DOJは、7月14日の裁判を前に、Tornado Cashの共同創設者ロマン・ストームに対する起訴を絞り込んだ。

米国司法省は、7月14日に予定されている裁判の数週間前に、暗号資産ミキサーTornado Cashの共同創設者ロマン・ストームに対する刑事事件の一部をドロップしました。

2021年5月15日付の書簡で、米国代理検事のジェイ・クレイトンは、ニューヨーク南部地区のキャサリン・ポーク・ファイラ判事に対し、政府が無免許の送金業務を運営することに関連する一部の告発をもはや追求しないことを通知しました。

具体的には、検察官は、米国法典第18編§ 19600 1928374656574839201 b ( ) 1( B ) — 起訴状の第2項の一部であり、Stormが送金業者の登録要件を遵守しなかったことを主張しています。しかし、DOJは、Stormに対してマネーロンダリングを行う共謀、国際緊急経済権限法を違反する共謀、違法行為から得た資金を送金する共謀の罪を追及し続けることを確認しました。

手紙で、クレイトンは次のように述べました:

「この件の検討の結果、本局と副検事総長室は、この起訴が2025年4月7日付の副検事総長のメモの趣旨および精神に合致していると判断しました。」

そのメモは、トッド・ブランシュ副司法長官によって作成され、DOJに暗号資産のケースにおける「起訴による規制」の慣行を終了するよう指示しました。特に、プラットフォームや開発者がユーザーの活動に直接責任を負わない場合には、登録の失敗などの技術的な規制違反に対して刑事事件を提起すべきではないと、同機関は強調しました。

ストームは、北朝鮮のラザルス・グループを含む犯罪者がトルネード・キャッシュを通じて違法資金を洗浄するのを支援した疑いで、2023年に創業者のローマン・セメノフとともに起訴されました。Tornado Cashは、ブロックチェーン取引を匿名化する暗号ミキサーであり、盗まれた資産や制裁された資産の追跡を困難にします。これは、ユーザーの暗号預金をプールし、それらを異なるアドレスに再分配することで機能し、送信者と受信者の間のオンチェーンリンクを切断します。

ストームは無罪を主張し、一部の訴えを却下するよう求めており、それが彼の第一修正権を侵害していると主張しています。彼の裁判は以前に延期されていましたが、現在は今夏に始まる予定です。

3人目の共同創業者であるアレクセイ・ペルツェフ氏は、2022年にオランダでトルネードキャッシュを通じてマネーロンダリングを助長した疑いで逮捕されました。彼は後に起訴され、昨年5月14日、オランダの裁判所は彼を有罪とし、5年4ヶ月の懲役を言い渡した。今年2月、彼はこの控訴を準備するために電子監視下で釈放された。

この事件は、暗号資産における開発者の責任とオープンソースソフトウェアの法的境界についてのより広範な議論を引き起こしました。