司法省は考えを変えたようだ。 先月、StormがFinCENに登録しなかったことで法律に違反したと主張しなくなったと発表しました。 Van Walkenberg氏は、この点を「ビッグニュース」と考えています。 しかし、その一方で、これは、ブランシュ・メモが発行された後に政府が撤回することを決定した告発の唯一の部分である。 司法省は登録は必要ないことを認めましたが、ストームは無免許の送金事業を運営したとして起訴されました。 検察官は、ライセンスは必要ないにもかかわらず、問題の取引はストームが犯罪起源であると知っていたとされる「資金の送金または送金を含む」という法律の別の条項を引用しました。
困惑ですか？あなたは唯一の人ではありません。「これは本当に理にかなっていない」とファン・ヴァルケンブルクは今週ワシントンDCでの暗号化政策内部者月例会合PGP* for Cryptoのパネルディスカッションで言いました。「彼らを無許可送金罪で有罪にするつもりなら、誰も彼らに許可を取得するように求めていないのに——これはどれほどクレイジーですか？」
トランプ政権下で、暗号資産の「訴訟型規制」は停止しなかった。
執筆者: Project Glitch, Mike Orcutt
コンパイラ: Block unicorn
トランプ政権は重要な暗号化案件を扱う際、バイデン政権と大きな違いはない。
ドナルド・トランプはアメリカを「世界暗号化の都」とすることを約束し、彼の約束を実現するための多くの行動を示しています。例えば、彼は行政機関に「暗号化を支持する」と公言している官僚を任命しました。財務長官スコット・ベーセントや新任証券取引委員会委員長ポール・アトキンズなどです。彼の政党は議会の両院を支配しており、暗号化業界に大いに利益をもたらす立法を起草しています。もちろん、彼はトランプブランドのミームコインとステーブルコインの誇り高い所有者でもあります。
しかし、バイデン政権下で暗号通貨が受けた最も極端な法的脅威――多くの業界関係者が、これが彼らが昨年の選挙でトランプを支持した理由であると考えている――は依然として変わっていない。
最も顕著な例は、イーサリアムベースのプライバシーツールであるTornado Cashのケースです。 支持者たちは、トランプ政権がトルネード・キャッシュに対するスタンスを完全に変えることを期待していた、特に司法省が開発業者の1人であるローマン・ストームに対する起訴を取り下げるだろうからだ。 その期待は、トランプ氏の司法副長官であるトッド・ブランシュ氏が4月に、トランプ氏の司法省が前任者の「規制を訴追する無謀な戦略」を終了すると宣言するメモを発表したことで強化されました。
それにもかかわらず、先月、ニューヨーク南部地区裁判所の連邦検察官は、この事件を担当する裁判官への手紙の中で、ストームに対するほぼすべての告発を引き続き追及する予定であることを明らかにしました。
財務省が3月にTornado Cashソフトウェアを制裁リストから削除した際の微妙な法的操作と相まって、新政権は、3年近く多くの暗号開発者を悩ませてきた起訴の恐怖を鎮めるための当面の計画はないようです。
小さな勝利
ニューヨーク南地区裁判所の検察官の手紙には、ストーム事件において一見微小な譲歩が確かに示されているが、より広範な法的対立においては重大な意味を持つ。手紙では、連邦検察官がストームが「無許可送金業務」を運営しているという一部の告発を放棄することを裁判官に通知している。
ストームともう一人の開発者であるロマン・セメノフは、2023年に起訴されました。 起訴状によると、北朝鮮のハッカーはトルネードキャッシュを使用してマネーロンダリングを行い、ビデオゲーム「アクシーインフィニティ」から数億ドルの暗号通貨を盗んだと主張しています。 起訴状では、ストームとセメノフは、マネーロンダリングの共謀、北朝鮮に対する制裁違反の共謀、無許可の送金事業の運営を共謀した罪で起訴されています。 ストームは2023年8月に逮捕され、今年7月に公判が予定されています。 そして、セメノフはまだ捕まっていない。
無証送金業務の指控は、暗号化政策界を最も怒らせるものであり、多くの業界関係者が政府に裏切られたと感じています。
米国銀行秘密法(BSA)では、送金業務は財務省の金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)に登録することが義務付けられています。 2019年、FinCENは、送金ビジネスになるためには、ユーザーの資金を「完全に独立して管理」する必要があると広く解釈されたガイダンスを発表しました。
Tornado Cash のスマートコントラクトの運用方法は、ユーザーが資金を制御することを保証します。したがって、2019 年の FinCEN の指導方針は、Tornado Cash が登録する必要がないことを示唆しています。
しかし、昨年の春、司法省の検察官は、裁判所に提出したメモの中で反対の見解を示しました：ユーザーの資金を管理していなくても、送金業者と見なされる可能性があるということです。驚くべきことに、事件の裁判官は司法省の見解に同意しました。
これは明らかに「法の支配の問題」を生み出していると、政策研究・擁護団体であるコインセンターのピーター・ヴァン・ファルケンバーグ事務局長は言う。 「私の考えでは、規制当局が最初にライセンスは必要ないと言っているのであれば、ライセンスを取得しなかった人を起訴すべきではない」と、彼は昨年10月のProject Glitchのワシントンプライバシーサミットで述べた。
司法省は考えを変えたようだ。 先月、StormがFinCENに登録しなかったことで法律に違反したと主張しなくなったと発表しました。 Van Walkenberg氏は、この点を「ビッグニュース」と考えています。 しかし、その一方で、これは、ブランシュ・メモが発行された後に政府が撤回することを決定した告発の唯一の部分である。 司法省は登録は必要ないことを認めましたが、ストームは無免許の送金事業を運営したとして起訴されました。 検察官は、ライセンスは必要ないにもかかわらず、問題の取引はストームが犯罪起源であると知っていたとされる「資金の送金または送金を含む」という法律の別の条項を引用しました。
困惑ですか？あなたは唯一の人ではありません。「これは本当に理にかなっていない」とファン・ヴァルケンブルクは今週ワシントンDCでの暗号化政策内部者月例会合PGP* for Cryptoのパネルディスカッションで言いました。「彼らを無許可送金罪で有罪にするつもりなら、誰も彼らに許可を取得するように求めていないのに——これはどれほどクレイジーですか？」
司法省は、ビットコインプライバシーツールSamourai Walletの開発者であるKeonne Rodriguez氏とWilliam Lonergan Hill氏に対する別の刑事訴訟で同じ主張を使用し、ライセンスを取得していないという告訴を取り下げましたが、無許可の送金ビジネスを運営する陰謀で起訴し続けました。 この事件は最近、送金ビジネスを構成するものについて、FinCENと司法省との間の見解の相違を浮き彫りにしました。 弁護団は、連邦検察官とFinCENの従業員2人との通話の概要を公開し、FinCENの代表者は、Samouraiがユーザーの資金を管理していないため、送金ビジネスではないことを「強く示唆」していると主張した。
これらの疑惑が根強く残っていることで、ブランシュ氏のメモが司法省のアプローチに根本的な変化をもたらすだろうという期待は打ち砕かれた。 ワシントンD.C.に拠点を置く政策擁護団体であるDeFi Education Fundのエグゼクティブディレクター兼最高法務責任者であるAmanda Tuminelli氏は、PGP* for Cryptoのパネルディスカッションで、メモの一部は業界にとって良いものであると述べました。 「メモの精神は良いと思います」と彼女は言った。 しかし、送金ビジネスとは何かをめぐる一か八かの対立の中で、「何も解決していない」のです。
トゥミネリは、国会が刑法を改正すべきだと考えており、「再び誤解される可能性を完全に排除する」ために、刑法の条項が顧客の資金を制御または保管していないソフトウェア開発者には適用されないことを明確にすべきだと述べています。
北朝鮮の要因
さらに、米国財務省の外国資産管理局が2022年にトルネードキャッシュに制裁を課(OFAC)問題があります。 コインセンターなどは、OFACに対して訴訟を起こし、分散型ソフトウェアを制裁する権限がないと主張しました。 昨年11月、暗号通貨業界は、これらの訴訟の1つで政府に対して激しい訴訟を起こしました。 第5巡回区控訴裁判所は、OFACはTornado Cashの「改ざん防止」スマートコントラクトを「財産」ではないため、制裁する権限を持っていないと裁定しました。 今年の3月、財務省はスマートコントラクトを制裁リストから削除しました。
しかし、いくつかの重要な信号は、政府がこの問題で譲歩する準備がまだできていないことを示しています。
まず、Arktouros Law Firmの共同創設者であり、元OFAC役員でFinCENのディレクターであるMichael Mosier氏は、財務省はこの行動を誤りを認めるものとは見なしていないと指摘しました。 それどころか、同機関は「独自の裁量で経済制裁を解除した」と述べた。 ワシントンD.C.での最近の演説で、モジエは、第5巡回区の判決に対する「極めて慎重な対応」であると指摘した。 当局はさらなる行動の準備をしている可能性があります。
二つ目の重要なシグナルは、政府が制裁を受けたTornado Cashの開発者、ロシアの市民ロマン・セメノフをどのように扱うかです。
いくつかの背景ストーリー：OFACは最初に2015年オバマ大統領のネット犯罪に関する大統領令に基づいてTornado Cashソフトウェアに制裁を科しました。2022年11月、OFACは制裁を再実施し、別のオバマ政権の大統領令に基づく指定を追加し、北朝鮮の核兵器計画の資金提供を阻止することを目的としています。2023年8月、OFACは開発者ロマン・セメノフを2つの大統領令の制裁リストに追加しました。
3月、OFACはTornado Cashに対するネット犯罪および北朝鮮関連の制裁を撤回したが、セメノフは北朝鮮の行政命令の制裁リストに残された。
「北朝鮮のプロジェクトに対する執行権限は、より一般的なサイバーセキュリティ命令よりもはるかに広範です」とモジエ氏は説明します。 これは、政府が法廷でそのような行動を弁護することが容易になることを意味します。 モジエ氏は、財務省がセメノフ氏のオンライン制裁ラベルを剥がし、彼を北朝鮮関連の制裁リストに載せたままにしていることは、メッセージを送るものだと考えている。 「サイバー制裁のラベルを撤廃し、北朝鮮の制裁ラベルを維持したことで、彼の制裁は同じプレスリリースで公開され、(Tornado Cashの)アドレス制裁を削除すると発表した」と彼は述べた。 「これは、世界中の議会や開発者に対して、『私たちはこの分野を離れない』という強いシグナルです」」
トランプは暗号化通貨を愛しているが、彼の政府はバイデン政権と同様に、特定の種類の暗号化通貨に反対の立場を取っているようだ。