Hong Kong estabelece força-tarefa conjunta para monitorar exchanges de criptomoedas e investigar escândalo JPEX
[TL; DR]
Hong Kong criou um grupo de trabalho para melhorar sua capacidade de lidar com ameaças que possam existir no setor de criptomoedas.
A Cyber Security and Technology Crime Bureau, o Cyber Security and Technology Crime Bureau, a Divisão de ução da SFC e a Divisão de Intermediários, bem como a Divisão de Crime Comercial da polícia, criaram uma força-tarefa para coordenar seus esforços no combate a atividades suspeitas de criptomoedas.
O escândalo JPEX expôs as fraquezas que ainda existem na lei das criptomoedas de Hong Kong.
Introdução
O recente desenvolvimento em Hong Kong mostra que, para um país prosperar como um centro de criptomoedas, ele deve ter um quadro regulatório claro que apoie empresas de blockchain e proteja os investidores. Deve fazer cumprir as regulamentações de criptomoedas de maneira forte e eficaz.
O escândalo da bolsa de criptomoedas JPEX indica falta de forte supervisão regulatória por parte das autoridades de Hong Kong.
Este artigo discutirá a força-tarefa conjunta de Hong Kong e como ela evitará escândalos semelhantes ao envolvendo a exchange de criptomoedas JPEX. Também analisaremos como o escândalo da JPEX evoluiu.
Uma Visão Geral da Regulação de Criptomoedas em Hong Kong
Embora a China tenha proibido as atividades de criptomoedas no continente Hong Kong permite investimentos em criptomoedas desde que os participantes cumpram suas regulamentações, estabelecidas durante meados de 2023.
Existem várias disposições de regulação de criptomoedas que devem ser seguidas. Por exemplo, apenas investidores que são capazes de investir pelo menos 8 milhões de HKD (cerca de $1 milhão) podem investir em ativos de criptomoedas.
As criptomoedas centralizadas que operam na cidade devem se registrar na Comissão de Valores Mobiliários e Futuros (SFC) de Hong Kong. A cidade trata as exchanges de criptomoedas de maneira semelhante às plataformas de negociação automatizada e corretores de valores mobiliários. Portanto, essas plataformas, incluindo as exchanges de criptomoedas, popularmente conhecidas como plataformas de ativos virtuais (VA), devem seguir as disposições da Lei de Valores Mobiliários e Futuros de 2023.
As bolsas de criptomoedas, que são os principais intervenientes no setor de cripto em Hong Kong, devem aderir a várias diretrizes regulamentares, incluindo o armazenamento seguro dos ativos digitais dos clientes, cumprindo os padrões de Conheça o Seu Cliente (KYC) e seguindo estritamente as disposições de Combate ao Branqueamento de Capitais (AML) e Financiamento do Terrorismo da cidade.
As autoridades da cidade monitoram de perto as atividades das plataformas de ativos virtuais para proteger os investidores de práticas manipuladoras e atividades ilegais. Portanto, cada bolsa de criptomoeda deve desenvolver uma política por escrito e estabelecer ferramentas para prevenir e denunciar atividades comerciais ilegais.
Além disso, cada plataforma de ativos virtuais deve publicar relatórios comerciais mensais e enviar relatórios de auditoria financeira anualmente para a SFC, conforme estipulado na Lei de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong (SFO). Além disso, cada exchange de criptomoedas deve ter auditores que estejam bem versados em atividades digitais, que revisem periodicamente suas operações.
Leia também: Hong Kong vê um futuro mais forte para a Web3
Colaboração entre a Polícia de Hong Kong e a Comissão de Valores Mobiliários e Futuros (SFC)
A Polícia de Hong Kong e a SFC lançaram uma Força-Tarefa para monitorizar as operações de criptomoedas na cidade. Este grupo de trabalho é composto por membros do Cyber Security and Technology Crime Bureau, do Cyber Security and Technology Crime Bureau, da Divisão de ução e da Divisão de Intermediários da SFC, bem como da Commercial Crime Bureau da polícia.
O foco principal desta força-tarefa é coordenar seus esforços na tentativa de compartilhar informações relacionadas a atividades suspeitas relacionadas às atividades de negociação de criptomoedas. Ao fazer isso, eles serão capazes de identificar e avaliar riscos de maneira coordenada.
Nesse sentido, Eve Chung, uma assistente comissária de polícia, disse: ‘A implementação da nova plataforma entre a polícia e a SFC é fundamental para acelerar a troca de informações vitais e a colaboração conjunta nas respostas aos desafios decorrentes das VATPs, a fim de proteger melhor o público em geral de Hong Kong’.
Em outras palavras, o grupo de trabalho cooperará não apenas para compartilhar informações críticas sobre as operações de criptomoedas, mas também para investigar atividades ilegais que possam ocorrer no setor. No geral, o foco está na proteção dos consumidores e das empresas de criptomoedas.
Este desenvolvimento surge na sequência de outras iniciativas importantes para proteger os investidores. Como exemplo, em setembro, a Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong revelou um programa destinado a educar potenciais investidores de criptomoedas através da partilha de informações vitais sobre Operadores de Plataformas de Negociação de Ativos Virtuais (VATPs).
Além disso, a Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong (SFC) está a trabalhar para aumentar a transparência no setor das criptomoedas. Por exemplo, irá publicar uma lista de VATPs licenciados e todas as plataformas de negociação de ativos virtuais com pedidos de aplicação pendentes.
Estas organizações criaram o grupo de trabalho na sequência do escândalo JPEX que levou à perda de ativos digitais dos clientes por meios fraudulentos.
O Escândalo JPEX
A Japan Exchange, popularmente chamada de JPEX e com base em Dubai, alegadamente defraudou milhares de utilizadores em milhões de dólares através de vários meios. Esta criptomoeda, que afirma ter parcerias com instituições financeiras estabelecidas como Alibaba e Standard Chartered, atraiu muitos indivíduos e instituições para investir nela devido a retornos elevados e baixas taxas.
Além disso, a exchange utilizou várias estratégias de marketing para atrair pessoas a investir nela. Por exemplo, ela usou muitos anúncios online, outdoors e campanhas de influenciadores para persuadir as pessoas a investir em seus produtos. Joseph Lam, mais conhecido como o “Rei da Trolagem” de Hong Kong, e Chan Yee, um youtuber com mais de 200.000 inscritos, promoveram a JPEX.
Estes influenciadores usaram dados não verificados para mostrar aos seus seguidores como poderiam ganhar muito dinheiro para comprar casas e veículos investindo na JPEX. Segundo o relatório recente, mais de 2.305 pessoas perderam mais de HK$1.43 bilhões (cerca de $182.9 milhões) que investiram na bolsa de criptomoedas, tornando-se um dos maiores casos de fraude em Hong Kong.
A implosão da JPEX começou quando a Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong (SFC) emitiu um aviso de que a JPEX não era uma plataforma de negociação registrada. Mais tarde, a exchange reconheceu abertamente que estava enfrentando desafios de liquidez, o que a obrigou a congelar as retiradas.
Além disso, a troca de criptomoedas tem vindo a implementar um controverso plano de dividendos, onde está a trabalhar na conversão dos ativos dos clientes em ações que lhes darão direito a receber dividendos. No entanto, os clientes só poderão levantar os fundos após dois anos.
Consequentemente, este é o plano da JPEX para melhorar seu dinheiro Fluxo e reter seus principais investidores. A JPEX afirma que realizou um referendo no qual 68% de seus clientes votaram a favor do plano de dividendos e da formação de uma organização autônoma descentralizada (DAO).
Infelizmente, não respondeu à correspondência de muitos clientes que pediram para saber por que não podiam sacar seus fundos. A criptomoeda também aumentou suas taxas de transação para até 999 USDT para sacar 1.000 USDT.
Depois de muitos investidores JPEX se queixarem às autoridades competentes, a Polícia de Hong Kong iniciou a sua investigação, levando à detenção de mais de 11 pessoas, incluindo Siu-lung, CEO de uma plataforma de câmbio de ativos virtuais de balcão (OTC), Li, um ex-diretor, Lam e Chan, por acusações de lavagem de dinheiro, suspeita de fraude e conspiração para defraudar.
Como parte das investigações, a polícia confiscou muitos dispositivos eletrônicos e outros objetos de valor, incluindo computadores, smartphones, cartões bancários e outros documentos relacionados. A autoridade de Hong Kong também congelou as contas bancárias da JPEX e apreendeu vários ativos, incluindo veículos de luxo e outras propriedades.
Resposta JPEX
A JPEX Exchange fez várias clarificações. Em primeiro lugar, afirmou que o recente desafio de liquidez foi resultado da ação de um dos seus provedores de mercado que congelou os seus fundos. Como resultado, está a trabalhar com o parceiro responsável para liberar os fundos.
Disse: “Prometemos recuperar a liquidez dos criadores de mercado de terceiros o mais rapidamente possível e ajustar gradualmente as taxas de levantamento para os níveis normais.”
No entanto, é provável que o escândalo JPEX atrase os esforços de Hong Kong para se tornar um centro de criptomoedas. Carlton Lai, chefe da Daiwa Capital Markets, uma empresa de pesquisa em blockchain e criptomoedas, afirmou: “Acredito que este escândalo terá um impacto negativo bastante significativo no sentimento do varejo, dada sua presença local significativa e as várias celebridades envolvidas.”
Desafios que as Autoridades de Hong Kong Enfrentam
As autoridades de Hong Kong estão enfrentando vários desafios ao supervisionar as atividades de criptomoedas, que incluem a falta de cooperação das empresas de blockchain. Também enfrenta problemas em coordenar com partes interessadas locais e internacionais. A criação da força-tarefa de Hong Kong é o primeiro passo para aumentar sua capacidade.
Leia também: Vitória da Ásia: repressão criptográfica dos EUA beneficia a Ásia
Conclusão
Hong Kong formou uma força-tarefa multipartidária para coordenar as atividades do setor de criptomoedas. A Cyber Security and Technology Crime Bureau, a Cyber Security and Technology Crime Bureau, a Divisão de ução da SFC e a Divisão de Intermediários, bem como a Commercial Crime Bureau da polícia, formaram um grupo de trabalho que identificará atividades suspeitas no setor de criptomoedas.
Perguntas frequentes sobre Criptomoeda em Hong Kong
As criptomoedas são permitidas em Hong Kong?
Criptomoeda é legal em Hong Kong significando que as pessoas podem comprá-lo, mantê-lo e vendê-lo. No entanto, as criptomoedas exchanges e outras plataformas que lidam com criptomoedas devem se registrar junto às autoridades relevantes.
Hong Kong investe em criptomoeda?
Muitas pessoas em Hong Kong investem em diferentes criptomoedas que incluem Bitcoin e ETH. Além disso, existem muitas empresas que oferecem serviços de criptomoeda na cidade.
Que criptomoeda pode Hong Kong comprar?
As pessoas em Hong Kong podem comprar várias criptomoedas, incluindo bitcoin, ETH, XRP e muitos outros. No entanto, a cidade possui regulamentações claras relativas aos ativos de criptomoeda que as exchanges podem oferecer ao público.
A Gate.io está disponível em HK?
A Gate.io, a exchange centralizada, oferece vários serviços aos cidadãos de Hong Kong. As pessoas podem negociar várias criptomoedas como bitcoin, ETH, USDT, Binance Coin e XRP, entre outras.
Qual plataforma de criptomoeda é a melhor em Hong Kong?
Existem muitas boas plataformas que lidam com criptomoedas em Hong Kong. Por exemplo, as principais exchanges como Gate.io, Binance, Bybit e OXK oferecem diversos serviços de criptomoedas na cidade.
