省から暗号通貨取引所に対する厳格な監視要求が来ています

財務省は、トルコにおける違法賭博や詐欺行為において暗号通貨が使用されるのを防ぐための措置を講じる準備をしています。アナドル通信社の情報によると、同省は犯罪収益が暗号通貨を通じて洗浄されるのを防ぐために、取引所に対して追加の監視と管理を求める意向を示しています。

出典、目的、説明...

省は、暗号通貨プラットフォームが仲介する取引の出所および送金理由に関する情報の提供を義務付ける。さらに、取引を実行するユーザーも、説明部分に少なくとも20文字の情報文を記入する必要がある。

48時間の制限時間...

同じ理由から、旅行規則(travel rule)が適用されない暗号通貨の引き出し取引にも時間制限が設けられます。取引は顧客の要求から少なくとも48時間後に行われることが目指されています。もし暗号通貨がアカウントから初めて引き出される場合、この期間は72時間に延長される可能性があります。

固定コインへの金額制限

疑わしい資金がシステムの外に出るのを防ぐため、ステーブルコインも監視されることになる。最近、特にアメリカを中心に世界中で規制措置が講じられているステーブルコインに関して、この種の暗号通貨がプラットフォームの外に出ることに制限が設けられる予定だ。ステーブルコインの送金には、1日あたり3千ドル、月あたり5万ドルの制限を設けることが目指されている。

関連する取引所とプラットフォームが旅行ルールの要件を完全に満たす場合、これらの数字は2倍になる可能性があります。

シミシェク: 正当な領域を保持しています

この件に関して説明を行った財務省のメフメト・シムシェク大臣は、合法的な分野に制限が課せられていないと述べ、次のように語った：

「暗号通貨エコシステムの性質に従って、資産取引が監視下で行われることを確実にする規制により、犯罪収益の海外への急速な移転を防ぎたいと考えています。合法的な暗号通貨活動のための操作の余地があります。例えば、流動性の提供、マーケットメイキング、または市場間裁定取引の目的で取引を行い、この文脈で取引資金の出所を文書化するユーザーの暗号通貨送金取引は、関連するプラットフォームの責任と監督の下で、制限を受けることなく実行することができます。

シムシェクはまた、新しい規制に適合しないプラットフォームに対して、行政処分が科される可能性があること、さらにライセンスが与えられない、またはライセンスが取り消されるといった措置が取られる可能性もあることを指摘しました。

公開日: 2025年6月24日 12:34最終更新日: 2025年6月24日 12:43