FTXの債務決済が新たなステージに入り、債務申告ガイドラインを詳しく解説

FTX事件は、今日の世界で最大の破産清算事例の一つであり、暗号資産分野における初のグローバル破産清算案件でもあります。その処理過程は、世界中の投資家の注目を集めています。この案件の処理方法は、今後しばらくの司法実務に重要な影響を与え、参考となるべき標準的な判例となるでしょう。

FTXの実質的な支配者であるサム・バンクマン-フリードが25年の懲役刑を言い渡され、事件は新たな段階に入りました。大多数の投資家や債権者にとって最も関心があるのは、FTXの破産清算がどのように行われるかであり、これは彼らの債権が適切に清算されるかどうかに直接関わります。

現在、FTXの清算主体と請求ポータルが設立され、オープンしました。債権者の清算手続きが間もなく開始されます。本記事では、FTXの債権申請の具体的なプロセスと注意事項について詳しく説明します。

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FTXのケースと清算チームの背景

FTXは、バハマに本社を置く米国に主に集中した、バイナンスと並ぶ世界的なトップクラスの暗号通貨取引所でした。2022年にCラウンドの資金調達を完了した後、FTXの評価額は320億ドルに達し、数百の関連会社と100万人以上の顧客を抱えていました。

しかし、2022年末にFTXは急速に崩壊しました。その原因は、Alameda ResearchがFTX自身が発行したFTTトークンを大量に保有しているとの報告があったことです。その後、市場の恐慌によりFTTの価格が暴落し、FTXの資金繋がりが断たれ、最終的に破産を宣告しました。

FTXはバハマとアメリカの両国で事業と資産を持っているため、両国の裁判所はそれぞれ破産手続きを開始しました。

• バハマ最高裁判所は、FTX Digitalの清算手続きを開始するために、仮の清算人を指名しました。
• アメリカ・デラウェア州の裁判所は、FTX Trading Limitedおよび関連する法人を破産手続きに置いた

2023年末、バハマ最高裁判所は、共同正式清算人(JOL)を任命し、FTX Digitalおよび関連会社の資産清算と債権者への賠償業務を担当させました。現在、JOLはFTX債権申請のための専用ウェブサイトを設立しており、債権申請の締切は2024年5月15日です。

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FTX債務申告ガイド

1. クレームアカウントを登録する

まず、債権者はFTX債権申告および請求ポータルサイトにアクセスし、自分の請求アカウントに登録する必要があります。

登録時には、名前、メールアドレス、居住地、連絡先などの情報を入力する必要があります。信頼できるメールアドレスを使用することをお勧めします。なぜなら、その後のログインにはすべてメールの認証コードが必要だからです。

登録時には、請求者の種類を選択する必要があります:

• 個人顧客:個人名義でFTXプラットフォームを登録して使用するユーザー
• 法人顧客:法人主体としてFTXアカウントを登録した顧客
• 非顧客債権者:FTXと他の債権者と債務者の関係を持つ事業体

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2. 債権者と顧客のアカウント情報を登録する

FTXの個人または機関の顧客は、請求口座とFTX口座を関連付けるためにFTXアカウントの登録情報を提出する必要があります。

関連付けが完了したら、表示されている口座残高と資産が実際と一致しているかを慎重に確認する必要があります。確認に問題がなければ、その資産を債権として申告することができます。

表示されたアカウント資産に異議がある場合は、異議申し立て手続きに従いJOLに追加資料を提供する必要があります。特に非顧客債権者カテゴリーについては、専門家に相談して異議申立て資料の準備を支援してもらうことをお勧めします。

譲渡されたFTX破産債権については、完全な譲渡証明書を提出する必要があります。債権に担保が存在する場合は、関連する証明書も併せて提出する必要があります。

最後に、KYCの本人確認プロセスが完了し、請求の宣言が完了します。

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はKROLLに申告済みですが、再申告は必要ですか?

アメリカ・デラウェア州の裁判所はFTX Trading Ltd.の破産案件を受理し、破産債権の登録はKROLLが担当しています。既にKROLLに申請済みの債権者がバハマ指定プラットフォームで再度申請を行った場合、以下の法的効果が生じます:

1. FTX Trading Ltd.などに対する米国破産法に基づく債権申請および請求を撤回したものと見なされる
2. 債権はバハマの裁判所の管轄に移り、バハマの法律に従ってその後の処理が行われる。

説明する必要がありますが、アメリカとバハマは破産資産の清算についての初歩的な合意に達しました。清算が完了した後、それは全体として配分されます。したがって、バハマまたはアメリカで申告しても実質的な不公平にはつながりません。

申告地の選択は、債権の承認、承認比率、異議処理などの手続き上の問題に主に影響を与えます。債権者は選択を行う前に、専門の弁護士チームの意見を求めることをお勧めします。

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