2000万ドルの豚肉詐欺被害者がシティバンクに対して訴訟を提起

マイケル・ジデールは、2000万ドルの暗号通貨ピッグバッチャリング詐欺の被害者であり、マンハッタン連邦裁判所でシティバンクに対して訴訟を起こしました。

マイケルによって提起された訴訟によれば、シティバンクは、彼が銀行に口座を持つ詐欺師たちに数百万ドルを預けることを許可された時に、法定の義務と責任を無視した。

提起された訴訟は、シティバンクが「豚肉を解体する」暗号ロマンス詐欺に関連する不正な口座への合計2000万ドルの43件の取引を処理する際に過失があったと主張しています。

2023年初頭に、‘キャロリン・パーカー’という偽名を使用している詐欺師が、被害者に対して偽のNFT事業への投資を促したことは注目に値する。

訴訟はまた、シティバンクが疑わしい取引アラートを無視し、特にGuju Inc.という会社への約400万ドルに及ぶ12件の取引に関して適切なマネーロンダリング防止プロトコルを実施しなかったと主張しています。

マイケル・ジデルに関する詐欺の概要がありました

入手可能な情報によると、マイケル・ジデールは最初にキャロリン・パーカーと友好的で社会的な関係を築きましたが、後にそれをロマンチックなものとして認識しました。パーカーは被害者にNFTトークン事業に投資するよう説得し、大きなリターンを約束しました。

数ヶ月にわたり、ジデールは悪意のある者が保有する銀行のさまざまな口座に合計2000万ドルの43回の送金を行いました。そして2023年4月末、投資プラットフォームのウェブサイトと被害者の資金が消えたと報告されました。

この訴訟は、「フィアットと暗号システムの交差点における体系的な脆弱性」を浮き彫りにしており、シティバンクのAMLプロセスが現代の暗号詐欺に対処するには不十分であることを示唆しています。

シティバンクは、詐欺的活動に一致する方法で大金が出入りしているにもかかわらず、ジデールの資金からお金を受け取る口座を適切に監視していなかったとされています。

豚肉の解体は、危機に瀕している暗号通貨を悩ませています

ブタの屠殺詐欺は、ロマンティック投資と信頼詐欺の洗練された組み合わせであり、暗号エコシステムにとって重要かつ増大する脅威として浮上しています。

Chainalysisの報告によると、暗号通貨市場は詐欺によって99億ドルを失い、そのうち豚の屠殺が2024年に盗まれた総額の33.2%を占めている。

豚の肉を加工することによる33.2%のシグナルは、前年比で40%の明確な急増を示しています。一方、テキサス大学の研究によると、2020年1月から2024年2月の間に、世界市場は豚の肉加工で753億ドルを失ったとされています。

2025年には、豚の解体が最も損害を与える詐欺手法の一つとして浮上し、ウォレットの侵害やCEXのハッキングが暗号通貨ユーザーを悩ませる最も顕著な詐欺の種類となっています。

昨年の12月、200,000件の特定されたケースで、ピッグバッチャリングにおいて36億ドルのイーサリアム資金が盗まれたと報告されました。