PANewsは4月10日、The Blockによると、ジャック・ドーシー氏の決済会社Block, Inc.が、マネーロンダリング防止の抜け穴を理由に、ニューヨーク州の金融規制当局と4,000万ドルの和解合意に達したと報じた。 ニューヨーク州金融サービス局は木曜日に同意命令を出し、調査の結果、以前のSquareフィンテック企業がCash App&34を通じてビットコインサービスを提供する際に、事業の規模と複雑さによってもたらされる重大なリスクを適切に考慮しなかったことが判明しました。 規制当局は、Blockの3つの主要な脆弱性を具体的に特定しました:リスクベースのマネーロンダリング防止管理の欠如、不十分な顧客デューデリジェンス、および多数の匿名取引が検閲されない結果となった高リスクのビットコイン取引の緩い取り扱い。 ブロックがマネーロンダリング防止問題で和解金を支払ったのは今年2回目です。 同社は1月、48の州の金融規制当局に苦情を申し立てた