تُعتبر العملات المستقرة الآن مسؤولة عن معظم الأنشطة غير المشروعة داخل السلسلة، وفقًا لمجموعة العمل المالي (FATF).
قال FATF في تقرير جديد حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إن الاعتماد الواسع للعملات المستقرة سيزيد من مخاطر التمويل غير المشروع، خاصة عندما يتم التعامل معه بشكل غير متساوٍ عبر الولايات القضائية المختلفة (AML/CFT).
قدرت مجموعة العمل المالي (FATF) أن هناك حوالي 51 مليار دولار من الأنشطة غير المشروعة داخل السلسلة المتعلقة بالاحتيال والاحتيالات في عام 2024.
العملات المستقرة، وهي رموز مرتبطة بقيمة أصل مالي تقليدي مثل العملة الورقية، قد استمتعت ببعض الرياح المواتية في الأشهر الأخيرة بفضل التقدم نحو تنظيم القطاع في الولايات المتحدة، من بين أماكن أخرى.
تجاوزت القيمة السوقية الإجمالية لجميع العملات المستقرة 250 مليار دولار لأول مرة في وقت سابق من هذا الشهر.
سلطت مجموعة العمل المالي (FATF) الضوء على أهمية الامتثال ل"قاعدة السفر" في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. قاعدة السفر هي مجموعة من المتطلبات بشأن تبادل المعلومات حول المُرسل والمستفيد من المدفوعات عبر الحدود.
مع الإشارة إلى أن 99 ولاية قضائية قد أصدرت تشريعات تنفذ قاعدة السفر أو أنها في طور القيام بذلك، ذكرت مجموعة العمل المالي أنها لا تزال تواجه صعوبات في تحديد الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يقومون بأنشطة مزود خدمة الأصول الافتراضية (VASP).
قالت شركة Notabene المتخصصة في مكافحة غسيل الأموال في العملات المشفرة إنها تتوقع أن تمتثل جميع شركات العملات المشفرة تقريبًا لقواعد السفر في تقرير نُشر في أبريل. قامت Notabene بمسح 91 من مقدمي خدمات الأصول الافتراضية، حيث قال 90% إنهم يتوقعون أن يكونوا متوافقين تمامًا بحلول منتصف السنة، وجميعهم قالوا إنهم يتوقعون أن يكونوا كذلك بحلول نهاية السنة.
اقرأ المزيد: أقل من 30% من الولايات القضائية على مستوى العالم بدأت تنظيم العملات الرقمية: رئيس مجموعة العمل المالي
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
أكثر الأنشطة غير المشروعة على السلسلة تشمل الآن العملات المستقرة: مجموعة العمل المالي
تُعتبر العملات المستقرة الآن مسؤولة عن معظم الأنشطة غير المشروعة داخل السلسلة، وفقًا لمجموعة العمل المالي (FATF).
قال FATF في تقرير جديد حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إن الاعتماد الواسع للعملات المستقرة سيزيد من مخاطر التمويل غير المشروع، خاصة عندما يتم التعامل معه بشكل غير متساوٍ عبر الولايات القضائية المختلفة (AML/CFT).
قدرت مجموعة العمل المالي (FATF) أن هناك حوالي 51 مليار دولار من الأنشطة غير المشروعة داخل السلسلة المتعلقة بالاحتيال والاحتيالات في عام 2024.
العملات المستقرة، وهي رموز مرتبطة بقيمة أصل مالي تقليدي مثل العملة الورقية، قد استمتعت ببعض الرياح المواتية في الأشهر الأخيرة بفضل التقدم نحو تنظيم القطاع في الولايات المتحدة، من بين أماكن أخرى.
تجاوزت القيمة السوقية الإجمالية لجميع العملات المستقرة 250 مليار دولار لأول مرة في وقت سابق من هذا الشهر.
سلطت مجموعة العمل المالي (FATF) الضوء على أهمية الامتثال ل"قاعدة السفر" في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. قاعدة السفر هي مجموعة من المتطلبات بشأن تبادل المعلومات حول المُرسل والمستفيد من المدفوعات عبر الحدود.
مع الإشارة إلى أن 99 ولاية قضائية قد أصدرت تشريعات تنفذ قاعدة السفر أو أنها في طور القيام بذلك، ذكرت مجموعة العمل المالي أنها لا تزال تواجه صعوبات في تحديد الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يقومون بأنشطة مزود خدمة الأصول الافتراضية (VASP).
قالت شركة Notabene المتخصصة في مكافحة غسيل الأموال في العملات المشفرة إنها تتوقع أن تمتثل جميع شركات العملات المشفرة تقريبًا لقواعد السفر في تقرير نُشر في أبريل. قامت Notabene بمسح 91 من مقدمي خدمات الأصول الافتراضية، حيث قال 90% إنهم يتوقعون أن يكونوا متوافقين تمامًا بحلول منتصف السنة، وجميعهم قالوا إنهم يتوقعون أن يكونوا كذلك بحلول نهاية السنة.
اقرأ المزيد: أقل من 30% من الولايات القضائية على مستوى العالم بدأت تنظيم العملات الرقمية: رئيس مجموعة العمل المالي
عرض التعليقات