暗号資産の世界"遠洋"執法トレンド分析および法的リスクの考察

近年、"遠洋漁業"という現象が法律界、特に刑事弁護の分野で広く注目されています。この現象は、特定の地方の司法機関が収入を得るために行う省を越えた執法行為を指し、その執法の動機は主に犯罪を取り締まることや法律を維持することではなく、収入を得ることを主な目的としています。

この現象は暗号資産の世界でも同様に存在します。暗号資産に関連する案件を扱う刑事弁護人として、私たちは暗号資産に関わる刑事事件において、立件、管轄権、関係財産の処理などの手続き面や、犯罪構成、罪名の定義などの実体面において、さまざまな問題が存在することを発見しました。

国内での暗号資産に対する厳しい規制のため、一部の地方司法機関は暗号資産を違法犯罪と直接結びつけることが多い。また、暗号資産分野には確かに高い資産を持つ人々が存在する。この二つの要因の組み合わせにより、司法機関による暗号資産分野への取り締まりは従来の経済犯罪に劣らない。

しかし、今年の3月以来、国内でこの「遠洋」執法行為に対する制限が始まる可能性に気づきました。報道によると、公安部は公安機関による企業犯罪案件の跨省処理に関する新しい規則を発表し、跨省での企業犯罪案件処理に対してより厳しい基準を設けました。この措置により、「遠洋」執法現象は明らかに冷却し、暗号資産業界もこの変化の「暖流」を感じています。

暗号資産の世界に特化した刑事弁護人として、私たちが頻繁に扱う罪名には、組織、指導によるマルチ商法の罪、賭博の罪、違法営業の罪、情報ネットワーク犯罪活動の助長の罪、犯罪収益の隠蔽・隠匿の罪などが含まれます。さらに、伝統的な詐欺罪、窃盗罪、コンピュータ関連犯罪などもあります。

注目すべきは、暗号資産の世界における犯罪行為は通常、サイバー犯罪として分類され、その管轄範囲が非常に広いということです。現行の規定によれば、サイバー犯罪には伝統的なコンピュータ関連の犯罪、ネットワークに関連する特定の犯罪、そしてネットワークを通じて行われる詐欺やギャンブルなどの他の犯罪が含まれます。

立案管轄に関しては、原則として犯罪が発生した場所の公安機関が立案を行う。ただし、犯罪の容疑者の居住地、ネットワークサーバーの所在地、ネットワークサービス提供者の所在地、侵害を受けたネットワークシステムおよびその管理者の所在地、関係者が使用したネットワークシステムの所在地、被害者の被害地点および財産損失地などの公安機関が立案を行う可能性もある。

暗号資産の世界に戻ると、多くの地方の司法機関が暗号資産の取引自体を違法行為と見なす傾向がある（この見解には明確な法的根拠が欠けているにもかかわらず）、さらに暗号資産の事件の立件管轄範囲が広範であるため、一地方の公安機関が立件しなくても、他の地方の公安機関が立件しない保証はありません。これは、暗号資産の事件が通常ネットワーク犯罪と見なされ、ネットワーク犯罪の立件管轄の接点が非常に多いからです。

公安部の新しい規定は主に企業関連の跨省事件に対して適用されますが、多くの暗号資産関連の事件はしばしば小規模な事業であり、正式な企業には関与していません。これは、この新しい規定があっても、暗号資産の分野における過剰な法執行のリスクを完全に排除するのが難しいことを意味しています。

したがって、暗号資産の世界における「遠洋」執法現象は短期的には完全に排除することが難しい。

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2017年に関連する規制政策が発表されて以来、仮想通貨業界の"出海"トレンドは続いています。Web3分野では、"暗号資産の世界"と"チェーン界"の議論も途切れることはありません。金融の自由度が高いシンガポールでさえ、6月30日から新しいWeb3政策を実施し、主に仮想通貨分野に影響を与えます。

この観点から見ると、元々規制やコントロールに抵抗する暗号資産（およびその派生の暗号資産の世界）と中央集権的な規制機関との矛盾は永遠に調和できないように思えます。最も理想的なモデルは、中央集権的な規制者と分散型の支持者の双方がハリネズミのように共存し、お互いが受け入れられる安全な距離を見つけることができることです。そうすることで、共存と発展を実現できるのです。

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