Hace un par de días, la oficina del fiscal del Distrito de Columbia, en EE. UU., anunció en un comunicado publicado en el sitio web oficial del Departamento de Justicia que Tether ayudó al FBI a incautar 40,000 USDT.
La declaración, sin embargo, también revela que en realidad los fondos recuperados son solo una pequeña parte de los que habían sido robados.
El robo de fondos y el engaño
Todo origina de Steve Witkoff, un estafador con base en Nigeria
Witkoff y algunos de sus cómplices se hicieron pasar por miembros del Comité Inaugural Trump-Vance, convenciendo a la víctima de que les diera 250,300 dólares en criptovalute.
Los estafadores en realidad no tenían nada que ver con el verdadero comité que ayudó a Donald Trump a recaudar fondos para su ceremonia de inauguración en la Casa Blanca en enero, junto con el Vicepresidente JD Vance.
Witkoff estaba enviando correos electrónicos haciéndose pasar por copresidente del Comité Inaugural Trump-Vance. Usó una dirección de correo electrónico muy similar, pero diferente, en comparación con la del verdadero Comité Inaugural, porque mientras que la oficial estaba en el dominio t47inaugural.com, la del estafador estaba en el dominio t47lnaugural.com, con la "i" minúscula reemplazada por una "L" minúscula. La víctima no notó la diferencia, sustancial pero no muy visible.
El estafador luego pidió enviar fondos a una billetera de criptomonedas, y en particular, el 26 de diciembre de 2024, la víctima envió 250,300 USDT, creyendo así haberlos asignado al Comité Inaugural de Trump-Vance. En cambio, dentro de dos horas después de recibir los fondos, Witkoff los transfirió a otras billeteras de criptomonedas.
El FBI recupera los fondos gracias a la ayuda de Tether
La víctima se dio cuenta del engaño solo después de enviar los fondos, y en ese momento presentó un informe.
A pesar de que Witkoff había lavado los fondos a través de otras billeteras, el FBI, con la ayuda de Tether, logró rastrear y recuperar al menos 40,300 USDT, especialmente gracias al análisis de blockchain.
El FBI ha confiscado esos fondos, y ahora se espera la luz verde del poder judicial para el reembolso final a la víctima.
La fiscal de los Estados Unidos, Jeanine Ferris Pirro, anunció que su oficina también ha presentado una queja como parte de esta operación de compromiso de correos electrónicos corporativos.
Ahora el caso está bajo investigación por la División Criminal y Cibernética de la oficina de Washington del FBI. La acusación está a cargo del fiscal asistente Rick Blaylock, Jr.
La declaración de la oficina del fiscal invita a los ciudadanos que creen ser víctimas de un cibercrimen, como la compromisión de correos electrónicos corporativos, estafas de criptomonedas, estafas románticas, estafas de inversión y estafas como "engorde de cerdo", a contactar el Centro de Quejas de Delitos en Internet del FBI en este sitio web.
El comentario
Con la declaración oficial, el Departamento de Justicia también agradeció públicamente y de manera explícita a Tether por la asistencia brindada en la realización de la transferencia de estos activos, junto con el subdirector a cargo del FBI, Steven J. Jensen, de la oficina de Washington.
La fiscal Jeanine Ferris Pirro declaró:
“Todos los donantes deben verificar una y otra vez que están enviando criptomonedas al destinatario previsto. Puede ser extremadamente difícil para las fuerzas del orden recuperar fondos perdidos debido a la naturaleza extremadamente compleja de la cadena de bloques. Sin embargo, mi oficina y nuestros socios en la aplicación de la ley están listos para enfrentar a los criminales y compensar a las víctimas”.
El subdirector a cargo, Steven J. Jensen, añadió:
"Las estafas de robo de identidad toman muchas formas y le cuestan a los estadounidenses miles de millones de dólares cada año. Para evitar ser víctima, revise cuidadosamente las direcciones de correo electrónico, las URL de los sitios web y la ortografía de todos los mensajes que reciba. Los estafadores a menudo explotan diferencias sutiles para engañarlo y ganarse su confianza. Nunca envíe dinero, tarjetas de regalo, criptomonedas u otros activos a personas que no conoce personalmente o con quienes solo ha interactuado en línea o por teléfono. Informe sobre estafas sospechosas al Centro de Quejas de Delitos de Internet en www.ic3.gov".
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El FBI agradece a Tether por la incautación de fondos del falso comité inaugural de Trump-Vance
Hace un par de días, la oficina del fiscal del Distrito de Columbia, en EE. UU., anunció en un comunicado publicado en el sitio web oficial del Departamento de Justicia que Tether ayudó al FBI a incautar 40,000 USDT.
La declaración, sin embargo, también revela que en realidad los fondos recuperados son solo una pequeña parte de los que habían sido robados.
El robo de fondos y el engaño
Todo origina de Steve Witkoff, un estafador con base en Nigeria
Witkoff y algunos de sus cómplices se hicieron pasar por miembros del Comité Inaugural Trump-Vance, convenciendo a la víctima de que les diera 250,300 dólares en criptovalute.
Los estafadores en realidad no tenían nada que ver con el verdadero comité que ayudó a Donald Trump a recaudar fondos para su ceremonia de inauguración en la Casa Blanca en enero, junto con el Vicepresidente JD Vance.
Witkoff estaba enviando correos electrónicos haciéndose pasar por copresidente del Comité Inaugural Trump-Vance. Usó una dirección de correo electrónico muy similar, pero diferente, en comparación con la del verdadero Comité Inaugural, porque mientras que la oficial estaba en el dominio t47inaugural.com, la del estafador estaba en el dominio t47lnaugural.com, con la "i" minúscula reemplazada por una "L" minúscula. La víctima no notó la diferencia, sustancial pero no muy visible.
El estafador luego pidió enviar fondos a una billetera de criptomonedas, y en particular, el 26 de diciembre de 2024, la víctima envió 250,300 USDT, creyendo así haberlos asignado al Comité Inaugural de Trump-Vance. En cambio, dentro de dos horas después de recibir los fondos, Witkoff los transfirió a otras billeteras de criptomonedas.
El FBI recupera los fondos gracias a la ayuda de Tether
La víctima se dio cuenta del engaño solo después de enviar los fondos, y en ese momento presentó un informe.
A pesar de que Witkoff había lavado los fondos a través de otras billeteras, el FBI, con la ayuda de Tether, logró rastrear y recuperar al menos 40,300 USDT, especialmente gracias al análisis de blockchain.
El FBI ha confiscado esos fondos, y ahora se espera la luz verde del poder judicial para el reembolso final a la víctima.
La fiscal de los Estados Unidos, Jeanine Ferris Pirro, anunció que su oficina también ha presentado una queja como parte de esta operación de compromiso de correos electrónicos corporativos.
Ahora el caso está bajo investigación por la División Criminal y Cibernética de la oficina de Washington del FBI. La acusación está a cargo del fiscal asistente Rick Blaylock, Jr.
La declaración de la oficina del fiscal invita a los ciudadanos que creen ser víctimas de un cibercrimen, como la compromisión de correos electrónicos corporativos, estafas de criptomonedas, estafas románticas, estafas de inversión y estafas como "engorde de cerdo", a contactar el Centro de Quejas de Delitos en Internet del FBI en este sitio web.
El comentario
Con la declaración oficial, el Departamento de Justicia también agradeció públicamente y de manera explícita a Tether por la asistencia brindada en la realización de la transferencia de estos activos, junto con el subdirector a cargo del FBI, Steven J. Jensen, de la oficina de Washington.
La fiscal Jeanine Ferris Pirro declaró:
“Todos los donantes deben verificar una y otra vez que están enviando criptomonedas al destinatario previsto. Puede ser extremadamente difícil para las fuerzas del orden recuperar fondos perdidos debido a la naturaleza extremadamente compleja de la cadena de bloques. Sin embargo, mi oficina y nuestros socios en la aplicación de la ley están listos para enfrentar a los criminales y compensar a las víctimas”.
El subdirector a cargo, Steven J. Jensen, añadió:
"Las estafas de robo de identidad toman muchas formas y le cuestan a los estadounidenses miles de millones de dólares cada año. Para evitar ser víctima, revise cuidadosamente las direcciones de correo electrónico, las URL de los sitios web y la ortografía de todos los mensajes que reciba. Los estafadores a menudo explotan diferencias sutiles para engañarlo y ganarse su confianza. Nunca envíe dinero, tarjetas de regalo, criptomonedas u otros activos a personas que no conoce personalmente o con quienes solo ha interactuado en línea o por teléfono. Informe sobre estafas sospechosas al Centro de Quejas de Delitos de Internet en www.ic3.gov".