バイタルマネー案件における価値認定の困難

近年、バイタルマネーに関する刑事事件の数が増加傾向にあります。洗浄、詐欺、マルチ商法、賭博場の開設など、バイタルマネーを利用した専門性の高い事件に加えて、自然人間でのバイタルマネーに関する詐欺や窃盗事件も増加しています。これらのケースは、通貨関連の刑事事件の弁護や捜査に貴重な考え方を提供しています。

この記事では、個人間のバイタルマネー投資に関する紛争が詐欺事件（事件番号：（2019）京0105刑初2172号）に発展した事例を通じて、バイタルマネーに関与する刑事事件において、どのように関与するバイタルマネーの価格を設定するかという重要な問題について考察します。

! 関係する暗号通貨の価値はどれくらいで、司法は価格を設定できますか?

事件の概要

2018年6月から7月の間、鄭某は北京市朝陽区で王某に対してブロックチェーンプロジェクトへの投資を手伝うという理由で、王某から32枚のビットコインと1000枚以上のイーサリアムを詐取した。鄭某は得たビットコインを転売し、164万元以上の利益を得た。その後、公安機関の通知を受けて、鄭某は自ら出頭した。

裁判所は審理の結果、鄭が不法占有を目的として事実を虚構し、他人の財物を欺いて特に巨額の金額を得たと認定し、詐欺罪でその刑事責任を追及すべきであるとしました。最終的に、裁判所は鄭に対して10年の懲役と20万元の罰金を言い渡しました。

裁判所のバイタルマネーの価格設定に対する態度

本件において、北京市朝陽区法院は明確に述べています："バイタルマネーの価値問題は国家の法律および規制政策の影響を受けるため、個別の事案において直接的に認定すべきではない。"この表現は現在の最も標準的な裁判基準と言えるでしょう。法院は最終的に被告人の鄭某による売却益164万余元を事件に関わる金額としました。

バイタルマネー関連政策と実務

2021年9月15日、国家十部委が共同で発表した「バイタルマネー取引の投機リスクをさらに防止し、対処するための通知」は、バイタルマネーに関連する業務活動を「違法金融活動」と定義し、バイタルマネー取引に情報仲介および価格設定サービスを提供することを含んでいます。

司法実務において、司法機関またはその委託した第三者機関が関与するバイタルマネーの価格認定が上記の通知で禁止されている行為に該当するかどうかについては、異なる見解が存在する。ある人々はこれを司法活動に該当し、禁止範囲には含まれないと考えている。一方で、別の人々は、これは本質的にバイタルマネー取引の価格設定行為であり、現在の国家のバイタルマネーに対する規制政策に違反していると考えている。

ソリューション

より良く関連するバイタルマネーの価値認定問題を解決するために、北京市朝陽区の裁判所の方法は参考にする価値があります：原則として、関連するバイタルマネーの価値認定を自発的に行わない。もし売却金額が存在する場合は、優先的に売却金額を基に関連する金額を確定する。売却金額がない場合は、関連するバイタルマネーの購入価格、処分による現金化額、司法鑑定または評価額などの順序で認定を考慮する。

一般的に、司法機関は原則として事件に関与するバイタルマネーの価格設定を自発的に行うべきではない。ただし、他の方法で事件に関与する金額を特定することができず、その金額が有罪判決や量刑に必要な場合はこの限りではない。

! 関係する暗号通貨の価値はどれくらいで、司法は価格を設定できますか?

まとめ

バイタルマネーの法律的地位は常に困惑させる問題です。これは主に我が国の規制者がバイタルマネーについての認識が比較的単純で浅薄であり、単純な規制文書を通じてバイタルマネーを完全に管理しようとしているためです。しかし、これは完全な管理効果を達成できなかっただけでなく、他の法執行機関や司法機関の活動にも大きな混乱をもたらしました。

この問題を解決するためには、関連する規制政策を変更することが一つの実行可能な方向性かもしれません。具体的にどのように変更するかについては、さらに議論と研究が必要です。