バイタルマネー犯罪における幇助罪と隠蔽罪の区別

バイタルマネーのグローバルな発展に伴い、関連する法律問題はますます複雑になっています。特に刑事司法実務において。情報ネットワーク犯罪活動罪（帮信罪）と犯罪収益の隠蔽・秘匿罪（掩隐罪）はバイタルマネー犯罪において一般的な二つの罪名ですが、実際の適用においてしばしば交差や混同が発生します。

この混乱は事件の正確な確定性に影響を与えるだけでなく、直接的に量刑の軽重にも関係しています。両罪は情報ネットワーク犯罪とマネーロンダリング行為を打撃する重要な手段ですが、主観的な故意、行動の方式、量刑の幅などの面で顕著な違いがあります。

本文はケーススタディ、法理の探求、実務経験を通じて、バイタルマネー犯罪においてこれら二つの罪名を正確に区別する方法を深く探討し、関連する業界関係者に参考を提供します。

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一、ケーススタディ

河南省焦作市中級裁判所の判決による事例を例に挙げると、事件の内容は以下の通りです。

2020年12月、李某らは陳某らを組織して、銀行カードを使用して犯罪収益を移転し、その一部はバイタルマネーを購入することで送金されました。陳某が提供した3枚の銀行カードを使って、14.7万元以上の詐欺資金が移転されました。

2021年2月、李氏らが逮捕された後、陳氏は他の人々に犯罪収益の移転を続け、関与した金額は44.1万元を超えました。

第一審裁判所は、陳が隠蔽罪を犯したと認定し、彼に懲役4年と罰金2万元の判決を言い渡した。 陳氏と弁護人は、幇助・教唆の罪は比較的軽微であるべきだと考えていたが、第二審裁判所は控訴を棄却し、当初の判決を支持した。

このケースは、バイタルマネーの移転における犯罪所得の際に、控訴、弁護、審査の三者による共犯罪と隠蔽罪の適用に関する論争を浮き彫りにしています。

二、二つの罪がバイタルマネーの事件における適用範囲

援助罪と隠匿罪の適用範囲は通常、行為者の役割、主観的認識および行為の結果に密接に関連しています。両罪とも行為者が「明知している」ことを要求しますが、適用シーンには明らかな違いがあります：

幇助および教唆の犯罪の典型的な適用シナリオ

ハイジン罪とは、他人が情報ネットワークを利用して犯罪を実行することを知りながら、そのために技術的支援、プロモーション、流入、支払い決済などの助けを提供する行為を指します。バイタルマネー分野では、一般的な行為には以下が含まれます：

1. 詐欺団体の通貨を受け取り、転送する手助けをする
2. 不法な資金であることを知りながら、アドレス転送サービスを提供する
3. バイタルマネーのウォレットアドレスを提供して中継に使用します

重要なのは"助ける"行為が直接的にネット犯罪を助長し、利益を得る目的を持たなくてもよいということです。

隠蔽罪の典型的な適用シナリオ

隠匿罪は「不正利益」の処理を助けることに重点を置き、犯罪によって得られたものであることを知りながら、転送、取得、代持、交換などを助けることを示します。一般的な行為には次のようなものがあります：

1. 他人から詐欺で得たバイタルマネーを買収する
2. 明知で違法資金であるにもかかわらず「洗浄通貨」や法定通貨に交換すること
3. 代わりに保管、引き出しなどの行為

隠蔽罪は「不正資産の消化」を助けることを強調し、明確に犯罪によって得られた所得を理解していることを前提に、従来のマネーロンダリングの概念に近い。

二つの罪の適用の境界は、行為が発生する段階、主観的に知っている対象、および行為が犯罪の成功を直接促進するか、または犯罪によって得られた利益の事後処理であるかに依存します。

三、どのようにして共助犯罪と隠蔽犯罪を正確に区別するか

この二つの罪名を正確に区別するには、主観的な心態、客観的な行動、そして事件の証拠を総合的に考慮する必要があり、単純に当てはめることはできません。以下の三つの観点が非常に重要です。

主観的に知っている対象が異なる

1. 帮信罪：行為者は「他人が情報ネットワークを利用して犯罪を実行する」こと自体を知っている必要があります。
2. 隠蔽罪：行為者は「処理している財物が犯罪によって得られたものである」ことを知っている必要がある。

共犯の"知"は犯罪行為を知っていることであり、隠蔽罪の"知"は犯罪によって得られた利益を知っていることです。

行動が発生する時間のノードが異なる

1. 布信罪は犯罪が行われている最中またはその前に多く発生し、「アシスト」の役割を果たします。
2. 隠匿罪は通常、犯罪が完了した後に発生し、"資産の洗浄"の役割を果たします。

例えば、バイタルマネーのウォレットを開設し、資金移動に参加することは、共犯罪を構成する可能性があります。一方、詐欺が完了したバイタルマネーを受け取り、代わりに保有または販売することは、隠蔽罪を構成する可能性があります。

は犯罪の既遂を促進するか

隠蔽行為はしばしば犯罪結果と強い因果関係を持ちます。一方、援助罪は上位の犯罪を「現実化」することがあるものの、上位の犯罪が成立するかどうかは決定しません。

弁護人については、以下の二つの側面から取り組むことができます：

1. 証拠面：バイタルマネーの取得方法、コミュニケーション記録に上流犯罪が関与しているか、通貨の動向に"洗浄"の意図があるかを分析する。
2. 主観的な側面：被告が上流の行為が犯罪であることを知らず、ただ「この通貨はきれいではない」と知っている場合、共犯罪の適用を考慮し、「軽犯罪」としての主張を行うべきである。

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まとめ

バイタルマネーの匿名性、クロスボーダー性、そして非中央集権的な特性は、刑法の適用難易度を増し、協力罪と隠蔽罪の境界を一層曖昧にしています。このような状況下で、Web3分野の刑事弁護士は「法律翻訳者」という役割を担う必要があり、伝統的な刑事弁護の技術を習得するだけでなく、バイタルマネーの基層ロジックと実際の用途を深く理解しなければなりません。

刑事政策の観点から見ると、軽罪と重罪の正確な適用は法律の抑制性と正義の実現に関わります。個人の権利保障の観点からは、この2つの罪名を正確に区別できるかどうかが、関係者の運命に直接影響を与えます。

司法実務の規範化とバイタルマネーに関する法律制度の整備が進むにつれ、関連する法律の適用はより明確になるでしょう。それ以前は、各罪名の区別が弁護士の専門能力と責任感の試練でした。