仮想通貨業界における規制動向の概要

最近、暗号化通貨およびブロックチェーン業界は、世界的にますます厳しい規制審査に直面しています。アメリカの複数の規制機関がこの業界への規制を強化している一方、EUなどの地域でも関連立法が進められています。以下は最近の重要な規制の動向です:

アメリカの規制動向

税務および財務報告

財務省と国税局は、関連する法律が施行されるまで、企業は現金収入のようにデジタル資産の収入を報告する必要はないと発表しました。また、国税局は納税者に対し、2023年度の納税申告においてデジタル資産に関連する収入を正確に報告する必要があることを注意喚起しました。

ブローカーの定義の拡大

証券取引委員会は「ディーラー」の定義を拡大し、大量の流動性を提供する市場参加者を含めることになり、これが一部の暗号企業に影響を与える可能性があります。関連企業はSECに登録し、連邦証券法を遵守する必要があるかもしれません。

エネルギー消費調査

エネルギー情報局は、アメリカ国内の一部の暗号化マイニング会社の電力使用状況について一時的な調査を行うことを許可され、2024年2月から関連データを収集する予定です。

強制措置

司法省は最近、加密資産に関わる複数の犯罪活動に対して法執行措置を講じました。これには、BTC-e取引所、SIMカードのハイジャック詐欺、そしてHyperFundのポンジスキームなどの事件が含まれます。商品先物取引委員会も、詐欺の疑いがあるいくつかのデジタル資産プラットフォームに対して措置を講じました。

国際的な規制の動向

欧州連合

EUは新しいマネーロンダリング防止策に関する暫定合意に達し、暗号化資産サービスプロバイダーに対して1000ユーロ以上の取引に対して顧客のデューデリジェンスを求めています。

ドイツ

ドイツ警察は大規模な操作で21.7億ドル相当のビットコインを押収しました。

韓国

韓国当局は、約82.8億ドルの暗号化通貨を盗んだ疑いで、暗号通貨プラットフォームHaru Investの3人の幹部を逮捕しました。

イギリス

イギリス中央銀行と財務省はデジタルポンドに関する相談文書を発表し、プライバシーが核心的な設計特性になると述べたが、発行するかどうかはまだ決定していない。

全体的に見て、世界中で暗号業界に対する規制が強化されており、各国の規制当局はイノベーションとリスク管理のバランスを取るために努力しています。業界の参加者は政策の変化に注目し、コンプライアンスを確保する必要があります。