O Departamento de Justiça dos EUA retirou uma parte do processo criminal contra Roman Storm, co-fundador do misturador de criptomoedas Tornado Cash, semanas antes do seu julgamento marcado para 14 de julho.
Em uma carta datada de 15 de maio, o procurador interino dos EUA, Jay Clayton, informou a juíza Katherine Polk Failla, do Distrito Sul de Nova York, que o governo não vai mais perseguir parte da acusação relacionada à operação de um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado.
Especificamente, os promotores não prosseguirão de acordo com o Título 18 do Código dos EUA § 1960(b)(1)(B) — a parte da Acusação Dois da acusação que alega que Storm não cumpriu os requisitos de registro para empresas de transmissão de dinheiro. No entanto, o DOJ confirmou que continuará a perseguir acusações acusando Storm de conspirar para cometer lavagem de dinheiro, conspirar para violar a Lei de Poderes Econômicos Emergenciais Internacionais, e conspirar para transmitir fundos derivados de atividade ilícita sob a parte restante da Acusação Dois.
Na carta, Clayton afirmou:
“Após revisão deste caso, este Gabinete e o Gabinete do Procurador-Geral Adjunto determinaram que esta acusação é consistente com a letra e o espírito do Memorando de 7 de Abril de 2025 do Procurador-Geral Adjunto.”
Esse memorando, redigido pelo Procurador-Geral Adjunto Todd Blanche, direcionou o DOJ a encerrar sua prática de "regulação por meio de processos" em casos de criptomoedas. Enfatizou que a agência não deve apresentar casos criminais por violações técnicas de regulamento — como a falha em registrar — especialmente quando plataformas ou desenvolvedores podem não ser diretamente responsáveis pela atividade do usuário.
Storm foi acusado juntamente com o cofundador Roman Semenov em 2023 por supostamente ajudar criminosos, incluindo o Grupo Lazarus da Coreia do Norte, a lavar fundos ilícitos através do Tornado Cash. Tornado Cash é um misturador de criptomoedas que anonimiza transações em blockchain, dificultando o rastreamento de ativos roubados ou sancionados. Ele funciona agrupando os depósitos de criptomoedas dos usuários e redistribuindo-os para diferentes endereços, quebrando o vínculo on-chain entre o remetente e o destinatário.
Storm se declarou inocente e pediu a rejeição de algumas acusações, argumentando que infringem os seus direitos da Primeira Emenda. Embora o seu julgamento tenha sido adiado anteriormente, está agora agendado para começar neste verão.
Um terceiro co-fundador, Alexey Pertsev, foi preso na Holanda em 2022 sob suspeita de facilitar a lavagem de dinheiro através do Tornado Cash. Ele foi posteriormente acusado e, em 14 de maio do ano passado, um tribunal holandês o considerou culpado e o condenou a cinco anos e quatro meses de prisão. Em fevereiro deste ano, ele foi libertado sob monitoramento eletrônico para preparar este recurso.
O caso desencadeou um debate mais amplo sobre a responsabilidade dos desenvolvedores e os limites legais do software open-source em criptomoedas.
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O DOJ reduz as acusações contra o cofundador do Tornado Cash, Roman Storm, antes do julgamento de 14 de julho
O Departamento de Justiça dos EUA retirou uma parte do processo criminal contra Roman Storm, co-fundador do misturador de criptomoedas Tornado Cash, semanas antes do seu julgamento marcado para 14 de julho.
Em uma carta datada de 15 de maio, o procurador interino dos EUA, Jay Clayton, informou a juíza Katherine Polk Failla, do Distrito Sul de Nova York, que o governo não vai mais perseguir parte da acusação relacionada à operação de um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado.
Especificamente, os promotores não prosseguirão de acordo com o Título 18 do Código dos EUA § 1960(b)(1)(B) — a parte da Acusação Dois da acusação que alega que Storm não cumpriu os requisitos de registro para empresas de transmissão de dinheiro. No entanto, o DOJ confirmou que continuará a perseguir acusações acusando Storm de conspirar para cometer lavagem de dinheiro, conspirar para violar a Lei de Poderes Econômicos Emergenciais Internacionais, e conspirar para transmitir fundos derivados de atividade ilícita sob a parte restante da Acusação Dois.
Na carta, Clayton afirmou:
Esse memorando, redigido pelo Procurador-Geral Adjunto Todd Blanche, direcionou o DOJ a encerrar sua prática de "regulação por meio de processos" em casos de criptomoedas. Enfatizou que a agência não deve apresentar casos criminais por violações técnicas de regulamento — como a falha em registrar — especialmente quando plataformas ou desenvolvedores podem não ser diretamente responsáveis pela atividade do usuário.
Storm foi acusado juntamente com o cofundador Roman Semenov em 2023 por supostamente ajudar criminosos, incluindo o Grupo Lazarus da Coreia do Norte, a lavar fundos ilícitos através do Tornado Cash. Tornado Cash é um misturador de criptomoedas que anonimiza transações em blockchain, dificultando o rastreamento de ativos roubados ou sancionados. Ele funciona agrupando os depósitos de criptomoedas dos usuários e redistribuindo-os para diferentes endereços, quebrando o vínculo on-chain entre o remetente e o destinatário.
Storm se declarou inocente e pediu a rejeição de algumas acusações, argumentando que infringem os seus direitos da Primeira Emenda. Embora o seu julgamento tenha sido adiado anteriormente, está agora agendado para começar neste verão.
Um terceiro co-fundador, Alexey Pertsev, foi preso na Holanda em 2022 sob suspeita de facilitar a lavagem de dinheiro através do Tornado Cash. Ele foi posteriormente acusado e, em 14 de maio do ano passado, um tribunal holandês o considerou culpado e o condenou a cinco anos e quatro meses de prisão. Em fevereiro deste ano, ele foi libertado sob monitoramento eletrônico para preparar este recurso.
O caso desencadeou um debate mais amplo sobre a responsabilidade dos desenvolvedores e os limites legais do software open-source em criptomoedas.