スーラート警察が暗号資産に関連する国境を越えたサイバー詐欺を摘発

ホームニュース* スーラトの警察は、ジョドプールから逮捕された2人の容疑者に関連して、中国、パキスタン、ミャンマーにリンクした国際サイバー犯罪スキームを発見しました。

• 当局は8台の携帯電話、複数の銀行口座キット、SIMカード、文書、および数百万ドルに達する取引を含む暗号通貨ウォレットを押収しました。
• 調査官は、1台の電話に最大19のメールアドレスを見つけ、それぞれが詐欺的なオンライン活動に使用される異なる銀行および暗号通貨口座にリンクされていました。
• 容疑者は、Telegramのシンジケートと連携し、グループを使用して銀行情報を共有・管理していたと報じられています。
• 警察は、利益のために購入され、損傷し、返金されたとされるブランド品を回収し、総額約$2,750の商品の価値がある。 インドのスーラトで、警察は中国、パキスタン、ミャンマーとのつながりを持つ国際サイバー犯罪組織を解体しました。この調査は、スーラト犯罪捜査部(DCB)がマヒダールプーラ地区のホテルを襲撃し、広範な金融詐欺に関与したとして20歳のジョードプル出身の2人の男性を逮捕したことから始まりました。

• 広告 - 当局は ラムスワループ・ビシュノイ と サガル・ビシュノイ をスーラト駅近くのジャンタ・イン・ホテルで拘束しました。警察は8台の携帯電話、様々な銀行口座キット、SIMカード、Aadhaar身分証明書、日記、その他の疑わしい材料を押収しました。警察は、数百万ドルに及ぶ金融取引が発覚したと報告し、特に多額の暗号通貨USDT (Tether)が含まれているとしています。

捜査官は、押収された各携帯電話に、多数の銀行口座に関連付けられた最大19の電子メールアカウントが含まれていることを発見しました。City Union Bank、Northeast Small Finance Bank、Federal Bank、State Bank of India、Bank of Maharashtra、Ujjivan Small Finance Bankなど、さまざまな銀行にリンクするレコードとともに、いくつかの金融アプリがインストールされていることがわかりました。また、高額なUSDT暗号通貨取引にリンクされたウォレットも回収されました。警察によると、「デジタル証拠は、テレグラムを介して国際的なサイバー犯罪グループと連携し、銀行の詳細を共有するための「簿記ロボットラム」などのチャネルを使用して、機密性の高い金融データの拡散を可能にしていることを示唆しています。

警察は、容疑者たちがジョードプルのプラモド・ビシュノイによって詐欺に引き込まれ、大きな収益を暗号通貨取引を通じて約束されたと述べています。このグループはスーラートのサンジェイ・ガブと協力し、193の銀行口座を取得し、それらはジョードプルの連絡先に提供されました。その結果得られた資金は、宅配便を通じて送られ、バイナンスアプリを使用してUSDTに変換され、海外に送金されました。ある公務員は「口座にお金が預けられると、それは引き出され、宅配便でジョードプルに送られ、そこから暗号通貨に変えられて外国に送金された」と述べました。

スーラットでのさらなる捜索により、警察が捜査を拡大する中、追加の拘留が行われました。警察はまた、約$2,750相当のリーバイスやジャック・アンド・ジョーンズなどのブランドのアパレル68点、靴、ジーンズ、シャツ、バッグを押収したと報告しています。被告は製品を破損させ、企業から返金を求め、その後、返却することなく利益のために商品を販売したとされています。

DCBは、事件の手がかりを追求し続けており、押収した証拠を精査しています。越境シンジケートの全体的な運営に関する調査は継続中です。

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