私たちはコミュニティを驚かせたTelegramの暗号資産詐欺における新たな展開を明らかにします - Crypto Economy

TL;博士

• 詐欺にあった投資家は6月30日までに返済計画を要求 さもなければ、インドの大手法律事務所の支援を受けて、容疑者を特定するための国際的な法的措置を講じると警告している。
• 捜査官は詐欺師の実世界の隠れ家を特定しました、そして「ダク」という別名の内部者が協力する準備が整い、潜在的な返済の最初の兆候を示しています。
• コレクティブは15％の手数料モデルを擁護し、自身の資本損失を強調し、コミュニティに真の加害者に集中するよう促します。

高度なTelegram OTC詐欺に関する調査で重要な進展が見られています。この詐欺はAza Venturesによって行われ、偽のトークン取引を通じてトップの暗号投資家から5000万ドルをだまし取ったとされています。被害者たちはその悪夢を協調したミッションに変え、法的攻撃を開始し、重要な新たな手がかりを明らかにしています。

法的期限と国境を越えた圧力

詐欺に遭った集団を代表する法務顧問が、加害者に正式に連絡を取りました。6月30日までに具体的な返済計画を要求し、そうでなければ国際当局への escalation に直面することになります。

被害者たちは、容疑者が国を逃げるのを防ぐために、インドの一流法律事務所を雇った。***「悪夢の始まりが、ミッションに変わった」***と、代表者の一人が述べ、責任追及へのコミットメントを強調した。このグループは、ベンチャーキャピタリスト、個人投資家、業界のリーダーからの損失を細かく記録し、彼らのケースを強化するための統一戦線を形成している。

正義を求める戦いのブレイクスルー

捜査官は詐欺師に関連する複数の物理的な場所を追跡し、彼らの法務チームに具体的な手がかりを提供しました。重要な展開として、別名 “ダク” として知られる個人が、返還に協力する意思を示しました。

被害者が慎重であり続ける一方で、これは回復に向けた初めての具体的な動きです。***「圧力は高まっています。彼らの身元は知られており、彼らの情報は暴露されており、彼らは責任を問われることを知っています。」***と代表者は宣言しました。現在の取り組みは、影響を受けたVC企業、投資家、業界関係者を含み、そのグローバルな影響力を増しています。

KYCプロセスも開始されました。インド当局は、インド政府の金融情報ユニットのガイドラインに基づいて、投資家に関連するすべての書類を提出するよう求めました。

委員会の論争に対処する

集団はまた、自らの役割についての非難に対処し、物議を醸す15%の手数料構造を明確にしました。

• 5.5%+ はパートナー仲介業者に直接渡されました (場合によっては、ソースリクエストに応じてさらに高くなることがあります )。
• 割引は、忠実な/高ボリュームのパートナーや主要な意見リーダー(KOLs)に適用されます。
• 資金は保管されていませんでした; 手数料は取引ソーシングコストを相殺しました。
• 重要なことに、彼らは強調しました: 「私たちは自分たちの資本を提供しました…私たちはその取引を信じていましたが、騙されました。あなたと同じように。」 グループは、長年の協力を利用した信頼できる連絡先「ワシーム」に「裏切られた」と述べました。団結を促し、彼らは言いました: 「私たちに向けられた怒りを直接向けることは、本当の詐欺師たちを助けるだけです。私たちはあなたと共にこの戦いにいます。」

長い道のりが待っているにもかかわらず、集団は正義を追求することを誓います。今、すべての目が6月30日の期限に向けられ、被告が世界の当局が介入する前に遵守するかどうかが注目されています。