TDバンクの社員が不明な個人のために140の詐欺的な口座を開設するために賄賂を受け取る：アメリカ合衆国司法省 - ザ・デイリー・ホドル

アメリカの商業銀行の元従業員が、100以上のアカウントを不正に開設するために賄賂を受け取った罪を認めたばかりです。

ニュージャージー州のアメリカ合衆国検事局は、フロリダ州ナポリの32歳のジョナサン・スティーブン・ロドリゲスが、銀行職員による賄賂の受け取りの罪と虚偽の銀行記録作成の罪にそれぞれ有罪を認めたと発表しました。

犯罪はロドリゲスがTDバンクで働いていたときに発生しました。各容疑には最大30年の懲役と100万ドルの罰金が科せられます。

「2022年末、ロドリゲスは、知らない個人のために、アカウントごとに約200ドルから250ドルの賄賂と引き換えに銀行口座を開設し始めました。この計画の間、ロドリゲスは約140件の銀行口座を不正に開設するために賄賂を受け入れ、そのうちのいくつかは詐欺に使用されました。」

この賄賂スキームを実行する際、ロドリゲスはしばしば偽の顧客の署名をアカウント開設書類に偽造していました。身元を守るために、ロドリゲスはテキストメッセージアプリで銀行口座を求める個人と通信する際に‘ホルヘ’という偽名を使用していました。

検察によると、ロドリゲスは複数の人のために複数のアカウントを開設しました。

「例えば、ある個人がロドリゲスに対して、複数のTDバンク口座を開設する代わりに合計$6,335の25回の支払いを送った。同様に、2022年12月17日ごろ、別の個人がロドリゲスに対して、複数のTDバンク口座を開設する代わりに$1,050を送った。」

ロドリゲスは11月25日に連邦裁判所に戻り、判決を受ける予定です。

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