong yang diduga menangani dana hasil perjudian ilegal dan penipuan. Di bidang komersial, aplikasi pesan instan Telegram telah menutup puluhan grup chat yang terkait dengan Huayong.
Meskipun dalam sejarah, entitas-entitas ini pernah mengklaim adanya hubungan langsung satu sama lain, saat ini tidak ada entitas independen yang secara terbuka mengakui adanya hubungan dengan Huaiwang Group.
Namun, aktivitas jaringan dan dua orang yang akrab dengan operasi bisnis menyatakan bahwa ketiga departemen tersebut tampaknya masih beroperasi dalam bentuk tertentu, dengan mengubah nama atau mengarahkan pelanggan ke perusahaan terkait untuk menghindari gangguan dan tekanan regulasi.
Keberadaan berkelanjutan Grup Huiwang menyoroti kesulitan dalam menutup pasar terdesentralisasi, serta mencerminkan ketahanan struktur Huiwang dan kemampuan grup untuk menemukan solusi alternatif. Dokumen internal menunjukkan bahwa "Mule Uang" ) yang bertanggung jawab untuk mencuci uang ( telah mengarahkan targetnya ke setidaknya 12 negara korban. Dokumen perusahaan menunjukkan bahwa beberapa departemen Huiwang memiliki cabang di Polandia, Kanada, dan Jepang.
Di dalam Huibang, infrastruktur ini terletak di sebuah departemen misterius "Huibang International Payment". Menurut dua sumber yang enggan disebutkan namanya, departemen ini adalah tempat utama untuk membantu operasi penipuan sehari-hari. Selain mengelola pasar kriminal online di aplikasi pesan instan seperti Telegram, karyawan juga secara langsung menghubungkan penipu dengan mule uang dan mengenakan biaya.
Industri penipuan elektronik tumbuh dengan pesat. Data dari Chainalysis menunjukkan, pendapatan dari penipuan "pembunuhan babi" pada tahun 2024 melonjak hampir 40% dibandingkan tahun sebelumnya. Seiring dengan ekspansi industri, pertanyaan dari penegak hukum di seluruh dunia semakin meningkat: bagaimana para pemimpin kejahatan mendapatkan alat ) seperti paspor palsu, perangkat lunak berbahaya, perangkat lunak pengenalan wajah, dan pengangkut uang ( untuk mencapai pertumbuhan yang begitu cepat? Jawabannya adalah serangkaian pasar perdagangan online baru.
Perusahaan riset blockchain Elliptic merilis laporan penelitian pada bulan Januari, yang menyimpulkan bahwa setidaknya 24 miliar USD mengalir melalui dompet cryptocurrency yang digunakan oleh Huobi dan para pedagangnya. Perkiraan dari perusahaan intelijen blockchain TRM Labs bahkan lebih tinggi, mencapai 81 miliar USD. Apapun perkiraannya, ini berarti skala Huobi jauh melebihi pendahulunya yang terbesar - "Pasar Hydra" yang dioperasikan Rusia yang ditutup oleh pejabat AS dan Jerman.
Bloomberg telah meninjau sebagian dokumen internal Huibang International Payment dari tahun 2022 hingga 2023, yang sebagian besar ditulis dalam bahasa Mandarin, mencatat ribuan korban dan puluhan juta dolar dalam transaksi. Dokumen menunjukkan bahwa karyawan secara langsung terlibat dalam memantau transaksi dan menangani sengketa, dan platform secara berkala mengambil komisi dari transaksi. Dokumen juga menunjukkan bahwa Huibang International Payment Kedalaman terlibat dalam operasi, bahkan memberikan batas kredit besar kepada tim pencucian uang yang berkinerja baik.
Catatan terbatas tentang bisnis Huiwang di Kamboja menunjukkan bahwa bisnis ini dipimpin bersama oleh manajer asal China dan tokoh berpengaruh setempat, yang merupakan hubungan simbiosis yang umum di Kamboja. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak modal asal China mengalir ke negara ini, mengubah negara ini.
Meskipun Departemen Keuangan AS berusaha untuk mengecualikan Huawai dari sistem keuangan AS, ancamannya mungkin tidak sebesar yang terlihat. Secara umum, penipuan online tidak memerlukan jarak fisik, dan pencuci uang ahli dalam memindahkan dana melalui akun mule.
Huiwang juga memiliki lapisan perlindungan lain: mata uangnya sendiri. Secara historis, banyak transaksi dilakukan dengan USDT. Namun, ketika Tether mulai membekukan penggunaan dompet mencurigakan Huiwang, Huione Crypto meluncurkan stablecoin-nya sendiri, USDH, tahun lalu.
Cendekiawan Taiwan yang mempelajari kejahatan siber, Chen Yanyu, menghabiskan beberapa bulan di Kamboja, berbicara dengan orang-orang yang diduga terlibat dalam pencucian uang, penipuan, dan para pemimpin mereka. Dia mengatakan bahwa jaringan kepentingan yang saling terkait ini telah menguasai berbagai cara untuk memanfaatkan, baik itu dengan memanfaatkan celah dalam sistem keuangan Kamboja, maupun dengan memanfaatkan peraturan yang menguntungkan di negara lain.
"Kejahatan siber telah Kedalaman tertanam dalam operasi kapitalisme global, merampok sumber daya dari seluruh dunia," kata Chen Yanyu, "itu tidak mungkin dihancurkan dengan mudah."
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
8 Suka
Hadiah
8
3
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
MEV_Whisperer
· 8jam yang lalu
Bisnis ini terlalu hebat, investor ritel generasi keempat belas.
Lihat AsliBalas0
probably_nothing_anon
· 8jam yang lalu
Lihat aneh tidak aneh, Pencucian Uang Investor Luas sudah menjadi hal biasa.
Huiwang Group: Kekaisaran pencucian uang yang besar di balik pasar gelap senilai 4 miliar dolar AS di Asia
Kedalaman Mengungkap: Grup Perusahaan di Balik Pasar Gelap Jaringan Terbesar di Asia
Departemen Keuangan AS menyebut bahwa Huishang Group melakukan pencucian uang dari penipuan dan pencurian cryptocurrency sebesar setidaknya 4 miliar dolar. Artikel ini mengungkap secara rinci bagaimana Huishang membantu memperbesar industri penipuan jaringan Asia menjadi raksasa bernilai miliaran dolar, berdasarkan lebih dari 20 wawancara dengan pejabat pemerintah, orang dalam perusahaan, dan diduga korban, serta dokumen internal.
Hacker sebelumnya Ngo Minh Hieu menilai: "Huiwang seperti Amazon bagi para penjahat. Cara mereka mengorganisir bisnis dan jangkauan produk mereka, membuat saya terkejut."
Sejarah perusahaan Huiwang sangat tidak transparan. Sepertinya mereka tidak pernah mengungkapkan laporan keuangan secara publik, dan tidak ada karyawan atau lokasi kantor. Pada dasarnya, itu hanyalah cangkang dari jaringan perusahaan terkait. Direksi dari cabang-cabang ini sering tumpang tindih, tetapi hubungan antar departemen sangat kabur.
Departemen Keuangan AS secara khusus menamai tiga entitas, menyatakan bahwa mereka berperan dalam membantu kelompok kriminal mentransfer dana ilegal: Huifeng Payment, bursa cryptocurrency Huione Crypto, dan operator platform perdagangan online "Haowang Guarantor". Departemen menyatakan bahwa ketiga entitas ini "sebenarnya adalah satu dan sama" dengan perusahaan induknya.
Pada bulan Mei tahun ini, Departemen Keuangan AS mengumumkan rencana untuk sepenuhnya mengecualikan Huobang dari sistem keuangan AS, sambil menunjukkan bahwa pelanggan Huobang termasuk organisasi kriminal transnasional dan peretas Korea Utara "Grup Lazarus". Departemen tersebut menyatakan, "Karena kurangnya kebijakan dan prosedur AML/KYC yang efektif untuk pencegahan pencucian uang/pengenalan identitas pelanggan (, keterkaitan Huobang dengan pelaku dan transaksi ilegal "semakin memperburuk" risiko yang ditimbulkan."
Negara lain juga memperkuat pengekangan. Thailand yang berbatasan dengan Kamboja pada bulan Juni mengumumkan bahwa mereka sedang menyelidiki Grup Huayong yang diduga menangani dana hasil perjudian ilegal dan penipuan. Di bidang komersial, aplikasi pesan instan Telegram telah menutup puluhan grup chat yang terkait dengan Huayong.
Meskipun dalam sejarah, entitas-entitas ini pernah mengklaim adanya hubungan langsung satu sama lain, saat ini tidak ada entitas independen yang secara terbuka mengakui adanya hubungan dengan Huaiwang Group.
Namun, aktivitas jaringan dan dua orang yang akrab dengan operasi bisnis menyatakan bahwa ketiga departemen tersebut tampaknya masih beroperasi dalam bentuk tertentu, dengan mengubah nama atau mengarahkan pelanggan ke perusahaan terkait untuk menghindari gangguan dan tekanan regulasi.
Keberadaan berkelanjutan Grup Huiwang menyoroti kesulitan dalam menutup pasar terdesentralisasi, serta mencerminkan ketahanan struktur Huiwang dan kemampuan grup untuk menemukan solusi alternatif. Dokumen internal menunjukkan bahwa "Mule Uang" ) yang bertanggung jawab untuk mencuci uang ( telah mengarahkan targetnya ke setidaknya 12 negara korban. Dokumen perusahaan menunjukkan bahwa beberapa departemen Huiwang memiliki cabang di Polandia, Kanada, dan Jepang.
Di dalam Huibang, infrastruktur ini terletak di sebuah departemen misterius "Huibang International Payment". Menurut dua sumber yang enggan disebutkan namanya, departemen ini adalah tempat utama untuk membantu operasi penipuan sehari-hari. Selain mengelola pasar kriminal online di aplikasi pesan instan seperti Telegram, karyawan juga secara langsung menghubungkan penipu dengan mule uang dan mengenakan biaya.
Industri penipuan elektronik tumbuh dengan pesat. Data dari Chainalysis menunjukkan, pendapatan dari penipuan "pembunuhan babi" pada tahun 2024 melonjak hampir 40% dibandingkan tahun sebelumnya. Seiring dengan ekspansi industri, pertanyaan dari penegak hukum di seluruh dunia semakin meningkat: bagaimana para pemimpin kejahatan mendapatkan alat ) seperti paspor palsu, perangkat lunak berbahaya, perangkat lunak pengenalan wajah, dan pengangkut uang ( untuk mencapai pertumbuhan yang begitu cepat? Jawabannya adalah serangkaian pasar perdagangan online baru.
Perusahaan riset blockchain Elliptic merilis laporan penelitian pada bulan Januari, yang menyimpulkan bahwa setidaknya 24 miliar USD mengalir melalui dompet cryptocurrency yang digunakan oleh Huobi dan para pedagangnya. Perkiraan dari perusahaan intelijen blockchain TRM Labs bahkan lebih tinggi, mencapai 81 miliar USD. Apapun perkiraannya, ini berarti skala Huobi jauh melebihi pendahulunya yang terbesar - "Pasar Hydra" yang dioperasikan Rusia yang ditutup oleh pejabat AS dan Jerman.
![])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c3369d8b418ee2ccbdbde8c2aece0541.webp(
Bloomberg telah meninjau sebagian dokumen internal Huibang International Payment dari tahun 2022 hingga 2023, yang sebagian besar ditulis dalam bahasa Mandarin, mencatat ribuan korban dan puluhan juta dolar dalam transaksi. Dokumen menunjukkan bahwa karyawan secara langsung terlibat dalam memantau transaksi dan menangani sengketa, dan platform secara berkala mengambil komisi dari transaksi. Dokumen juga menunjukkan bahwa Huibang International Payment Kedalaman terlibat dalam operasi, bahkan memberikan batas kredit besar kepada tim pencucian uang yang berkinerja baik.
Catatan terbatas tentang bisnis Huiwang di Kamboja menunjukkan bahwa bisnis ini dipimpin bersama oleh manajer asal China dan tokoh berpengaruh setempat, yang merupakan hubungan simbiosis yang umum di Kamboja. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak modal asal China mengalir ke negara ini, mengubah negara ini.
![])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f17af9bb866562a4bc4f96477db8a28c.webp(
Meskipun Departemen Keuangan AS berusaha untuk mengecualikan Huawai dari sistem keuangan AS, ancamannya mungkin tidak sebesar yang terlihat. Secara umum, penipuan online tidak memerlukan jarak fisik, dan pencuci uang ahli dalam memindahkan dana melalui akun mule.
Huiwang juga memiliki lapisan perlindungan lain: mata uangnya sendiri. Secara historis, banyak transaksi dilakukan dengan USDT. Namun, ketika Tether mulai membekukan penggunaan dompet mencurigakan Huiwang, Huione Crypto meluncurkan stablecoin-nya sendiri, USDH, tahun lalu.
Cendekiawan Taiwan yang mempelajari kejahatan siber, Chen Yanyu, menghabiskan beberapa bulan di Kamboja, berbicara dengan orang-orang yang diduga terlibat dalam pencucian uang, penipuan, dan para pemimpin mereka. Dia mengatakan bahwa jaringan kepentingan yang saling terkait ini telah menguasai berbagai cara untuk memanfaatkan, baik itu dengan memanfaatkan celah dalam sistem keuangan Kamboja, maupun dengan memanfaatkan peraturan yang menguntungkan di negara lain.
"Kejahatan siber telah Kedalaman tertanam dalam operasi kapitalisme global, merampok sumber daya dari seluruh dunia," kata Chen Yanyu, "itu tidak mungkin dihancurkan dengan mudah."
![])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-393cb8289f0c6f3d2f958b50b8be905b.webp(