自動車ディーラーのオーナーが米国政府から不正な税金還付スキームで1,344,863ドルを盗んだとされる：司法省 - ザ・デイリーホドル

ボストンの自動車販売業者のオーナーが、米国政府から130万ドルを不正な税金還付スキームで盗んだとして起訴されました。

米国司法省の新しいプレスリリースによると、31歳のジェシー・エル＝グールは、政府資金の窃盗1件、銀行詐欺1件、マネーロンダリング4件の罪で起訴されたとされ、政府を欺いた疑いが持たれています。

当局は、レオミンスターにあるアフォーダブル・モーター・グループの自動車ディーラーを所有していたエル・グールが、元々カナダの無名企業宛てに米国財務省によって発行された134万ドルの偽造税還付小切手を彼のビジネス口座に預けたと主張しています。

偽の小切手を預けた後、エル・グールは銀行に戻り、資金を洗浄する手段として、シェル企業と法律事務所に支払われる4枚の銀行小切手を引き出しました。彼は6月6日に逮捕され、起訴されました。

プレスリリースによると、彼は資金の盗難で最大10年、銀行詐欺で最大30年、マネーロンダリングの各件で最大20年の懲役に直面しています。

6月、米国司法省はエル・グールが正当な納税者から税金の還付金を盗む犯罪組織の一員であるとされていることを明らかにしました。 当局によると、2023年から2024年の間に、8人を含むこの組織は、税還付小切手から880万ドルを盗み、彼らが管理する口座に資金を預け入れたとされています。

当時、アメリカ合衆国検事リーア・B・フォーリーが述べたように、

"告発された通り、これらの被告は勤勉なアメリカ人に支払われるべき何百万ドルもの税金還付金を盗み、マサチューセッツ州の企業や地域銀行を利用してアメリカ財務省を欺きました。政府のお金を取ることは被害者のいない犯罪ではないことを、盗もうとする者は理解すべきです。"

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