As stablecoins agora representam a maioria da atividade ilícita na cadeia, de acordo com o Grupo de Ação Financeira (FATF).
A adoção em massa de stablecoins amplificará os riscos de financiamento ilícito, particularmente quando é tratada de maneira desigual entre diferentes jurisdições, afirmou o GAFI em um novo relatório sobre lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo (AML/CFT).
A FATF estimou que havia aproximadamente 51 bilhões de dólares em atividade ilícita na cadeia relacionada a fraudes e golpes em 2024.
As stablecoins, tokens atrelados ao valor de um ativo financeiro tradicional, como uma moeda fiduciária, têm desfrutado de algumas ventos favoráveis nos últimos meses graças ao progresso rumo à regulação do setor nos EUA, entre outros lugares.
O valor de mercado total de todas as moedas estáveis ultrapassou os 250 mil milhões de dólares pela primeira vez no início deste mês.
A FATF destacou a importância da conformidade com a "regra de viagem" no combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. A regra de viagem é um conjunto de requisitos sobre a partilha de informações sobre o originador e o beneficiário de pagamentos transfronteiriços.
Notando que 99 jurisdições aprovaram legislação que implementa a regra de viagem ou estão em processo de fazê-lo, o FATF observou que, no entanto, enfrentam dificuldades em identificar pessoas naturais ou jurídicas que realizam atividades de provedor de serviços de ativos virtuais (VASP).
O especialista em AML cripto Notabene disse que esperava que quase todas as empresas de criptomoeda estivessem em conformidade com a regra de viagem em um relatório publicado em abril. A Notabene tinha pesquisado 91 VASPs, com 90% dizendo que esperavam estar totalmente em conformidade até o meio do ano e todos dizendo que esperavam estar assim até o final do ano.
Leia mais: Menos de 30% das jurisdições globalmente começaram a regular o cripto: Chefe do GAFI
O conteúdo serve apenas de referência e não constitui uma solicitação ou oferta. Não é prestado qualquer aconselhamento em matéria de investimento, fiscal ou jurídica. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações sobre os riscos.
A maioria das atividades ilícitas em cadeia agora envolve stablecoins: FATF
As stablecoins agora representam a maioria da atividade ilícita na cadeia, de acordo com o Grupo de Ação Financeira (FATF).
A adoção em massa de stablecoins amplificará os riscos de financiamento ilícito, particularmente quando é tratada de maneira desigual entre diferentes jurisdições, afirmou o GAFI em um novo relatório sobre lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo (AML/CFT).
A FATF estimou que havia aproximadamente 51 bilhões de dólares em atividade ilícita na cadeia relacionada a fraudes e golpes em 2024.
As stablecoins, tokens atrelados ao valor de um ativo financeiro tradicional, como uma moeda fiduciária, têm desfrutado de algumas ventos favoráveis nos últimos meses graças ao progresso rumo à regulação do setor nos EUA, entre outros lugares.
O valor de mercado total de todas as moedas estáveis ultrapassou os 250 mil milhões de dólares pela primeira vez no início deste mês.
A FATF destacou a importância da conformidade com a "regra de viagem" no combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. A regra de viagem é um conjunto de requisitos sobre a partilha de informações sobre o originador e o beneficiário de pagamentos transfronteiriços.
Notando que 99 jurisdições aprovaram legislação que implementa a regra de viagem ou estão em processo de fazê-lo, o FATF observou que, no entanto, enfrentam dificuldades em identificar pessoas naturais ou jurídicas que realizam atividades de provedor de serviços de ativos virtuais (VASP).
O especialista em AML cripto Notabene disse que esperava que quase todas as empresas de criptomoeda estivessem em conformidade com a regra de viagem em um relatório publicado em abril. A Notabene tinha pesquisado 91 VASPs, com 90% dizendo que esperavam estar totalmente em conformidade até o meio do ano e todos dizendo que esperavam estar assim até o final do ano.
Leia mais: Menos de 30% das jurisdições globalmente começaram a regular o cripto: Chefe do GAFI
Ver Comentários